股份回购 - 2024年2月8日完成股份回购，累计回购26,027,861股，占总股本2.39%，成交总金额99,986,148.24元[2] 员工持股计划 - 标的股票不超2,602.7861万股，占总股本2.39%，首次授予1,821.9503万股，预留不超780.8358万股，占总股数30.00%[3] - 2024年11月29日完成首次授予股份非交易过户，过户18,219,503股，占总股本1.68%，过户价2.03元/股[3] - 办理非交易过户的预留份额股份7,808,358股，占总股本0.72%，过户价2.63元/股[3] - 部分员工放弃1,045,000股调整至预留部分，调整后预留股票增至8,853,358股[4] - 预留份额实际认购对象119名，认购8,853,358股，资金总额23,284,331.54元[5] - 2025年12月4日7,808,358股非交易过户至员工持股计划账户，回购专用账户内股份余额为0股[7] - 存续期不超60个月，预留授予部分标的股票分3期解锁，锁定期为12、24、36个月[7] 其他 - 员工持股计划与控股股东等不构成一致行动关系[8] - 公司将按会计准则对员工持股计划会计处理，结果以年度审计报告为准[10]

公司股权结构变动 - 罗欣药业控股股东罗欣控股于2025年7月16日获得新旧动能基金增资，增资金额为1.3亿元人民币 [1] - 新旧动能基金以1.3亿元认购了罗欣控股新增的注册资本5200万元人民币 [1] - 在此次增资中，刘保起等四位原股东放弃了其认购权 [1] 增资完成情况 - 增资完成后，罗欣控股的注册资本由2亿元人民币增加至2.52亿元人民币 [1] - 罗欣控股持有的罗欣药业股份数量及持股比例未因本次增资发生变化 [1] - 该增资事项已完成工商变更登记，罗欣控股已取得新的营业执照 [1]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，罗欣药业股东总户数为39154户 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以现场与通讯结合方式召开了第五届第三十三次董事会会议，审议了《关于2024年员工持股计划预留份额调整分配的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为59亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药工业占比88.11%，医药商业占比10.1%，其他业务占比1.79% [1]

员工持股计划 - 2024年9月27日、10月14日公司审议通过2024年员工持股计划相关议案[1] - 2025年9月29日董事会同意分配调整后的预留部分885.3358万股股票[1] - 2025年11月28日公司审议通过2024年员工持股计划预留份额调整分配议案[2] 股份分配调整 - 核心骨干员工分配股数由875.3358万股调整至837.5万股[2] - 37.8358万股分配给公司董事韩风生[2]

员工持股计划认购 - 2024年首次授予实际认购161人，资金36,985,591.09元[4] - 过户股份18,219,503股，价格2.03元/股[4] 股票调整与解锁 - 部分员工放弃104.5万股，预留增至不超过885.3358万股[6] - 首次授予第一个锁定期2025年12月3日届满[2] - 首次授予按50%、30%、20%比例分3期解锁[8] 业绩考核目标 - 2024年净利润为正或营收增长率不低于10%[8] - 2025年净利润较2024年增长不低于10%等[8] - 2026年净利润较2025年增长不低于15%等[8] 公司营收情况 - 2024年经审计营业收入2,647,365,106.26元，同比增11.99%[10] 解锁与分配情况 - 首次授予151人解锁比例100%，1人0%[10] - 符合解锁条件股份8,512,251股，占总股本0.78%[11] - 管理委员会择机出售或过户股票[12] - 扣除税费后按份额现金分配或过户[12] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[13] - 季报、预告、快报公告前五日内不得买卖[13] - 重大事件至披露日不得买卖[13] 其他 - 公司持续关注进展并履行披露义务[14]

会议信息 - 公司于2025年11月28日召开第五届董事会第三十三次会议[2] - 会议通知2025年11月25日发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案情况 - 审议通过《关于2024年员工持股计划预留份额调整分配的议案》[3] - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[3] 备查文件 - 包含第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议[4] - 包含第五届董事会第三十三次会议决议[4]

担保情况 - 拟为山东罗欣86000万元银行授信额度提供担保[3] - 与临商银行签《最高额保证合同》，最高担保余额1亿元[4] - 担保后公司及控股子公司担保额度208200万元，占比150.62%[11] - 担保后对外担保余额115795.24万元，占比83.77%[11] 山东罗欣业绩 - 2024年12月31日营收229244.03万元，净利润 - 63230.31万元[8] - 2025年9月30日营收132596.65万元，净利润843.77万元[8] 股权与其他 - 公司持有山东罗欣99.65%股权[6] - 无逾期、涉诉及败诉担保情形[11]

股东户数 - 截至2025年11月20日公司股东总户数为39739户 [2]

股东会基本信息 - 公司于2025年10月27日决定11月14日召开第六次临时股东会[6] - 2025年10月28日在深交所网站刊登股东会通知[7] 参会股东情况 - 现场出席3人，代表241,645,186股，占比22.7632%[9] - 网络投票268人，代表73,369,330股，占比6.9115%[9] - 中小投资者264人，代表14,664,847股，占比1.3814%[10] - 出席共271人，代表315,014,516股，占比29.6747%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意314,279,960股，占比99.7668%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意303,968,234股，占比96.4934%[14] - 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》同意314,236,960股，占比99.7532%[15] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意314,250,160股，占比99.7574%[16] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项子议案同意占比超99.75%[21][22][23][24][25] - 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》同意314,258,760股，占比99.7601%[28] - 《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案》同意314,282,060股，占比99.7675%[30] - 《关于设立募集资金专用账户的议案》同意314,275,560股，占比99.7654%[31][32] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意314,275,060股，占比99.7653%[33] 股东会合规情况 - 本次股东会召集人为董事会，资格符合规定[11] - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[33][34]