股东股份情况 - 控股股东曹德莅解除质押4900000股，占其所持11.39%，总股本1.10%[1] - 曹德莅持股43004034股，比例9.65%，质押后累计4500000股[2] - 余娅群持股3840200股，比例0.86%，质押股份为0[2] - 曹德莅和余娅群合计持股46844234股，比例10.51%[2] 其他情况 - 质押主体无平仓风险，对公司无影响，不涉及业绩补偿[2]

股东减持 - 董事鲜中东持股274.4万股，占总股本0.62%[1] - 计划减持不超68.6万股，占总股本0.15%[1][2] - 减持时间为2024年12月20日至2025年3月19日[1][3] - 减持原因是个人资金需要，来源为激励限制性股票[2] - 减持方式为集中竞价，价格依市场确定[2][3] - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权[4]

会议信息 - 现场会议2024年11月21日14:50召开，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00进行[3] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表399人，代表股份71,389,074股，占比16.0154%[6] - 现场2人，代表股份43,356,834股，占比9.7266%[6] - 网络397人，代表股份28,032,240股，占比6.2887%[6] - 中小投资者397人，代表股份4,749,074股，占比1.0654%[6] 议案审议情况 - 《关于转让控股子公司股权及债权的议案》同意70,768,358股，占比99.1305％[8] - 反对434,436股，占比0.6085％[8] - 弃权186,280股，占比0.2609％[8] - 中小投资者同意4,128,358股，占比86.9297％[8] - 中小投资者反对434,436股，占比9.1478％[8]

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话：028-85939898 传真：028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：永和流体智控股份有限公司 上海市锦天城（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受永和流体智控 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责的诚实信用原则，对本次股东大会 ...

担保情况 - 为达州医科、凉山高新各提供800万元贷款连带责任保证担保[4][6] - 子公司为公司1.8亿元综合授信提供资产抵押担保[10] - 公司及子公司对外担保余额1600万元，占净资产2.02%[10] 凉山高新情况 - 注册资本3000万元，成都永和成持股70%[7] - 2024年6月30日总资产5086.77万元，负债率71.86%[8] - 2024年1 - 6月营收1049.19万元，净利润 - 134.75万元[8]

财务状况 - 2024年6月30日货币资金期末余额413,508.38元，上年年末1,437,067.10元[15] - 2024年6月30日应收账款期末余额940,716.25元[15] - 2024年6月30日预付款项期末余额162,782.37元，上年年末153,678.02元[15] - 2024年6月30日其他应收款期末余额604,172.84元，上年年末308,184.07元[15] - 2024年6月30日存货期末余额2,168,755.25元，上年年末2,780,933.05元[15] - 2024年6月30日其他流动资产期末余额51,145,656.19元，上年年末118,858,909.30元[15] - 2024年6月30日固定资产期末余额266,096,017.52元，上年年末263,944,937.93元[15] - 2024年6月30日在建工程期末余额1,193,024.87元，上年年末25,698,532.06元[15] - 2024年6月30日资产总计期末余额406,088,548.96元，上年年末479,690,730.41元[15] - 公司流动负债期末金额462,172,559.32元，上年年末493,162,155.25元，减少约6.28%[18] - 公司非流动负债期末金额53,271,908.70元，上年年末51,945,690.54元，增加约2.55%[18] - 公司负债合计期末金额515,444,468.02元，上年年末545,107,845.79元，减少约5.44%[18] - 公司所有者权益合计期末金额 - 109,355,919.06元，上年年末 - 65,417,115.38元，亏损扩大约67.17%[18] 经营成果 - 公司营业收入本期金额6,276,998.90元，上年金额41,251,855.65元，减少约84.78%[21] - 公司营业利润本期亏损43,843,589.91元，上年亏损126,113,066.44元，亏损减少约65.23%[21] - 2024年1 - 6月公司发生净亏损4393.880368万元[34] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期 - 45,508,120.55元，上年 - 60,062,272.58元，亏损减少约24.23%[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期 - 33,118,406.49元，上年 - 127,526,603.49元，亏损减少约74.04%[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期78,250,000.00元，上年186,262,613.39元，减少约58.09%[24] - 公司现金及现金等价物净增加额本期 - 376,527.04元，上年 - 1,326,262.68元，亏损减少约71.60%[24] 其他 - 截至2024年6月30日，公司注册资本为6122.45万元[32] - 截至2024年6月30日，普乐新能源累计亏损17088.040906万元，流动负债高于流动资产40673.696804万元[34] - 公司营业周期为12个月[38] - 公司采用人民币为记账本位币，财务报表以人民币列示[39]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月21日14:50[2] - 网络投票时间为2024年11月21日多个时段[2][14][15] 股权及登记 - 股权登记日为2024年11月15日[4] - 登记时间为2024年11月18 - 20日特定时段[6] - 登记地点为四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层[8] 议案审议 - 审议《关于转让控股子公司股权及债权的议案》，需2/3以上表决权通过[4][5] 投票相关 - 普通股投票代码为"362795"，简称为"永和投票"[12] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限自本次股东大会召开至结束[19]

市场扩张和并购 - 2024年10月17日公司审议通过转让成都山水上酒店100%股权及债权议案[3] - 成都山水上100%股权及债权挂牌价20,873.58万元[4] - 首次挂牌公告期为2024年11月5日至12月2日[4] - 交易通过公开挂牌，有成功与否风险[6] - 最终交易对方、价格等不确定，无法判断是否关联交易[6]

会议安排 - 公司于2024年11月5日召开第五届董事会第十六次临时会议[2] - 拟于2024年11月21日召开2024年第三次临时股东大会[4] 会议审议 - 审议通过豁免第五届董事会第十六次临时会议提前通知议案[3] - 审议通过召开公司2024年第三次临时股东大会议案[3] 股权登记 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年11月15日[4]

担保情况 - 公司为达州医科和凉山高新各800万元银行融资授信提供全额连带责任保证担保[3] - 达州医科和凉山高新为各自授信额度互保[3] - 公司及子公司对外担保实际发生额及余额1600万元，占净资产2.02%[7] - 公司对孙公司担保实际发生额及余额1600万元[7] - 孙公司相互担保发生额及余额均800万元[7] 债务清偿 - 2024年10月29日，达州医科偿清融资债务，部分担保责任解除[5] - 近日，凉山高新偿清融资债务，部分担保责任解除[6] 资产抵押 - 截至公告披露日，子公司为公司1.8亿元综合授信最高余额内提供资产抵押担保[7]