回购计划 - 公司计划自筹2000 - 4000万元回购A股，价格不超13.14元/股，期限自2024年2月21日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，已回购128.93万股，占总股本0.51%[3] - 最高成交价8.29元/股，最低7.37元/股，成交总金额999.64万元[3]

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州市世嘉科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏州市世嘉科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所律师对公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于苏州 ...

公司决策 - 2024年8月16日公司审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年2月8日至8月16日[2] - 自查期内幕信息知情人无买卖公司股票行为[4] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖或泄露信息情形[5] 股份回购 - 自查期公司累计回购股份1,289,300股[4] - 回购专用证券账户股票变动系执行回购方案[4]

股东大会参与情况 - 出席股东及代理人257人，代表股份92,906,490股，占总股份36.8053%[4][5] - 现场3人，代表股份91,872,887股，占总股份36.3958%[5] - 网络投票254人，代表股份1,033,603股，占总股份0.4095%[5] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意股数92,720,861股，占比99.8002%[6] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意股数92,732,261股，占比99.8125%[6] - 《提请授权董事会办理激励计划事宜》同意股数92,723,961股，占比99.8035%[7] 会议时间地点 - 现场会议2024年9月3日14:30，地点苏州虎丘区建林路439号[3] - 网络投票2024年9月3日9:15 - 15:00[3] 会议召集主持 - 召集人为公司董事会，主持人是董事长王娟女士[3]

担保计划 - 拟向控股子公司间提供不超85000万元担保[2] - 拟为全资子公司波发特提供9600万元连带责任担保[3] 担保情况 - 已签担保协议金额33600万元，占比权益39.35%、资产22.98%[5] - 担保余额11682.93万元，占比权益13.68%、资产7.99%[5] - 未发生违规和逾期担保情形[5]

会议信息 - 世嘉科技第四届监事会第十六次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于计提信用减值损失的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于<2024年半年度报告全文>及其摘要的议案》，3票同意[4][6] 公告发布 - 《关于计提信用减值损失的公告》等同日刊登于巨潮资讯网[3][4]

股东大会时间 - 现场会议9月3日14:30召开[2] - 深交所网络投票9月3日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为8月28日[3] 提案情况 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议，需三分之二以上通过[6] - 审议总提案及三项非累积投票提案[17] 登记信息 - 现场登记9月2日8:30 - 17:00[7] - 登记地点邮编215151，电话0512 - 66161736[7] - 传真信函9月2日17:00前送达证券部[8] 其他 - 网络投票代码“362796”，简称“世嘉投票”[14] - 会议预期半天，费用自理[10] - 授权委托书有效期至大会结束[17]

