董事会提名 - 公司董事会提名张瑞稳为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需有五年以上法律等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格等[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 近十二个月内无特定情形[9] - 近三十六个月无刑事处罚等[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[11]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-081 苏州市世嘉科技股份有限公司 1. 审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，公司第四届监事会拟提名欧化海 先生、鲁良恩先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）， 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；欧化海先生、鲁良恩 先生不是公司董事或高级管理人员。 以上非职工代表监事候选人获公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事候选人数未超过监事总 候选人数的二分之一。 在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会成员将根据法律、行政 法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第二十次会议于 2024 ...

独立董事候选人情况 - 张瑞稳作为世嘉科技第五届董事会独立董事候选人通过资格审查[1] - 需具备注册会计师资格等条件或特定职称及工作经验[6] - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制[7] - 最近三十六个月无相关违规记录[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[11] 声明时间 - 声明时间为2024年11月9日[13]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-080 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第二十次会议于 2024 年 11 月 6 以专人送达、电子邮件、电话通知等方式 通知了全体董事，会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于第四届董事会成员任期即将届满，经公司第四届董事会提名委员会审查 通过，公司董事会拟提名王娟女士、韩惠明先生、周燕飞先生为公司第五届 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为11月25日15:00[1] - 股东大会股权登记日为2024年11月20日[3] - 现场登记时间为2024年11月22日8:30－11:30，13:00－17:00[7] 投票信息 - 投票代码为"362796"，投票简称为"世嘉投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月25日9:15至15:00[16] 提案选举 - 提案1.00应选非独立董事3人，提案2.00应选独立董事2人，提案3.00应选非职工代表监事2人[4][5][6] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3，选举独立董事为股份总数×2，选举非职工代表监事为股份总数×2[14] 其他信息 - 登记地点为江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部，邮编215151[7] - 联系电话0512 - 66161736，传真0512 - 68223088，电子邮箱shijiagufen@shijiakj.com[9]

董事会提名 - 公司董事会提名徐华滨为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7] - 被提名人近十二个月内无特定情形[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-088 苏州市世嘉科技股份有限公司 二、本次变更的签字注册会计师信息 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》，根据股东大会决议：公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体上公告的《关 于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-031）。 近日，公司收到容诚会计师事务所通知，其拟变更一名签字注册会计师，现 将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师情况 容诚会计师事务所原委派俞国徽先生、黄冰冰先生、洪淼波先生为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师，现因洪淼波先生工作调整，其将不再为公司提 供 2024 年度 ...

人事提名 - 徐华滨被提名为世嘉科技第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需为会计专业人士，至少具备注册会计师资格等条件[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 本人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期有规定[11]

回购计划 - 公司计划自筹2000 - 4000万元回购A股，价格不超13.14元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，已回购128.93万股，占比0.51%，成交999.64万元[3] - 最高成交价8.29元/股，最低7.37元/股[3] 回购规则 - 以集中竞价交易，委托价不得为当日涨幅限制价[5] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[5]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-079 二、担保进展情况 近日，鉴于公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称"波发 特"）前期向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"招商银行"）申请的综 合授信业务已到期，现拟继续向其申请 5,000.00 万元的综合授信业务，公司将在 此授信额度内为波发特提供 5,000.00 万元的连带责任担保，并与招商银行重新签 署了《最高额不可撤销担保书》（编号：512XY241031T00001203），保证合同主 要内容如下： 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 5 月 13 日公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于向金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议，为提高工作效率，保 证公司及其控股子公司向业务相关方（包括但不限于商业银行、融资租赁公司等 金融机构及供应商等，以下简称"业务相 ...