苏州市世嘉科技股份有限公司 投资者投诉管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 投资者投诉管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）投诉管 理程序，及时、公正地处理投资者投诉，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就 地解决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产 品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉 不属于本制度范围。 第二章 投诉的受理 第四条 公司应在公司网站上公示投诉渠道的联系方式，保持投诉渠道畅通， 方便投资者反映诉求。公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传 真、电子邮件或来访等，以及中国证券监督管理委 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-095 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，即公司计划使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司 已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票；本次拟用于回购股份的资金总 额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 4,000.00 万元（含）；本次 回购股份的价格将不超过人民币 13.14 元/股（含）；本次回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份 的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。 关于本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在指定信息披 露 ...

公司治理 - 2024年11月25日完成第五届董事会及监事会换届选举并聘任高管[1] - 第五届董事会、监事会成员及专业委员会委员任期均为三年[2][4][7] - 董事会换届后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2] 股权结构 - 王娟持股16,253,262股，占比6.44%[11] - 韩惠明持股11,201,625股，占比4.44%[12] - 周燕飞持股200,000股，占比0.08%[14] - 康云华持股200,000股，占比0.08%[19] - 方倩文持股35,000股，占比0.01%[21] - 王娟与韩惠明为一致行动人，是控股股东及实际控制人之一[11][12] 人员信息 - 徐华滨2024年11月起任独立董事，曾任职正泰集团[16][17] - 康云华2017年1月就职公司，2021年8月任董事会秘书[18][19] - 林波2018年8月起就职审计部，任负责人[19] - 方倩文2022年6月就职，2023年10月任证券事务代表[21]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-092 苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第五届 董事会第一次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董 事会议事规则》相关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前 2 日通知； 本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 出席会议的董事一致同意选举王娟女士担任公司第五届董事会董事长，任期 三年，与第五届董事会任期一致。 表决结果：同意 5 票， ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-093 苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 出席会议的监事一致同意选举汤新华先生（简历详见附件）为公司第五届监 事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。 苏州市世嘉科技股份有限公司 监事会 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第五届 监事会第一次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司监事会议事规则》相关规定，经与会监 事一致同意，本次会议豁免提前 2 日通知；本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州市世嘉科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏州市世嘉科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所律师对公司2024年第二次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于2024年11月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案》等议案。2024年11月9日，公司在深圳 证券交易所网站（http:// ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-091 苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技一楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：公司董事长王娟女士 6. 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-090 特此公告。 苏州市世嘉科技股份有限公司 监事会 二〇二四年十一月二十一日 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第 四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规有关规定， 近日，公司召开了 2024 年职工代表大会，会议由公司工会主席鲁良恩先生召集 与主持，经出席会议的职工代表审议，一致同意选举汤新华先生（简历详见附件） 为公司第五届监事会职工代表监事。 汤新华先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，起始时间与公司 2024 年第二次 临时股东大会选举产生的第五届监事会的时间相同。 汤新华先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规中关于监事任职资格和 条件的规定。 附件：汤新华先生的简历 汤新华先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2006 年起，就职于苏州市世 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-089 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 11 月 25 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时 间：2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2024 年 11 月 25 日 15:00 时召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"股东大会"或"会议"），现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会 ...

投资情况 - 2017年投资荣旗科技，占总股本6.00%[1] - 2018年9月后持股234万股，占比6.00%[1] - 2023年4月荣旗科技上市后，持股比例稀释至4.39%[2] - 2024年6 - 11月累计减持829,902.00股[3] - 截至2024年11月8日，持股1,510,098.00股，占比2.83%[3] 会计处理 - 2024年10月25日变更会计核算方法[4] - 变更前按权益法计量，列报长期股权投资[5] - 变更后以公允价值计量，列报交易性金融资产[6] - 减少长期股权投资3,442.59万元，增加交易性金融资产8,541.06万元[7] - 增加投资收益和净利润7,427.51万元[7]