股价及交易表现 - 截至2025年10月27日收盘，公司股价报收于5.31元，当日下跌0.75% [1] - 当日换手率为2.34%，成交量为25.47万手，成交额为1.36亿元 [1] - 10月27日主力资金净流入330.53万元，游资资金净流出823.84万元，散户资金净流入493.31万元 [1] 非经常性损益情况 - 天健会计师事务所对公司2022年至2025年1-9月的非经常性损益出具了鉴证报告，认为其符合证监会规定 [1] - 2025年1-9月公司非经常性损益净额为18,008,575.68元，而2024年全年为-197,375,374.58元 [1] - 2024年非经常性损益为负值，主要原因是处置上药罗欣或有对价导致公允价值变动损失213,130,913.80元 [1] - 2022年非经常性损益净额为215,423,150.70元，其中非流动性资产处置损益较高，达136,264,318.65元 [1] 前次募集资金使用与业绩承诺 - 公司前次募集资金总额为663,566.00万元，已全部用于购买山东罗欣药业集团股份有限公司99.65476%股权 [2] - 置入资产在2019年度实现扣非后归母净利润56,450.69万元，达到业绩承诺，但2020年度（33,974.95万元）和2021年度（45,312.40万元）均未达承诺 [2] - 因未完成业绩承诺及资产减值，业绩承诺方合计应补偿股份371,334,114股，已由公司以1元总价回购并注销 [2] - 公司资产总额从2019年末的721,226.54万元变动至2024年末的497,240.24万元 [2]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入646，173，009.72元，同比增长3.94% [1] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为5，231，766.19元，同比增长102.96% [1]

股份与资本 - 2016年3月16日核准发行2500万股普通股，4月15日在深交所上市[5] - 2019年12月31日实施重大资产重组，发行10.75471621亿股普通股[6][7] - 公司注册资本为10.87588486亿元，已发行股份数为10.87588486亿股[10] - 公司成立时普通股总数为7500万股，每股面值1元[19] 股东信息 - 发起人温岭市大任投资管理有限公司出资307.12万股，占注册资本4.09%[21] - 发起人方秀宝出资3753.74万股，占注册资本50.05%[22] - 发起人李雪琴出资1016.92万股，占注册资本13.56%[23] - 钟薇薇以经审计后净资产折股方式出资39.58万股，占注册资本的0.53%[32] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[35] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[40] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[43] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[62] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[62] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[63] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[115] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日以前书面通知全体董事[120] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开临时董事会会议[121] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，非独立董事1名[136] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[136] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[151] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配，董事会可提中期利润分配预案[154] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[169][170] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[175][176] - 公司用工实行合同制管理，按国家规定参加社会保险费用统筹[179]

董事任职 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任期不超6年[6] - 兼任高管及职工代表董事总数不超公司董事总数二分之一[6] - 董事候选人由现任董事会或持股百分之一以上股东书面提出[7] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[15] 董事履职与解任 - 董事连续两次未出席会议，董事会可建议撤换[11] - 公司收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[11] - 董事辞职公司60日内完成补选[12] - 董事辞职或任期届满两年内履行忠实义务[12] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[13] - 无正当理由解任董事，董事可要求赔偿[13] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等情况提交董事会审议[19] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等情况，董事会审议后提交股东会[21] - 一年内购售资产累计超总资产30%，董事会审议后提交股东会且需三分之二以上表决权通过[22] - 公司对外担保经董事会审议，需全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意[23] - 单笔担保额超净资产10％等情况，董事会审议后提交股东会[23][24] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超三十万元等情况由董事会审议[25] - 与关联人交易超三千万元且占净资产超5%等情况，董事会审议后提交股东会[25] 委员会与秘书 - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[18] - 董事会秘书任期3年，可续聘[15] 财务资助与会议 - 单笔财务资助超净资产10%等情况经董事会审议后提交股东会[26] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知[31] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[31] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[35] - 关联交易审议时，关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且决议通过，不足3人提交股东会[37] 决议执行与档案 - 董事会议案决议由总经理组织落实，董事有权质询[39] - 董事会秘书汇报执行情况并负责信息披露，知情人员保密[40] - 董事会会议记录真实准确完整，相关人员签名[43] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[43] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过生效，修改亦需股东会审议[46]

