永和流体智控股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （刘水兵） 本人（刘水兵）作为永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"或"永和智控"） 的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《永和流体智控股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实勤勉地履行 了独立董事的职责，及时了解公司的日常经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会 议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向 各位股东汇报如下； 一、独立董事的基本情况 本人刘水兵，男，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在贵州特 驱新农业有限公司担任财务总监。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监， 吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司第五届董事会 独立董事。 作为公司的独立董事，本人任职符合 ...

永和流体智控股份有限公司 二、2024年度履职情况 （一）2024年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事会专门会议的 情况 独立董事2024年度述职报告 2024年度，公司董事会、股东大会等各项会议的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （陈禹） 1 本人（陈禹）作为永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"或"永和智控"）的 独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《永和流体智控股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实勤勉地履行了独立董 事的职责，及时了解公司的日常经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会议，对董 事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、 特别是社会公众股股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇 报如下； 一、独立董事的基本情况 1、出席董事会、股 ...

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董 事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生严格遵守《公司法》、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董 事的任职要求，持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性的情形。 永和流体智控股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 2024年，永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位 在任独立董事，分别为盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生。 盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生在2024年度任职时间均为2024年1月1日 —2024年12月31日。 永和流体智控股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

永和流体智控股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-010 永和流体智控股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 永和流体智控股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 149,482,777.24 | 220,292,138.44 | | -32.14% ...

永和流体智控股份有限公司 2024 年年度报告全文 永和流体智控股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 永和流体智控股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 3 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 7 | | 第四节 | 公司治理 | 33 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 50 | | 第六节 | 重要事项 | 52 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 64 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 71 | | 第九节 | 债券相关情况 | 71 | | 第十节 | 财务报告 | 72 | 公司负责人魏璞、主管会计工作负责人廖丽娜及会计机构负责人（会计 主管人员）廖丽娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-008 永和流体智控股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划时间届满的公告 公司董事、总经理鲜中东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日披露了《关 于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-055号），公司 董事、总经理鲜中东先生计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月 内（2024年12月20日至2025年3月19日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间 除外）通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过686,000股（占本公司总股 本比例0.15%）。 公司于近日收到鲜中东先生的《关于股份减持计划时间届满的告知函》（以 下简称"告知函"）。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，截至告知函出具之 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-007 永和流体智控股份有限公司 关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股 权及债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五 届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于拟 公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》，同意 公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称 "成都山水上"）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简 称"成都永和成"）对成都山水上的全部债权，并同意授权公司董事长或董事长授权的 代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒 店有限公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-006 永和流体智控股份有限公司 关于公司与全资子公司相互提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成立日期：2003 年 08 月 28 日 经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金 产品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；塑料制品销售；塑料制品制造；卫生 洁具销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械设备研发；机械设 备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器 械销售；第一类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 是否是失信被执行人：否 最近一年又一期的主要财务指标如下： 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第 五届董事会第十 ...

净利润及收益 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损21,000万元至30,000万元，同比下降34.52%-92.18%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计亏损20,930.09万元至29,930.09万元，同比下降35.73%-94.09%[3] - 2024年度基本每股收益预计亏损0.48元/股至0.69元/股[3] 营业收入 - 2024年度营业收入预计为78,000万元至88,000万元，同比下降7.19%-17.76%[3] - 2024年度扣除后营业收入预计为76,271.48万元至86,271.48万元，同比下降7.12%-17.89%[3] 业务收入及成本 - 阀门管件业务收入及毛利下降主要由于产品降价和原材料价格上涨[5] - 其他板块业务收入较去年同期下降，但仍需承担较高的折旧费用和人工成本[6] 资产减值 - 公司长期资产及收购医院资产产生的商誉存在减值迹象，减值情况将由评估机构进行减值测试[6]

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-002 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 10 日 以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次临时会议的通知。 2025 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第十八次临时会议以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》和《证券日报》的《关于公司与全资子公司相互提供担保的公告》（公 告编号：临 2025-003 号）。 三、备查文件 《永和智控第五届董事会第十八次临时会议决议》 在保证全体董事充分发表意见的 ...