累计诉讼、仲裁事项 - 公司及控股子公司连续十二个月内新增未披露诉讼、仲裁涉案金额合计6,48348万元 占最近一期经审计归属于母公司净资产的10%以上 [1] - 其中公司作为被告的涉案金额为5,67647万元 作为原告的涉案金额为80701万元 [1] - 无单项涉案金额超过净资产10%且绝对金额超1,000万元的重大诉讼或仲裁 [1] 案件具体情况 - 主要案件涉及普乐新能源科技（泰兴）有限公司与多家企业的合同纠纷 包括广东川壹建工集团、成都市鹰诺实业等 部分案件已进入强制执行程序 [3] - 成都高新和跃高尚体检门诊部与成都山水上酒店有限公司存在房屋租赁合同纠纷 [3] - 案件总涉案金额为6,48348万元 但实际执行金额可能存在差异 [4] 对财务影响 - 部分案件尚未开庭或结案 对公司本期及期后利润的影响存在不确定性 [2] - 公司将依据会计准则和案件实际进展进行会计处理 并持续履行信息披露义务 [2] 其他说明 - 公司确认不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [2] - 备查文件包括民事起诉状、仲裁调解书等法律文书 [2]

诉讼涉案金额 - 连续十二个月新增未披露诉讼、仲裁涉案6483.48万元，超最近一期经审计归母净资产10%[1] - 作为被告涉案5676.47万元，作为原告涉案807.01万元[1] 具体诉讼案件 - 多起涉案金额不同的诉讼处于一审、调解执行等阶段[9] - 单笔100万及以上案件小计涉案5837.97万元，以下25件小计涉案645.51万元[9]

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-026 注：上表中的"万元"均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存 在重大分歧。 永和流体智控股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 | | | | 项目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 亏损：5,600.00 | | 万元至 | 万元 3,000.00 | 亏损：5,623.41 万元 | | | 比上年同期增长：0.42%-46.65% | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 亏损：5,324.07 | | 万元至 | 万元 2,724.07 | ...

回购注销 - 公司决定回购注销222.4404万股限制性股票[2] - 回购注销后有限售条件股份减少222.4404万股[3] - 回购注销后注册资本减少222.4404元[3] 原因说明 - 因19名离职激励对象及业绩考核，30名激励对象股票不能解除限售[2] 债权申报 - 申报时间为2025年5月20日至7月3日工作日特定时段[5] - 申报地点为四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董秘办[5] - 联系人刘杰、李丽霞，电话0576 - 87121675[5] - 申报邮箱dongmi@yhvalve.com，邮编610095[5]

