公司股东结构 - 截至2026年1月30日，罗欣药业股东总户数为37,496户 [2]

2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年度净利润为负值，但经营状况呈现积极改善态势，亏损同比显著收窄 [1][2][4] 业绩预告基本情况 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - 预计净利润为负值，以区间数进行预告 [2] - 业绩预告相关财务数据未经会计师审计，但已与会计师事务所预沟通且无分歧 [2] 业绩改善的驱动因素 - 公司战略性聚焦医药工业板块，特别是具有优势的消化系统领域 [3] - 核心创新药替戈拉生片（泰欣赞®）增长迅速，拉动产品结构和增长质量持续提升 [3] - 替戈拉生片新增“十二指肠溃疡”和“根除幽门螺杆菌”适应症进入医保目录，三大适应症已全面纳入医保，预计销售规模效应和运营效率将进一步提升 [4] - 2024年度对乐康制药、罗欣安若维他等长期资产计提的大额减值准备，以及对上药罗欣确认的公允价值变动损失，这些对业绩的负面影响在2025年度已显著降低 [4] 导致持续亏损的主要原因 - 上药罗欣业绩持续未达预期，公司确认了相关金融负债的公允价值变动损失（属非经常性损益） [5] - 基于上药罗欣经营状况，公司判断持有的30%股权投资存在减值迹象，已聘请第三方评估机构进行评估 [5] - 乐康制药、罗欣安若维他相关亏损业务在出售完成前，其经营亏损仍对公司本期业绩产生拖累 [5] 关于非经常性及一次性影响的说明 - 公司与上药罗欣的三年业绩对赌期已结束，相关金融负债的影响属一次性影响，后续不会对公司业绩产生持续损失 [5] - 随着对乐康制药、罗欣安若维他亏损业务的处置完毕，其亏损影响将减少 [5]

2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度净亏损25,000万元至34,000万元，上年同期亏损96,549.62万元，亏损额同比大幅收窄 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益的净亏损为26,000万元至35,000万元，上年同期亏损76,812.08万元，扣非净亏损亦显著收窄 [1] 业务战略与经营表现 - 2025年度公司继续战略性聚焦医药工业板块，特别是具有优势的消化系统领域 [1] - 公司核心创新药产品替戈拉生片（商品名：泰欣赞®）实现快速增长，并拉动公司产品结构和增长质量持续提升 [1]

公司业绩预告 - 罗欣药业预计2025年归属于上市公司股东的净利润为亏损，亏损区间在-34000万元至-25000万元之间 [1] - 公司上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润为-96549.62万元 [1] - 公司2025年预计亏损额较上年同期大幅收窄，亏损额减少约62.5%至74.1% [1]

财务数据关键指标变化：2025年度预计净利润及每股收益 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，区间在-34,000万元至-25,000万元之间，上年同期为-96,549.62万元[3][4] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，区间在-35,000万元至-26,000万元之间，上年同期为-76,812.08万元[3][4] - 预计2025年度基本每股收益区间在-0.3300元/股至-0.2300元/股之间，上年同期为-0.9058元/股[3][4] 各条业务线表现：核心产品与待处置业务 - 核心创新药替戈拉生片增长迅速，其三大适应症已全面纳入医保目录[6][7] - 乐康制药、罗欣安若维他的亏损业务在出售完成前仍对公司2025年业绩产生拖累[8] 管理层讨论和指引：业绩变动原因分析 - 2025年亏损同比显著收窄，部分原因是2024年对乐康制药、罗欣安若维他等计提的大额资产减值准备及上药罗欣公允价值变动损失的负面影响在2025年度显著降低[6][7] - 2025年业绩未盈利的原因之一是确认了与上药罗欣相关的金融负债公允价值变动损失（非经常性损益）[7] 其他没有覆盖的重要内容：资产减值与审计情况 - 公司判断持有的上药罗欣30%股权投资存在减值迹象，具体减值金额待评估[7] - 本业绩预告财务数据未经会计师事务所审计[5][9]

