股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议8月18日下午2:00，网络投票同日[1] - 股权登记日为2025年8月11日[3] - 登记时间为2025年8月14日8:00 - 17:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362793"，简称为"罗欣投票"[13] - 深交所交易系统投票8月18日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统8月18日9:15至下午3:00[13] 其他信息 - 会议审议为控股子公司提供担保议案，三分之二以上通过[5] - 现场会议地点为上海浦东新区东育路相关会议室[3] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16] - 会议召集人是公司董事会，经第五届董事会第二十七次会议通过[1]

会议信息 - 2025年8月1日召开第五届监事会第二十三次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需股东大会出席股东所持表决权三分之二以上（含）通过[3]

会议情况 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年8月1日召开，应出席董事5名，实际出席5名[2] - 公司董事会提请于2025年8月18日召开2025年第四次临时股东大会[5] 担保事项 - 公司拟为控股子公司2000万元银行授信额度提供担保，期限12个月[3] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》需经股东大会三分之二以上表决权通过[4]

股份减持 - 大任管理拟减持不超10,442,080股，占总股本0.96%[2] - 2025年7月30 - 31日，大任管理减持1,595,800股，占0.15%[3] - 大任管理减持后持股8,846,280股，占比0.81%[6] 股东持股比例 - 方秀宝及其一致行动人持股比例从12.10%降至11.96%[3] - 方秀宝、方东晖变动前后持股比例不变[5] 减持情况说明 - 减持计划未实施完毕[3] - 本次减持与计划一致，大任管理履行承诺[7] - 本次变动无违规情况[7]

股权交易与业绩对赌 - 罗欣药业子公司山东罗欣与上药山东的股权交易面临关键考验，上药罗欣2024年营收18.32亿元，扣非归母净利润1068.56万元，业绩承诺完成比例仅31.74%，未收到第三期2634.28万元股权转让款 [2] - 股权转让款分四期支付，前两期已支付2.87亿元，第三期因业绩未达标未支付，上药山东可能考虑在2025年业绩承诺期结束后对上药罗欣重新估值 [3][5][7] - 业绩承诺机制规定，若三期累计业绩完成比例低于100%，将按累计完成比例调整估值，初始总估值5.93亿元，调整后估值可能大幅缩水 [8][9] 业绩承诺与行业背景 - 上药罗欣2023年营收23.89亿元，扣非归母净利润6012.87万元，完成率95.76%，2024年营收仅完成52.9%，净利润不足17.6% [7] - 业绩滑坡主因行业政策收紧、带量采购冲击（第十批集采平均降幅74.5%，部分药品降幅超90%）、医保支付改革导致应收账款周期延长 [10][11] - 2025年行业出现转机，新药审评审批优化、医保准入加快，罗欣药业2025年上半年预计净利润1500万～2000万元，同比扭亏，核心创新药替戈拉生片商业化进展显著 [11][12] 创新药与行业趋势 - 罗欣药业创新药替戈拉生片适应症扩展，市场容量达百亿，商业健康保险创新药品目录即将推出，构建分层支付体系 [12] - 医保目录动态调整加速，2024年新增91种药品中90%为5年内新上市品种，创新药纳入速度加快但平均降价63% [11] - 行业从政策冲击中逐步修复，新药上市周期缩短，创新成为医药企业核心增长动力 [11][12]

股票情况 - 罗欣药业股票2025年7月29 - 31日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4][6] - 未报道重大未公开信息[4] - 选定巨潮资讯网和《上海证券报》披露信息[7] 经营情况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 无应披露未披露重大事项及筹划中事项[4] 业绩预告 - 2025年半年度业绩预告无需修正[7]

股权交易 - 公司转让上药罗欣70%股权给上药山东，价格41496.00万元[2] - 截至2024年5月22日，已收两期转让款28695.37万元[3] - 上药山东第三期转让款2634.28万元暂未支付[5] 业绩情况 - 上药罗欣2024年承诺营收346060.00万元，扣非归母净利润6069.80万元[4] - 2024年实现营收183227.52万元，扣非归母净利润1068.56万元[5] - 2024年业绩承诺完成比例31.74%[5]

股权交易 - 2024年11月得怡成都和得怡恒佳拟转让股份给中珏基金[2] - 2025年7月签署补充协议，中珏基金承诺18个月内不转让受让股份[3] - 2025年7月28日完成过户，过户股份54,379,425股，价款202,617,738元，已支付141,832,417元[5] 股权结构 - 过户后得怡成都等合计持股58,704,483股，占比5.40%，中珏基金成第三大股东，占比5.00%[5] - 得怡成都、得怡恒佳、中珏基金交易前后持股及占比变化[6] - 得怡欣华等交易前后持股及占比不变[6]

重大资产重组 - 重大资产重组已实施完毕，法定持续督导期至2022年12月31日[1] - 业绩承诺补偿股份回购注销事宜于2022年内完成[1] 人员调整 - 原主办人李帅离职，由张世邦接替[2] - 调整后主办人为高旭佳和张世邦[2] 其他 - 因未退还分红款，中泰证券继续督导[1] - 公告发布于2025年7月29日[4]

担保情况 - 拟为山东罗欣8.6亿元银行授信额度提供担保[3] - 为山东罗欣1.46亿元债权提供连带责任保证担保[4] - 担保后对山东罗欣担保余额为11.967073亿元[4] - 担保后山东罗欣可用担保额度剩余6.517947亿元[4] - 担保后公司及控股子公司担保额度总金额为25.38亿元，占比183.61%[11] - 担保后公司及控股子公司对外担保总余额为12.601078亿元，占比91.16%[11] 股权情况 - 公司持有山东罗欣99.65%股权[6] 业绩情况 - 2024年山东罗欣营收22.924403亿元，净利润 -6.323031亿元[8] - 2025年1 - 3月山东罗欣营收3.980832亿元，净利润0.193481亿元[8] 其他情况 - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元[11] - 公司不存在逾期对外担保等情况[11]