股东大会信息 - 2025年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年4月29日在巨潮资讯网刊登召开2024年年度股东大会通知的公告[6] - 2025年5月19日14:30召开2024年年度股东大会现场会议，由董事长魏璞女士主持[7] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代表2名，代表股份43,356,834股，占公司有表决权股份总数的9.7266％[10] - 参加网络投票的股东97人，代表股份34,047,628股，占公司有表决权股份总数的7.6382％[11] - 参加会议的中小投资者股东97人，代表股份10,764,462股，占公司有表决权股份总数的2.4149％[12] 议案审议情况 - 本次股东大会审议12项议案，包括《2024年度董事会工作报告》等[16] - 《2024年度董事会工作报告》表决中，同意77,305,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8722％，中小投资者股东同意10,665,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0814％[18] - 《2024年度监事会工作报告》表决中，同意77,304,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8710％，中小投资者股东同意10,664,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0721％[19] - 《关于2025年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》为审议议案之一[16] - 《2024年度财务决算报告》同意77,303,586股，占99.8697％，反对27,176股，占0.0351％，弃权73,700股，占0.0952％[20] - 《2024年度利润分配预案》同意77,297,278股，占99.8615％，反对24,584股，占0.0318％，弃权82,600股，占0.1067％[23] - 《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》同意77,303,686股，占99.8698％，反对18,276股，占0.0236％，弃权82,500股，占0.1066％[24] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意77,221,986股，占99.7643％，反对108,876股，占0.1407％，弃权73,600股，占0.0951％[25] - 《关于2025年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》同意77,303,686股，占99.8698％，反对18,276股，占0.0236％，弃权82,500股，占0.1066％[27] - 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》同意77,302,486股，占99.8683％，反对28,376股，占0.0367％，弃权73,600股，占0.0951％[28] - 《2025年度公司董事、监事薪酬方案》同意77,296,306股，占99.8603％，反对33,056股，占0.0427％，弃权75,100股，占0.0970％[29] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》同意75,621,264股，占99.8653％，反对28,376股，占0.0375％，弃权73,600股，占0.0972％[31] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意77,301,586股，占99.8671％，反对19,376股，占0.0250％，弃权83,500股，占0.1079％[32] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意77,275,386股，占99.8332％，反对69,076股，占0.0892％，弃权60,000股，占0.0775％[33]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共99人，代表有效表决权股份77,404,462股，占比17.3648%[6] - 现场会议股东及代表2人，代表股份43,356,834股，占比9.7266％[6] - 网络投票股东97人，代表股份34,047,628股，占比7.6382％[6] - 中小投资者97人，代表股份10,764,462股，占比2.4149％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票77,305,578股，占比99.8722％[7] - 《2024年度财务决算报告》中小投资者同意票10,663,586股，占比99.0629％[10] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意票77,297,278股，占比99.8615％[11] - 《公司2024年年度报告及其摘要》中小投资者同意票10,581,986股，占比98.3048％[14] - 《关于2025年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》总表决同意票77,303,686股，占比99.8698％[15] - 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》中小投资者反对票28,376股，占比0.2636％[17] - 《2025年度公司董事、监事薪酬方案》总表决同意77,296,306股，占比99.8603％，中小投资者同意10,656,306股，占比98.9952％[18] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》总表决同意75,621,264股，占比99.8653％，中小投资者同意8,981,264股，占比98.8773％[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意77,301,586股，占比99.8671％，中小投资者同意10,661,586股，占比99.0443％[21] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》总表决同意77,275,386股，占比99.8332％，中小投资者同意10,635,386股，占比98.8009％[22][23] 特别决议及关联情况 - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》属特别决议，获2/3以上表决通过，关联股东回避表决[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》属特别决议，获2/3以上表决通过，关联股东回避表决[21] - 《2025年度公司董事、监事薪酬方案》关联股东回避表决[18] 合法性认定 - 上海市锦天城（成都）律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[24]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 活动时间为2025年5月15日15:30 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括主持人、董事长魏璞、财务总监廖丽娜、董事及副总经理兼董秘刘杰、独立董事刘水兵 [2] 公司盈利情况 - 2025年一季度，公司实现营业收入149,482,777.24元，同比下降32.14% [2] - 2025年一季度，归属于上市公司股东的净利润 -19,607,575.14元，同比增加15.30% [2] 公司发展规划 - 2025年，公司将深入实施高质量发展，巩固阀门管件业务国际化营销网络，深挖国内销售市场 [3] - 2025年，公司坚持打造“数字化工厂”，深耕发展高端肿瘤医疗服务，推进各项经营活动安全稳健实施 [3] 行业发展前景 - 关于行业以后的发展前景，可关注公司2024年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”章节有关内容 [3]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月19日14:30[2] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 会议登记时间为2025年5月14 - 16日（工作日特定时段）[7] 投票信息 - 网络投票时间及系统相关安排[2][14][15] - 普通股投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”[12] 授信额度 - 2025年全年度申请综合授信额度不超过6亿元[3][19] 提案信息 - 审议《2024年度董事会工作报告》等12项提案[19] - 不同提案通过所需表决权比例[5]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润 -5.1030825185亿元，未分配利润 -5.7842864962亿元[5] - 2024年度合并报表归母净利润 -29725.46万元，未分配利润 -33556.82万元[16] - 截至2024年12月31日，实收股本总额44575.41万元，未弥补亏损超实收股本三分之一[16] 业务授权 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超6亿元[8] - 授权开展额度不超1亿美元的远期结售汇业务[9] - 提请2024年年度股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超上年末净资产20%的股票[17][18] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第三期30人不满足解除限售条件，205.296万股不可解除限售[12] - 回购注销19名离职激励对象17.1444万股限制性股票[13] - 拟回购注销30名激励对象205.296万股，本次总计222.4404万股，回购价2.84元/股[14] 其他决策 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案7票赞成通过[3] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》4票同意通过[11] - 《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的议案》等3票同意通过[12] - 制定《公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》[14] 会议安排 - 拟于2025年5月19日以现场与网络投票结合方式召开2024年年度股东大会，股权登记日为5月13日[19] 分红情况 - 2024年度公司不派现、不送股、不转增股本[5]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润-5.1030825185亿元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润-2.9725457533亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-1.5984924949亿元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟不派现、不送股、不转增[3] - 公司2024年度可供分配利润为负，不满足分红条件[8]