公司治理结构 - 董事会成员从6名增加至7名[2] - 职工代表董事从3名变为1名[2] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名[2] - 审计委员会中独立董事为2名[2] - 审计委员会中非独立董事为1名[2]

重大资产重组 - 2019年公司重大资产重组，置出资产作价90325万元，置入山东罗欣99.65476%股权作价753891万元[3][4] - 2019年12月31日山东罗欣99.65476%股权登记过户，置出资产交割[10][14] 股份交易与发行 - 公司控股股东等转让102443530股，交易对价859995356元[5][6] - 发行股份购买资产，发行价格6.17元/股，发行股份价值663566万元，数量1075471621股[7] - 2020年3月25日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请[11] 股本与股份结构 - 截至2019年12月31日，公司收到新增注册资本1075471621元，变更后股本总额1445985238元[10] - 变更后有限售条件股份1197515165元，占比82.82%；无限售条件股份248470073元，占比17.18%[10] - 2022年11月10日业绩承诺补偿股份回购注销完成，公司股份总数由14.589226亿股变更为10.87588486亿股[32] 财务数据 - 2019 - 2021年资产总额分别为721226.54万元、755589.95万元、949725.70万元[15] - 2019 - 2021年负债总额分别为331419.84万元、327544.62万元、469430.17万元[15] - 2019 - 2021年净资产分别为362791.62万元、398434.28万元、446561.54万元[15] - 2022 - 2024年资产总额分别为833277.08万元、538943.85万元、497240.24万元[17] - 2022 - 2024年负债总额分别为497706.77万元、254221.69万元、275693.61万元[17] - 2022 - 2024年净资产分别为322387.73万元、268520.97万元、209409.30万元[17] 业绩与补偿 - 2019 - 2021年置入资产扣非归母净利润分别为56450.69万元、33974.95万元、45312.40万元[15][16][18] - 2019 - 2021年业绩承诺净利润分别不低于55000.00万元、65000.00万元和75000.00万元[19] - 2020年度业绩补偿金额1143376555.53元，折合股份185312264股[29] - 2021年度业绩补偿金额1147754717.59元，折合股份186021850股[29] - 截至2021年12月31日，重大资产重组置入资产评估值减值8.2698064199亿元[30] - 业绩承诺方整体业绩补偿金额22.9113127312亿元，折合应补偿股份数量3.71334114亿股[30] - 公司以1元/年定向回购33名补偿义务人2020年度和2021年度应补偿股份合计3.71334114亿股，回购价格合计66元[32] 募集资金使用 - 前次募集资金总额66.3566亿元，已累计使用66.3566亿元，2020年使用66.3566亿元[36] - 购买山东罗欣99.65476%股权，募集资金投资总额66.3566亿元，实际投资66.3566亿元[36] 项目效益 - 2022 - 2024年实际效益分别为 - 10.493461亿元、 - 5.357602亿元、 - 5.899708亿元，截止日累计实现效益 - 21.750771亿元[38] - 购买股权项目未达预计效益，原因是受宏观经济和国家集采影响销售额下滑，且运营成本增加[38]

会议时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议11月14日14:00[2] - 网络投票时间11月14日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票分时段进行[12] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年11月7日[3] - 登记时间11月11日8:00 - 17:00，地点在上海[7] 审议提案 - 审议13项提案，1.00 - 13.00为特别决议事项[5][6] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》含10个子议案[5] 投票相关 - 普通股投票代码“362793”，简称“罗欣投票”[12] - 互联网投票需身份认证[13] 其他 - 会议公告2025年10月27日发布[10] - 委托出席有效期至股东会结束[16]

