第三条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事，以下同理）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称 "法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-062 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2023 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订< 苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关 法律法规的规定，公司董事会对《公司章程》部分条款做了修订，本议案尚需提 请至公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现将具体修订内容公告如下： | 原《公司章程》相应条款 | 修订后的《公司章程》相应条款 | | --- | --- | | 第二条 苏州市世嘉科技股份有限公 | 第二条 苏州市世嘉科技股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 | （以下简称"公司"）系依照《公司 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-063 1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间： 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2023 年 12 月 20 日 14:30 时召开2023年第一次临时股东大会 （以下简称"股东大会"或"会议"），现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情 ...

主营业务 - 公司主营业务有两块[1]：一是精密箱体系统，产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备等领域，电梯轿厢系统主要客户有迅达、通力等，专用设备箱体系统主要客户有阿诗特能源等[1]；二是移动通信设备业务，产品为射频器件和天线，应用于室外宏基站，主要客户为中兴通讯等[1]。 通信产品情况 - 通信产品主要有滤波器、双工器、合路器等射频器件和基站天线，滤波器布局金属滤波器和陶瓷介质滤波器，主要应用于4G和5G室外宏基站[1]。 - 通信产品主要由波发特负责，主要客户有中兴通讯（供应滤波器和天线）、爱立信（供应滤波器）、日本电业（供应天线），部分天线产品出口北美市场[1][2]。 - 波发特为中兴通讯滤波器产品的三家核心供应商之一，天线产品也是中兴通讯的核心供应商之一[2]。 - 目前通信产品订单量正常，具体参考公司定期报告数据[2]。 精密箱体系统业务 - 精密箱体系统业务是传统业务，比较稳定，回款好，当前业务收入主要来源于电梯轿厢系统，储能柜、医疗钣金件领域收入占比在提升[2]。 - 电梯领域开始承接家用梯贴牌业务，已向通力、美的菱王、曼隆等客户出货[2]。 发展战略 - 未来持续专注于精密金属加工领域，巩固电梯轿厢系统优势地位，拓展专用设备箱体系统市场份额，重点提高储能柜和医疗钣金件的市场份额[2]。 - 大力发展移动通信设备领域，尝试拓展医用耗材领域，积极拓展海外市场，今年8月在马来西亚成立公司，拓展海外通信产品和高端钣金集成产品，降低经营集中风险，培育新利润增长点[2]。

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-056 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 苏州市世嘉科技股份有限公司监事会 1. 审议通过《关于处置部分固定资产的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于处置部分固定资产的公告》。 经审核，监事会认为：公司本次固定资产处置符合公司及子公司实际情况， 不会对公司及子公司日常生产经营等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。因此，我们同意公司本次处置部分固定资产事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 6 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方 式通知了全体监事，会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-055 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 6 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方 式通知了全体董事，会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于处置部分固定资产的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于处置部分固定资产的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-057 二、对公司的影响 本次固定资产处置主要依据《企业会计准则》的相关规定，符合公司及子公 司实际情况，不会对公司及子公司日常生产经营等产生重大影响。 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于处置部分固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2023 年 11 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，会 议均审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于处置部分固定资产的情况 因公司及子公司部分固定资产达到规定使用年限、技术进步等原因已丧失其 使用功能，或使用效率低下，或运营维护成本过高，或影响产品品质，为进一步 优化公司及子公司资产结构和提高资产整体质量水平，结合公司技术升级改造的 需求，公司将该部分固定资产进行处置，具体如下： 单位：元 | 资产类别 | 资产原值 | 累计折旧 | 已计提减值 | 资产净额 | | --- | --- | --- | --- | - ...

