证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-007 罗欣药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2026 年 1 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《罗欣药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。现将具体内容公告如下： 2026 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会资格 审查，董事会同意提名刘振腾先生、刘振飞先生、韩风生先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人；提名郭云沛先生、左敏先生、许霞女士为公司第六届董事 ...

罗欣药业集团股份有限公司 章程修改条款对比表 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | | 第十四条 公司的经营宗旨：积极履 | | | 第十四条 公司的经营宗旨：以公司 | 行社会责任，在保障公司持续健康发展 | | 1 | 和股东的最大利益为行动准则。 | 的基础上，为股东创造稳定回报，为员 | | | | 工提供发展平台，为社会贡献企业价值。 | | | 第十七条 公司股份的发行，实行公 | 第十七条 公司股份的发行，实行公 | | | 开、公平、公正的原则，同类别的每一 | 开、公平、公正的原则，同类别的每一 | | | 股份应当具有同等权利。 | 股份具有同等权利。 | | 2 | 同次发行的同种类股票，每股的发 | 同次发行的同类别股票，每股的发 | | | 行条件和价格相同；认购人所认购的股 | 行条件和价格相同；认购人所认购的股 | | | 份，每股支付相同价额。 | 份，每股支付相同价额。 | | 3 | 第十八条 公司发行的股票，每股面 | 第十八条 公司发行的面额股，以人 | | | 值人民币 元。 1 | 民币标明面值，每股面值人民币 ...

罗欣药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"罗欣药业"或"公司"）董 事会现就提名郭云沛先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-009 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月29日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

证券日报网讯1月12日，罗欣药业（002793）在互动平台回答投资者提问时表示，公司最新一期(2026年 1月9日)股东总户数为38283户。 ...

证券日报网讯1月8日，罗欣药业（002793）发布公告称，公司为山东罗欣向农业银行申请5，000万元无 追索权保理债权提供连带责任保证，本次担保后对其担保余额升至110，711.94万元，剩余可用额度 38，148.40万元；公司及控股子公司担保总额度186，800万元，占最近一期经审计净资产135.14%，对 外担保总余额115，232.57万元，占净资产83.36%，无逾期担保。 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-005 罗欣药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）及控股子公 司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；公司及控股子公司担保金额 超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经 营持续发展和业务顺利开展，2025 年度拟为控股子公司提供总额度不超过人民 币 6.48 亿元的担保（不含单事单议和已履行董事会和股东大会审议程序的担保 额度）。其中，公司为山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"） 提供担保额度人民币 50,500 万元。公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综 ...

交易概述 - 公司于2025年12月29日通过董事会决议，同意下属子公司山东罗欣将其持有的山东罗欣乐康制药有限公司100%股权转让给临沂君康生物有限公司，转让对价为人民币6,250万元 [2] - 本次股权转让前，山东罗欣持有乐康制药100%股权；转让后，山东罗欣不再持有其股权，乐康制药将不再纳入公司合并报表范围 [2] - 在乐康制药并表期间，山东罗欣为其提供了280万元借款本金，截至公告日，乐康制药尚欠山东罗欣280.05万元本金及利息，该借款将因本次股权转让被动形成对外财务资助 [2] - 各方确认，上述借款本金及利息将于2026年10月26日内清偿完毕 [2] 交易进展 - 乐康制药已完成股权变更的工商登记手续 [4] - 截至2025年12月29日，公司已收到股权转让款5,250万元 [4] - 剩余1,000万元股权转让价款，临沂君康将于工商变更登记手续完成之日后90日内支付 [4] - 公司后续将持续关注乐康制药的经营、财务状况及偿债能力，积极采取措施收回借款 [4]

一、本次交易概述 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开的公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于转让 控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。公司同意下属子公司山东罗欣药 业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）将其持有的山东罗欣乐康制药有 限公司（以下简称"乐康制药"）100%的股权转让给临沂君康生物有限公司（以 下简称"临沂君康"），转让对价为人民币 6,250 万元。本次股权转让前，山东 罗欣持有乐康制药 100%股权；本次股权转让后，山东罗欣不再持有乐康制药股 权，乐康制药将不再纳入公司合并报表范围。 在乐康制药属于公司合并报表范围内期间，为支持其业务发展，山东罗欣为 乐康制药提供的借款 280 万元借款本金，截至本公告披露日，乐康制药尚欠山东 罗欣 280.05 万元本金及利息，上述借款将因本次股权转让被动形成对外财务资 助。经各方确认，山东罗欣对乐康制药的最终借款本金及利息金额将于 2026 年 10 月 26 日内清偿完毕。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 ...

担保进展 - 公司为控股子公司山东罗欣向华夏银行临沂分行申请的5,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保 [4] - 本次担保属于2025年度已审议通过的总额不超过6.48亿元人民币担保额度的一部分 其中为山东罗欣提供的担保额度为5.05亿元人民币 [3] - 本次担保后 公司对山东罗欣的担保余额增至105,711.94万元人民币 山东罗欣剩余可用担保额度为43,148.40万元人民币 [4] 累计担保状况 - 本次担保后 公司及控股子公司的担保额度总金额为186,800.00万元人民币 占公司最近一期经审计净资产的135.14% [10] - 本次担保后 公司及控股子公司对外担保总余额为110,232.22万元人民币 占公司最近一期经审计净资产的79.75% [10] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元 且不存在逾期担保或涉及诉讼的担保 [10] 被担保人财务与股权 - 被担保人山东罗欣为公司控股子公司 公司持有其99.65%的股权 [6] - 山东罗欣2024年度经审计及2025年1-9月未经审计的财务数据已披露 其生产经营正常且资信状况良好 [4][6] 股权转让进展 - 公司控股子公司山东罗欣已将其持有的罗欣安若维他药业（成都）有限公司20%股权以5,125,000美元转让给Helix Healthcare B.V [14] - 股权转让完成后 山东罗欣对罗安公司的持股比例从70%降至50% 罗安公司将不再纳入公司合并报表范围 [14] - 与罗安公司相关的公司担保已全部解除 关联方往来款项已基本结清 仅余85.34万元人民币预付货款 [15]