公司基本信息 - 公司为苏州市世嘉科技股份有限公司，2024年半年度报告发布于8月29日[1] - 公司负责人为王娟，主管会计工作负责人为周燕飞，会计机构负责人为苏晶晶[2] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 公司股权与股东信息 - 公司股份总数为252,426,948股，有限售条件股份20,591,165股占8.16%，无限售条件股份231,835,783股占91.84%[107] - 限售股份中王娟12,189,946股、韩惠明8,401,219股，均为高管锁定股[110] - 韩裕玉持股64,418,000股，占比25.52%；王娟持股16,253,262股，占比6.44%；韩惠明持股11,201,625股，占比4.44%[112] - 张嘉平持股6,304,963股，占比2.50%，报告期内增加300,600股[112] - J.P.Morgan Securities PLC－自有资金持股1,352,369股，占比0.54%，报告期内增加825,858股[112] - 韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩裕玉系其女儿[114] - 公司回购专用证券账户持有528.93万股，占总股本2.10%[114] - BARCLAYS BANK PLC持股1,304,878股，占比0.52%，报告期内增加356,664股[115] - 前10名无限售条件普通股股东中，韩裕玉持股64,418,000股，张嘉平持股6,304,963股，王娟持股4,063,316股等[116] - 韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩裕玉系其女儿[116] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 公司子公司与参股企业 - 公司全资子公司包括世嘉新精密、中山亿泰纳、波发特、世嘉马来西亚等[6] - 公司控股子公司包括捷频电子、世嘉医疗等[6] - 公司参股企业包括美国电业、荣旗科技、重元贰号基金等[6] 公司客户信息 - 波发特主要客户有中兴通讯、大唐移动、爱立信等[6] - 恩电开主要客户为日本电业，日本电业持股恩电开20%股份[6] - 公司主要客户还有迅达、通力、蒂升、赛默飞世尔、安络杰等[6][7] - 公司移动通信设备业务主要客户为通信设备集成商，华为、爱立信、诺基亚和中兴通讯四大集成商占约85%市场份额，波发特客户集中度高[59] - 公司电梯轿厢系统主要客户为迅达、通力、蒂升等外资企业，业务客户集中度较高[59] 公司财务数据 - 本报告期营业收入460,811,959.04元，较上年同期减少8.54%[14] - 归属于上市公司股东的净利润17,797,558.23元，较上年同期增长355.10%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,469,365.75元，较上年同期增长77.56%[14] - 经营活动产生的现金流量净额 -13,189,309.47元，较上年同期减少481.75%[14] - 基本每股收益0.07元/股，较上年同期增长333.33%[14] - 稀释每股收益0.07元/股，较上年同期增长333.33%[14] - 加权平均净资产收益率2.06%，较上年同期增加2.90%[14] - 本报告期末总资产1,404,003,523.95元，较上年度末减少3.96%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产853,537,117.21元，较上年度末减少0.03%[14] - 报告期末公司合并报表资产总额140,400.35万元，环比下降3.96%；归母所有者权益85,353.71万元，环比下降0.03%[22] - 报告期内公司合并报表营业收入46,081.20万元，同比下降8.54%；营业成本40,767.46万元，同比下降10.51%[22] - 报告期内公司营业利润1,472.78万元，同比上升230.35%；利润总额1,469.89万元，同比上升229.68%[22] - 报告期内归母净利润1,779.76万元，同比上升355.10%；扣非净利润 -246.94万元，同比上升77.56%[22] - 报告期内经营活动现金流净额 -1,318.93万元，同比下降481.75%；每股收益0.07元，同比上升333.33%；加权平均净资产收益率2.06%，同比上升2.90%[22] - 报告期内公司研发费用2537.09万元，占营业收入比例为5.51%[28] - 营业收入46081.20万元，同比减少8.54%；营业成本40767.46万元，同比减少10.51%[32] - 销售费用429.51万元，同比减少13.11%；管理费用2678.99万元，同比增加2.81%[32] - 研发投入2537.09万元，同比减少3.90%；财务费用52.20万元，同比增加154.04%[32] - 其他收益196.96万元，同比增加165.33%；投资收益1793.92万元，同比增加4168.17%[32] - 工业收入44832.89万元，占比97.29%，同比减少8.77%；其他收入1248.31万元，占比2.71%，同比增加0.65%[34] - 天线收入4582.70万元，占比9.94%，同比减少3.15%；射频器件收入14605.29万元，占比31.69%，同比减少11.61%[34] - 电梯轿厢系统收入12603.67万元，占比27.35%，同比减少7.51%；专用设备箱体系统收入10039.66万元，占比21.79%，同比增加5.44%[34] - 国内收入35519.66万元，占比77.08%，同比减少9.45%；国外收入10561.54万元，占比22.92%，同比减少5.34%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1318.93万元，同比减少481.75%；投资活动产生的现金流量净额为70.54万元，同比增加101.34%[32] - 2024年上半年工业营业收入44.83亿元，同比降8.77%，营业成本39.83亿元，同比降10.88%，毛利率11.16%，同比增2.10%[35] - 天线、射频器件、电梯轿厢系统等产品营收有不同程度增减，其中精密金属结构件及其他产品营收降36.66%[35] - 国内营收35.52亿元，同比降9.45%，国外营收10.56亿元，同比降5.34%[35] - 其他收益196.96万元，占利润总额13.40%；投资收益1793.92万元，占122.04%；信用减值损失164.98万元，占11.22%[37] - 