截至本公告披露日，公司已完成对世嘉马来西亚公司的注册、已取得商务厅 颁发的《企业境外投资证书》、已获得发改委的备案通过。 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-058 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2023 年 8 月 23 日在指定信息披露媒体上披露了《关于对外投资的公告》（公告编号： 2023-045），为进一步拓展海外市场业务，提升公司的国际竞争力，公司拟在马 来西亚新设全资子公司 Shijia Technologies (M) SND. BHD.（以下简称"世嘉马来 西亚公司"，并根据世嘉马来西亚公司的业务拓展进度分阶段性投入约人民币 2,000 万元。本次新设世嘉马来西亚公司事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2023 年 8 月 25 日、2023 年 10 月 9 日，公司先后在指定信息披露媒体上披 露了《关于对外投资的进展公告 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.55亿元，上年同期3.13亿元，同比减少18.36%；年初至报告期末营业收入7.59亿元，上年同期8.24亿元，同比减少7.83%[6] - 2023年第三季度，公司营业总收入7.5911996443亿元，较上期的8.2360602594亿元下降约7.83%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1063.35万元，上年同期 - 257.33万元，同比减少313.22%；年初至报告期末 - 1761.02万元，上年同期 - 2396.49万元，同比增长26.52%[6] - 2023年第三季度，公司净利润为 - 2275.427875万元，较上期的 - 2772.358878万元亏损幅度收窄约17.92%[27] - 持续经营净利润本期为-22,754,278.75元，上期为-27,723,588.78元[28] - 归属于母公司股东的净利润本期为-17,610,206.30元，上期为-23,964,902.45元[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3040.22万元，上年同期 - 2417.65万元，同比增长225.75%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 30402209.64 元，较上期增长 225.75%，因支付运输费和购买商品现金减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30,402,209.64元，上期为-24,176,495.19元[31] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产14.00亿元，上年度末14.44亿元，同比减少3.01%；归属于上市公司股东的所有者权益8.16亿元，上年度末8.34亿元，同比减少2.12%[6] - 截至2023年9月30日，公司资产总计14.0040221044亿元，较2023年1月1日的14.4389534887亿元下降约3.01%[22][24] - 2023年9月30日，公司固定资产为4.5439351305亿元，较2023年1月1日的4.6219714880亿元下降约1.69%[22] - 2023年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计为8.1603966440亿元，较2023年1月1日的8.3374377004亿元下降约2.12%[24] - 2023年1月1日较2022年12月31日负债合计增加32,657.79元至596,627,594.55元[34] - 2023年1月1日较2022年12月31日所有者权益合计减少32,657.79元至847,267,754.32元[34] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计72.39万元，年初至报告期末合计475.17万元[8] 特定资产项目变化 - 2023年9月30日应收票据1.54亿元，2022年1 - 9月7661.38万元，同比增长100.40%[10] - 2023年9月30日应收账款融资2603.26万元，2022年1 - 9月1992.51万元，同比增长30.65%[10] - 2023年9月30日在建工程541.24万元，2022年1 - 9月2272.27万元，同比减少76.18%[11] - 2023年9月30日长期待摊费用1089.74万元，2022年1 - 9月784.52万元，同比增长38.91%[11] - 2023年9月30日长期借款为0，2022年1 - 9月652万元，同比减少100.00%[11] - 2023年9月30日，公司货币资金为2.0660869001亿元，较2023年1月1日的2.6117604972亿元下降约20.90%[21] - 2023年9月30日，公司应收票据为1.5353054345亿元，较2023年1月1日的0.7661383528亿元增长约99.90%[21] - 2023年9月30日，公司短期借款为3024.222987万元，较2023年1月1日的4004.327986万元下降约24.47%[22] - 2023年9月30日，公司应付票据为2.1544138515亿元，较2023年1月1日的1.8733686691亿元增长约14.90%[22] 其他损益项目变化 - 信用减值损失为 -3107773.40 元，较上期变动 -24246.41%，因波发特商业承兑汇票增加致坏账准备增加[12] - 营业外收入为 103972.03 元，较上期增长 3181.24%，因线上培训费补贴转销和税费扣减增加[12] - 营业外支出为 132212.00 元，较上期减少 71.96%，因公益性捐赠支出减少[12] - 所得税费用为 -737573.95 元，较上期增长 70.59%，因递延所得税费用减少[12] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -52165340.55 元，较上期变动 -121.53%，因美国电业脱表[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -44415464.75 元，较上期变动 -46.33%，因银行借款减少[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-52,165,340.55元，上期为-23,548,143.03元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-44,415,464.75元，上期为-30,352,845.67元[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为 41829 人[15] - 韩裕玉持股比例 25.52%，持股数量 64418000 股，为第一大股东[15] - 公司回购专用证券账户持有 400 万股股份，占总股本比例 1.58%[16] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为-0.07元，上期为-0.10元[28] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为717,315,371.31元，上期为872,699,370.56元[30] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为-66,417,140.98元，上期为-72,456,715.57元[32] 营业总成本变化 - 2023年第三季度，公司营业总成本7.7577878834亿元，较上期的8.5568034671亿元下降约9.34%[26]

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提资产减值准备的公告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-050 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方 式通知了全体董事，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， ...