证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-001 罗欣药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：罗欣药业， 股票代码：002793）股票交易价格在 2025 年 1 月 3 日、2025 年 1 月 6 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 根据深圳证券交易所相关规定要求，公司通过自查及书面函询等方式，对公 司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司经查询，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，除已对外披露的相关信息外，公司、控股股东和实际控制人不 存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-089 罗欣药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为其控股子公司山 东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）人民币 21,400 万元银行 授信额度提供担保。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议 及第五届监事会第十七次会议，分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权及 4 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保 额度的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。 注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路 二、担保进展情况 2024 年 12 月 27 日，中国工商银行股份有限公司临 ...

罗欣药业集团股份有限公司 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-088 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易事项概述 交易各方已于 2024 年 12 月 24 日在北京签署《关于罗欣健康科技发展（北 京）有限公司之增资协议》。 2、关联关系 截至目前，成都得怡及其一致行动人合计持有公司 5%以上股份，属于公司 关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联 交易。 成都得怡及其一致行动人于 2024 年 11 月 19 日签署《股份转让协议》，拟 通过协议转让方式转让其所持股份。上述转让事项完成后，成都得怡及其一致行 动人将不再是公司合计持股 5%以上股东。截至本公告披露日，上述协议转让股 份尚未完成过户登记。 3、审议程序 1 2024 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果，审议通过《关于向控股子公司增资暨 关联交易的议案》，关联董事刘振腾、刘振飞已回避表决；同 ...

会计估计变更 - 2024年12月24日会议审议通过变更会计估计议案，自10月1日起执行[3] - 变更原因是反映财务状况、简化核算流程[3] - 变更前按账龄组合计提，变更后按关联方款项组合测算[4][5] - 对合并报表金额无影响，采用未来适用法无需追溯调整[6] 议案通过情况 - 审计、董事会、监事会全票通过，认为合规且无损害股东利益[7][8]

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-084 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 24 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件等方式 发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列 席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关 法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 为 ...

会议信息 - 罗欣药业第五届监事会第十七次会议于2024年12月24日召开[2] - 会议通知于2024年12月20日发出[2] - 应出席监事4名，实际出席4名[2] 审议事项 - 审议通过为控股子公司提供担保额度议案[3] - 审议通过变更会计估计议案[4][5] - 审议通过向控股子公司增资暨关联交易议案[6]

担保情况 - 公司拟为山东罗欣2.14亿元银行授信额度担保，有效期12个月[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例8.66%[3] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额10.9亿元，占比44.13%[9] 股权与财务 - 公司持有山东罗欣99.65%股权，资产负债率48.65%[3] - 2024年9月末山东罗欣资产总额54.61亿元，负债26.57亿元[6] - 2024年1 - 9月山东罗欣营收16.88亿元，净利润 - 0.42亿元[6]

股本情况 - 公司总股本为1,087,588,486股[2] 股份解除质押 - 本次合计解除质押股份60,751,171股，占总股本比例5.59%[2] 股东持股情况 - 合计持股5%以上股东合计持股113,083,908股，持股比例10.40%[3]

股权结构 - 公司总股本为1,087,588,486股[1][3] - 罗欣控股持股236,955,520股，比例21.79%[3] - 克拉玛依珏志持股18股，比例0.00%[3] - Giant Star持股4,689,648股，比例0.43%[3] - 罗欣控股及其一致行动人合计持股241,645,186股，比例22.22%[3] 股份质押 - 罗欣控股本次解除质押20,385,666股，占所持8.60%，总股本1.87%[2] - 罗欣控股累计被质押189,443,530股，占所持79.95%，总股本17.42%[3] - 罗欣控股及其一致行动人累计被质押189,443,530股，占合计持股78.40%，总股本17.42%[3] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人资信良好，质押股份无平仓风险[4] - 公告日期为2024年12月20日[5]