货币资金期末2.17亿元，占总资产15.45%，较上年末降1.00%；存货期末1.76亿元，占12.53%，较上年末增2.62%[39] - 短期借款期末4430.41万元，占3.16%，较上年末增1.09%；应付票据期末1.54亿元，占10.97%，较上年末降1.98%[39] - 世嘉马来西亚资产规模3401.91万元，收益 -236.68万元，占公司净资产2.42%，处于试运营阶段[40] - 以公允价值计量的应收款项融资期末2479.79万元，较期初减少2185.85万元[41] - 期末货币资金和应收票据受限金额合计7083.92万元，原因分别为银行承兑汇票保证金和质押[42] - 报告期投资额1604.40万元，较上年同期增24.25%[43] - 昆山恩电开通信设备有限公司营收5035.83万元，净利润333.56万元；苏州波发特电子科技有限公司营收21652.70万元，净利润227.39万元；中山市亿泰纳精密制造科技有限公司营收2451.33万元，净利润 - 538.75万元；苏州世嘉医疗科技有限公司营收163.26万元，净利润 - 526.57万元；苏州捷频电子科技有限公司营收314.80万元，净利润 - 278.74万元；世嘉科技（马来西亚）有限公司营收0.00万元，净利润 - 236.68万元[51][53] - 2024年6月30日货币资金期末余额216,960,933.42元，较期初240,505,795.90元减少[123] - 2024年6月30日应收账款期末余额246,505,963.10元，较期初258,473,462.15元减少[123] - 2024年6月30日存货期末余额175,940,960.68元，较期初144,895,123.41元增加[124] - 2024年6月30日固定资产期末余额427,961,508.67元，较期初446,816,229.11元减少[124] - 2024年6月30日短期借款期末余额44,304,099.68元，较期初30,246,348.42元增加[125] - 2024年6月30日应付票据期末余额154,022,411.30元，较期初189,288,989.96元减少[125] - 2024年6月30日负债合计554,659,768.00元，较期初608,852,182.19元减少[126] - 2024年6月30日所有者权益合计849,343,755.95元，较期初852,980,236.74元减少[126] - 2024年上半年营业总收入460,811,959.04元，较2023年上半年的503,834,499.07元有所下降[130] - 2024年上半年营业总成本467,656,118.26元，较2023年上半年的515,780,946.07元有所下降[130] - 2024年上半年投资收益17,939,204.21元，较2023年上半年的420,301.78元大幅增加[130] - 期末流动资产合计327,797,569.54元，期初为272,762,358.55元[127] - 期末非流动资产合计810,587,621.75元，期初为838,620,688.30元[128] - 期末负债合计185,115,717.42元，期初为165,859,651.39元[129] - 期末所有者权益合计953,269,473.87元，期初为945,523,395.46元[129] - 期末货币资金96,469,058.31元，期初为81,799,359.47元[127] - 期末应收账款126,010,919.53元，期初为95,976,127.08元[127] - 期末存货54,675,804.67元，期初为36,665,586.15元[127] - 2024年半年度净利润为1441.28万元，2023年半年度净亏损1072.56万元[131] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为1779.76万元，2023年半年度净亏损697.67万元[131] - 2024年半年度基本每股收益为0.07元，2023年半年度为 - 0.03元[132] - 2024年半年度母公司营业收入为2.20亿元，2023年半年度为2.19亿元[133] - 2024年半年度母公司营业成本为1.85亿元，2023年半年度为1.94亿元[133] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为4.42亿元，2023年半年度为4.72亿元[136] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4.37亿元，2023年半年度为4.67亿元[136] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为3.25亿元，2023年半年度为3.28亿元[136] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为1.09亿元，2023年半年度为1.16亿元[136] - 2024年半年度收到的税费返还为389.59万元，2023年半年度为493.30万元[136] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1318.93万元，2023年半年度为-226.72万元[137] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为70.54万元，2023年半

资金占用情况 - 公司2024年初占用资金总计余额4291.050496万元[2] - 2024年半年度占用累计发生金额总计5778.264444万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计3857.333567万元[2] 子公司资金占用 - 苏州捷频电子上半年末占用资金余额2300万元[2] - 中山市亿泰纳上半年末占用资金余额2406.657648万元[2] - SHIJIA TECHNOLOGIES上半年末占用资金余额47.552696万元[2] - 日本电业工作株式会社上半年末占用资金余额3857.333567万元[2] - 苏州安诺德科技上半年末占用资金余额4.294583万元[2]

担保情况 - 拟向控股子公司间提供不超85000万元担保[2] - 为全资子公司5000万元综合授信提供连带责任担保[3] - 担保最高本金余额5000万元[4] 数据统计 - 已签署担保协议金额24000万元，占比权益28.11%、资产16.42%[5] - 担保余额10068.50万元，占比权益11.79%、资产6.89%[5] 合规情况 - 未发生违规和逾期担保情形[5]