公司治理与董事会变动 - 罗欣药业于2026年1月29日召开2026年第一次职工代表大会 [1] - 会议选举马少红为公司第六届董事会职工代表董事 [1] - 该职工代表董事将与股东会选举的董事共同组成第六届董事会 [1] - 第六届董事会任期三年 自本次职工代表大会审议通过之日起至任期届满 [1]

公司治理动态 - 罗欣药业于2026年1月29日召开第六届第一次董事会会议 [1] - 会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，地点包括山东临沂和上海浦东 [1] - 会议审议了《关于聘任董事会秘书的议案》等文件 [1]

罗欣药业集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 29 日 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-011 罗欣药业集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2026 年 1 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司进行董事会换届选举。公司于 2026 年 1 月 29 日召开了 2026 年第一次职工 代表大会，选举马少红先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）， 本次职工代表大会推选产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事会 成员共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日 起至公司第六届董事会任期届满之日止。 马少红先生符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》中有关董事 任职资格和条件的规定。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及由 职工 ...

参会股东情况 - 参加股东会的有表决权股东和代理人共178人，代表股份488,698,851股，占比45.6665％[4][5] - 现场参会股东和代理人4人，代表股份241,645,286股，占比22.5806％；网络投票股东174人，代表股份247,053,565股，占比23.0859％[5] - 中小投资者168人，代表股份12,790,991股，占比1.1953％[5] 选举情况 - 选举刘振腾为非独立董事，同意486,160,937股，占比99.4807％，中小投资者同意占比80.1586％[6] - 选举郭云沛为独立董事，同意486,154,528股，占比99.4794％，中小投资者同意占比80.1085％[8] 议案表决情况 - 《为控股子公司银行借款提供反担保议案》，同意487,371,351股，占比99.7284％[10] - 《修订<公司章程>议案》，同意487,658,651股，占比99.7871％[11] - 《修订<股东会议事规则>议案》，同意477,465,325股，占比97.7013％[13] - 《修订<董事会议事规则>议案》，同意477,465,325股，占比97.7013％[14] - 《修订<独立董事工作细则>议案》，同意477,633,625股，占比97.7358％[15] - 《修订<对外担保管理制度>议案》，同意477,365,925股，占比97.6810％[16] - 《修订<对外投资管理制度>议案》，同意477,456,425股，占比97.6995％[18] - 《修订<关联交易管理办法>议案》，同意477,633,625股，占比97.7358％[19] - 《修订<控股子公司管理制度>议案》，同意477,633,625股，占比97.7358％[20] - 《修订<募集资金管理制度>议案》，同意477,458,325股，占比97.6999％[21] - 《修订<授权管理制度>议案》，同意477,458,325股，占比97.6999％[22] - 《修订<未来三年股东回报规划>议案》，同意487,867,851股，占比99.8300％[23] - 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》，整体同意245,920,865股，占比99.5415％，中小投资者同意占比91.1438％[24] 其他 - 公司总股本为1,087,588,486股，有表决权股份总数为1,070,147,876股[5] - 见证律师认为公司本次股东会召集、召开及表决合法有效[25]

股东会信息 - 公司于2026年1月29日召开第一次临时股东会，1月14日刊登通知[4][5] - 现场会议于14:00在上海召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场4人代表241,645,286股，占比22.5806%[7] - 网络投票174人代表247,053,565股，占比23.0859%[7] - 中小投资者168人代表12,790,991股，占比1.1953%[7] - 共178人代表488,698,851股，占比45.6665%[9] 选举情况 - 刘振腾等6人当选第六届董事会董事，同意率超99%[13][15][17][19][22][24] 议案表决情况 - 为子公司借款反担保等6项议案获通过，部分有反对弃权票[26][27][29][37][38] 合法性说明 - 股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[38][39]