证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-085 罗欣药业集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 9 月 29 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二十五次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 26 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律法规和《罗欣药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定召开，会议程序合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》" ...

书面审核意见 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件的要求，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1．根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特 定对象发行 A 股股票的资格和条件。 罗欣药业集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 2025 年 9 月 29 日 回报的意愿，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》和其他相关文件的精神以及《罗欣药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，有利于保护股东特别是中小股东的利益。 6.公司拟在本次发行取得股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中 国证监会同意注册后，设立公司向特定对象发行 ...

罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-084 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 29 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 26 日以电话、专人送达、电子邮件等方式 发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员 列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和 《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并 结合公司实际情 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-086 罗欣药业集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A 股股票，本次向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第五届董事会第 三十次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，《罗欣药业集团股份 有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称"《预案》"） 及相关文件详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者注意查阅。 《预案》及相关文件的披露不代表审核、注册机关对本次向特定对象发 行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，《预案》所述 本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需取得公司股东大会 审议通过以及有关审批机关的批准方可实施。本次向特定对象发行A股股票 能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2025年9月29日 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 罗欣药业集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二五年九月 1 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和 盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《罗欣药业集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本论证 分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《罗欣药业集团股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、全球及中国医药市场规模稳步增长，中国医药产业发展迅速 近年来，随着老龄化加剧、社会医疗卫生支出增加和研发投入增加等因素的 影响，全球医药市场规模整体呈现增长趋势。根据 Frost & Sullivan 统计数据，2019 年至 2023 年，全球医药市场规模以 2.7%的年复合增长率 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二五年九月 一、本次募集资金使用计划 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"罗欣药业"）本次向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超过人民币 84,240.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目： 本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目 实际进度情况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规 规定的程序予以置换。 本次向特定对象发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟 投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募 投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终 决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足 部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 （一）创新药研发项目 1、项目概况 本项目由公司子公司山东罗欣药业集团股份有限公司实施，拟使用募集资金 用于创新药物的研究与开发，包括注射用 LX22001 增加治 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 罗欣药业集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年九月 罗欣药业集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法规及规范性文件的要求编制。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之不 一致的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚需取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通 过并经中国证监会同意 ...

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或间接 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第 五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票，公司承诺如下： 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-089 罗欣药业集团股份有限公司 特此公告 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 29 日 1 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或间接通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。 ...

根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票，公司承诺如下： 罗欣药业集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在作出保 底保收益或变相保底保收益承诺及直接或者通过利益相关 方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的承诺 1 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或间接通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。 罗欣药业集团股份有限公司 2025 年 9 月 29 日 ...

（一）本规划制定的考虑因素 在综合分析公司总体发展目标、实际经营状况、股东诉求与意愿、社会资金 成本及外部融资环境等因素的基础上，本规划广泛征求股东（特别是中小股东） 的意见与建议，并综合考虑公司当前及未来的盈利水平、现金流状况、发展阶段、 项目投资资金需求、本次发行融资情况、银行信贷与债权融资环境等多方面因素， 致力于平衡股东的短期与长期利益。通过本规划，公司旨在建立持续、稳定、科 学的投资者回报机制，对股利分配作出系统性安排，确保利润分配政策的连续性 和稳定性。 罗欣药业集团股份有限公司 为进一步建立健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配政 策的透明度与可操作性，切实保障投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《罗欣药业集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，公司制定了《罗欣药业集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股 东回报规划》。具体内容如下： 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 ...