独立董事候选人情况 - 张瑞稳作为世嘉科技第五届董事会独立董事候选人通过资格审查[1] - 需具备注册会计师资格等条件或特定职称及工作经验[6] - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制[7] - 最近三十六个月无相关违规记录[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[11] 声明时间 - 声明时间为2024年11月9日[13]

董事会提名 - 公司董事会提名徐华滨为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7] - 被提名人近十二个月内无特定情形[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-081 苏州市世嘉科技股份有限公司 1. 审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，公司第四届监事会拟提名欧化海 先生、鲁良恩先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）， 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；欧化海先生、鲁良恩 先生不是公司董事或高级管理人员。 以上非职工代表监事候选人获公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事候选人数未超过监事总 候选人数的二分之一。 在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会成员将根据法律、行政 法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第二十次会议于 2024 ...

投资情况 - 2017年投资荣旗科技，占总股本6.00%[1] - 2018年9月后持股234万股，占比6.00%[1] - 2023年4月荣旗科技上市后，持股比例稀释至4.39%[2] - 2024年6 - 11月累计减持829,902.00股[3] - 截至2024年11月8日，持股1,510,098.00股，占比2.83%[3] 会计处理 - 2024年10月25日变更会计核算方法[4] - 变更前按权益法计量，列报长期股权投资[5] - 变更后以公允价值计量，列报交易性金融资产[6] - 减少长期股权投资3,442.59万元，增加交易性金融资产8,541.06万元[7] - 增加投资收益和净利润7,427.51万元[7]

回购计划 - 公司计划自筹2000 - 4000万元回购A股，价格不超13.14元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，已回购128.93万股，占比0.51%，成交999.64万元[3] - 最高成交价8.29元/股，最低7.37元/股[3] 回购规则 - 以集中竞价交易，委托价不得为当日涨幅限制价[5] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[5]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-079 二、担保进展情况 近日，鉴于公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称"波发 特"）前期向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"招商银行"）申请的综 合授信业务已到期，现拟继续向其申请 5,000.00 万元的综合授信业务，公司将在 此授信额度内为波发特提供 5,000.00 万元的连带责任担保，并与招商银行重新签 署了《最高额不可撤销担保书》（编号：512XY241031T00001203），保证合同主 要内容如下： 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 5 月 13 日公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于向金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议，为提高工作效率，保 证公司及其控股子公司向业务相关方（包括但不限于商业银行、融资租赁公司等 金融机构及供应商等，以下简称"业务相 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-073 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话通知等 方式通知了全体董事，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、 出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话通知等 方式通知了全体监事，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提资产减值准备的公告》。 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是依据《企业会计准 则》作出的合理判断，计提后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财 务状况及经营成果，使 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-075 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，会 议均审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下： | 项目 | 本期发生金额（元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 1,979,951.93 | | 其中：应收票据坏账损失 | | 906,795.28 | | 应收账款坏账损失 | | 92,622.42 | | 其他应收款坏账损失 | | 980,534.23 | | 二、资产减值损失 | | -4,615,578.35 | 1 | 项目 | 本期发生金额（元） | | | --- | --- | --- | | 其中：存货跌价损失 | | -4,615,578.35 | | 合计 | | -2,635,626.42 | ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-077 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 2024 年 5 月至 2024 年 10 月期间，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"世嘉科技"）及子公司累计收到的政府补助为人民币 1,890,037.22 元，具体如下： | 序 | 日期 | 收款单位 | 获得补助金 | 提供补助的主体 | 获得补助的原因 | 补助依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额（元） | | 或项目 | 财政部、税务总局印 | | | | | 波发特 | | 苏州市相城区税 | | 发的《关于先进制造 业企业增值税加计抵 | 与收益相 | | 1 | 2024.10 | [注*] | 349,277.15 | 务局 | 增值税加计抵减 | | 关 | | | | | | | | 减政策的公告》（财 | | | | | ...