会议相关 - 2025年10月27日召开第五届董事会第三十二次会议，6名董事全部出席[2] - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，6票同意[3] - 提请于2025年11月14日召开2025年第六次临时股东会，6票同意[10] 章程及规则修订 - 拟将董事会成员人数由6名调整至7名，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需股东会三分之二以上表决通过[4][5] - 拟将董事会成员人数由6名调整至7名，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需股东会三分之二以上表决通过[6] 报告审议 - 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》，6票同意[7] - 编制截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，审议通过相关议案，需股东会三分之二以上表决通过[8][9]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.46亿元，同比增长3.94%[4] - 年初至报告期末营业收入为17.23亿元，同比下降8.37%[4] - 公司营业收入从上年同期18.81亿元下降至本期17.23亿元，增幅为8.4%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为523.18万元，同比大幅增长102.96%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2292.68万元，同比大幅增长108.64%[4] - 公司净利润由上年同期净亏损3.18亿元转为本期净利润3356万元，实现扭亏为盈[22] - 公司营业利润由上年同期亏损2.99亿元转为本期盈利5607万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为2292.68万元，相比上期的净亏损26537.05万元，实现扭亏为盈[23] - 基本每股收益为0.0216元，相比上期的每股亏损0.2486元，实现盈利[23] 成本和费用变化 - 公司研发费用从上年同期4921万元增加至本期6330万元，增幅为28.6%[22] - 公司销售费用从上年同期7.67亿元下降至本期5.97亿元，降幅为22.1%[22] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.80亿元，同比大幅增长272.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为28011.58万元，相比上期的净流出16246.35万元，改善显著[25][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为184218.68万元，同比增长约3.5%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为43448.25万元，同比下降约8.0%[25][26] - 支付的各项税费为13246.76万元，同比增长约45.8%[25][26] - 投资活动产生的现金流量净额为4301.24万元，相比上期的1836.33万元，增长134.2%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-29298.95万元，相比上期的净流出9785.53万元，现金流出扩大[26] - 现金及现金等价物净增加额为2830.62万元，相比上期的净减少24027.74万元，流动性改善[26] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为39.90亿元，较上年度末下降7.98%[4] - 公司总资产从期初433.60亿元下降至期末399.01亿元，降幅为8.0%[18][19] - 公司货币资金从期初4.57亿元增加至期末5.05亿元，增幅为10.6%[17] - 公司应收账款从期初5.69亿元下降至期末4.94亿元，降幅为13.2%[18] - 公司存货从期初4.60亿元下降至期末3.68亿元，降幅为20.0%[18] - 报告期末短期借款为9.70亿元，较上年度末增加30.69%[9] - 公司短期借款从期初7.42亿元增加至期末9.70亿元，增幅为30.7%[18] 减值损失及投资收益 - 年初至报告期末投资收益为-439.44万元，同比改善64.38%[9] - 年初至报告期末信用减值损失为5143.89万元，同比大幅改善2198.72%[9] - 年初至报告期末资产减值损失为-1203.84万元，同比改善65.40%[9] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,267户[11] - 第一大股东山东罗欣控股有限公司持股比例为21.79%，持股数量为236,955,520股[11] - 第二大股东方秀宝持股比例为9.22%，持股数量为100,294,266股[11] - 第三大股东上海中珏私募基金管理有限公司持股比例为5.00%，持股数量为54,379,425股[11] 融资与员工激励计划 - 2024年员工持股计划首次授予标的股票数量不超过26,027,861股，授予价格为2.03元/股[13] - 2024年员工持股计划预留份额调整为8,853,358股，授予价格调整为2.63元/股[14] - 公司2025年度拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过84,240万元[15] - 2025年度向特定对象发行A股股票数量不超过326,276,545股，不超过发行前总股本的30%[15]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为6.46亿元，同比增长3.94% [1] - 第三季度净利润为523.18万元，同比增长102.96% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为17.23亿元，同比下降8.37% [1] - 前三季度累计净利润为2292.68万元，同比增长108.64% [1]