上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话：028-85939898 传真：028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：永和流体智控股份有限公司 2、本所律师仅对公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资 格、会议召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果是否符合《公司法》等法 律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大 会审议的议案内容及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见； 3、本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需 1 公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任； 4、本所已得到公司如下保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足 以影响本法律意见书的事实和文件均已向本 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-064 永和流体智控股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议 室。 1、会议召开的时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年12月 27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权 的股份数为43,356,834 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-062 永和流体智控股份有限公司 关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股 权及债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 鉴于首次公开挂牌公示期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司持续推进第 二次挂牌转让，根据董事会批准及授权，本次挂牌价格在首次挂牌价格基础上下调 10%，挂牌转让底价为 18,786.222 万元。挂牌公示期为 2024 年 12 月 11 日起至 2025 年 1 月 8 日止。 公司将根据交易进展，及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五 届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于拟 公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》，同意 公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称 "成都山水上"）100%股权及公司全资子 ...

市场扩张和并购 - 公司拟将泰兴普乐51%股权转让给国晟旭升或其指定第三方[2] - 公司将泰兴普乐51%股权及全部债权以6140万元转让给凡荣实业[3] 其他新策略 - 第一期转让价款614万元，占总转让价款10%[5] - 第二期转让价款2517.4万元，占总转让价款41%[5] - 截至目前未收到转让价款，支付存在不确定性风险[5][6]

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[4] 业务收入 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 执业情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及从业人员75名[7] 审计费用 - 2023年度审计费用200万元，2024年180万元，降幅10%[11] 决策结果 - 公司第五届董事会第十七次临时会议通过续聘议案[13]

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-058 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 6 日 以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次临时会议的通知。 2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第十七次临时会议以现场会议的方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定 <会计师事务所选聘制度>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，结合公司 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月27日14:50[2] - 网络投票时间为2024年12月27日多个时段[2][14][15] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月23日[4] - 登记时间为2024年12月25 - 26日[6] - 登记地点为四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层[6] 会议审议 - 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362795"，简称为"永和投票"[12] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[13] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月11日[10]

第一条 为进一步规范永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国会计法》等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司编制的年度报告等定期财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除前述财务会计报告审计之外的 其他专项审计业务的，视重要程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （2024年12月制订） 第一章 总则 永和流体智控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 永和流体智控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定 的资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-059 永和流体智控股份有限公司 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 6 日 以电话及邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次临时会议的通知。 2024 年 12 月 11 日，公司第五届监事会第十四次临时会议以现场会议的方式召 开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 仲恒女士召集，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。 第五届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 永和流体智控股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件 《永和智控第五届监事会第十四次临时会议决议》 特此公告。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 202 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-057 永和流体智控股份有限公司 关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股 权及债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五 届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于拟 公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》，同意 公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称 "成都山水上"）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简 称"成都永和成"）对成都山水上的全部债权，并同意授权公司董事长或董事长授权的 代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒 店有限公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：2024- ...