公司资产处置 - 公司召开第五届董事会第三十一次临时会议，审议通过了转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的议案 [1] - 根据公开挂牌通过场内公开竞价方式确认的价格，公司同意将持有的泰兴普乐51%股权及公司对泰兴普乐的债权以0.0101万元人民币的交易对价转让给一名待定受让方 [1] - 若本次交易未能顺利完成，公司同意授权董事长或授权代理人按1.00元人民币转让底价重新挂牌、与意向受让方沟通、签署具体交易合同及办理产权过户变更登记手续等 [1] - 本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [1]

交易概述 - 永和智控拟以0.0101万元交易对价转让控股子公司泰兴普乐51%股权及对其债权给待定受让方 [1] - 该交易已通过董事会审议尚需股东会批准不构成关联交易和重大资产重组 [1] - 此前公司曾多次挂牌转让均无果第六次挂牌确认了符合条件的最高报价受让方 [1] - 泰兴普乐的其他股东拥有优先购买权交易标的产权清晰 [1] 交易标的财务状况 - 截至2025年9月30日泰兴普乐净资产为负32270.72万元 [1] - 2025年1月至9月泰兴普乐营业收入仅为5.88万元 [1] - 2025年1月至9月泰兴普乐净利润为负6234.27万元 [1] 交易影响 - 若本次交易完成泰兴普乐将不再纳入永和智控的合并报表范围 [1]

交易情况 - 公司拟0.0101万元转让泰兴普乐51%股权及债权[4] - 前五次挂牌未征集到受让方，第六次挂牌底价1元，最高报价0.0101万元[6][7][8] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，需股东会审议[4][10] 泰兴普乐情况 - 初始注册资金3000万元，2023年公司增资后持股51%[12][13] - 2025年9月30日资产26300.9万元，负债58571.62万元，净资产 -32270.72万元[15] - 2025年1 - 9月营收5.88万元，营业利润 -5517.23万元，净利润 -6234.27万元[15] 目的与风险 - 转让股权及债权优化产业结构[20] - 交易有成功与否风险，将及时披露进展[21]

人事变动 - 2026年1月19日公司审议通过变更内部审计机构负责人议案[1] - 万蒙辞任公司内部审计机构负责人职务[1] - 董事会同意聘任周晶为公司内部审计机构负责人[2] 新负责人信息 - 周晶1996年1月出生，本科学历，有相关专业资质[5] - 2023年4月至今周晶在永和流体智控工作[5]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月4日14:50[2] - 网络投票时间为2月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年1月30日[2] 审议事项 - 审议《关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司股权及债权的议案》，转让股权比例为51%[4] 提案通过条件 - 提案需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[4] 登记时间 - 登记时间为2026年2月2日至2月3日上午9:00 - 11:00，下午13:30 - 16:30[5] 投票信息 - 普通股投票代码为362795，投票简称为“永和投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2月4日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月4日上午9:15至下午15:00[13]

会议决议 - 2026年1月19日第五届董事会第三十一次临时会议，7名董事全出席[2] - 同意变更内部审计机构负责人，聘任周晶女士[3] - 同意转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权，对价0.0101万元[5] - 若转让未完成，授权重新挂牌等操作[5] - 同意召开2026年第一次临时股东会[6] 会议安排 - 2026年第一次临时股东会拟于2月4日现场与网络投票结合召开[6] - 股权登记日为2026年1月30日[6]

市场扩张和并购 - 2025年12月公司审议通过转让成都山水上100%股权及债权议案[3] - 2025年12月26日至2026年1月9日首次挂牌转让，挂牌价18487.47万元，无意向受让方[4] - 第二次挂牌价格下调20%，转让底价14789.976万元，公告期为2026年1月15日至21日[5]

公司担保情况 - 公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情形 [1] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

财务数据 - 2025年9月30日永和流体智控总资产69956.72万元，资产负债率68.89%[7] - 2024年12月31日永和流体智控总资产74886.75万元，资产负债率62.75%[7] - 2025年1 - 9月永和流体智控净利润 - 6139.68万元[8] - 2024年1 - 12月永和流体智控净利润 - 51030.83万元[8] - 2025年9月30日浙江永和智控科技总资产88649.93万元，资产负债率29.53%[9] - 2024年12月31日浙江永和智控科技总资产83906.05万元，资产负债率26.54%[9] 业务合作与担保 - 公司与全资子公司相互担保金额合计不超5000万元[2][3] - 集团资产池业务合作期限延长至2026年12月30日[5][10] - 本次担保后担保余额1920万元，占最近一期经审计净资产3.71%[11] 公司基本信息 - 永和流体智控注册资本44580.6998万人民币[6]

公司资产处置 - 永和智控于2025年11月18日召开董事会及监事会会议，审议通过了公开挂牌转让全资孙公司昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的议案 [2] - 公司同意授权董事长或其授权代理人负责实施该股权转让事项 [2] - 昆明医科肿瘤医院有限公司的股权转让工商变更登记手续已于近日完成，变更后公司不再持有其股权，该公司不再纳入公司合并报表范围 [2]