世嘉科技限制性股票回购注销 核心观点 - 公司审议通过回购注销首次授予的部分限制性股票议案，涉及2名已离职激励对象的60,000股股票 [1] - 回购注销后总股本减少0.0238%，注册资本同步调整至252,366,948元 [1] 股本结构变动 - 拟回购注销60,000股限制性股票，占当前总股本252,426,948股的0.0238% [1] - 注销完成后总股本将从252,426,948股降至252,366,948股 [1] 债权人通知程序 - 公司要求债权人在30日（已通知）或45日（未通知）内提出债务清偿或担保要求 [2] - 逾期未主张权利的债权人将不影响公司继续执行注销及减资程序 [2]

股份回购 - 公司拟回购注销2名已离职激励对象60,000股限制性股票[2] - 回购股份占总股本0.0238%[3] 股本与资本变化 - 回购后总股本将减至252,366,948股[3] - 回购后注册资本将减至252,366,948元[3] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[5]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人125人，代表股份93,145,337股，占比36.8999%[5] - 现场会议股东及代理人5人，代表股份92,272,887股，占比36.5543%[5] - 网络投票股东120人，代表股份872,450股，占比0.3456%[5] 议案表决情况 - 《关于计提资产减值准备的议案》同意股数92,850,437，比例99.6834%[6] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数92,850,837，比例99.6838%[7] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意股数92,871,437，比例99.7059%[9] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意股数92,871,437，比例99.7059%[10] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意股数92,871,837，比例99.7064%[11] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意股数92,871,837，比例99.7064%[13] - 《关于2024年度董事长王娟女士的薪酬执行情况》同意股数958,550，比例75.3311%[19] - 2024年度董事周燕飞先生薪酬执行情况表决，同意股数92,630,637股，占比99.6614%[22] - 2024年度离任独立董事夏海力先生薪酬执行情况表决，同意股数92,828,537股，占比99.6599%[23] - 2024年度独立董事张瑞稳先生薪酬执行情况表决，同意股数92,830,637股，占比99.6621%[24] - 2024年度独立董事徐华滨先生薪酬执行情况表决，同意股数92,828,537股，占比99.6599%[26] - 2024年度监事会主席汤新华先生薪酬执行情况表决，同意股数92,828,537股，占比99.6599%[27] - 2024年度监事欧化海先生薪酬执行情况表决，同意股数92,828,537股，占比99.6599%[28] - 2024年度监事鲁良恩先生薪酬执行情况表决，同意股数92,829,337股，占比99.6607%[30] - 续聘2025年度审计机构议案表决，同意股数92,880,737股，占比99.7159%，中小股东同意股数607,850股，占比69.6716%[31] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案表决，同意股数92,837,037股，占比99.6690%[32] - 回购注销首次授予的部分限制性股票议案表决，同意股数92,898,437股，占比99.7349%[34]

股东大会安排 - 公司2025年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[6] - 2025年4月25日，公司在相关网站及报纸刊登召开2024年年度股东大会的通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年5月15日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人共125名，代表有表决权股份93,145,337股，占总股本36.8999％[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份92,272,887股，占总股本36.5543％[8] - 参加网络投票的股东共120名，代表有表决权股份872,450股，占总股本0.3456％[8] 议案表决情况 - 《关于计提资产减值准备的议案》同意92,850,437股，占出席会议股东有表决权股份总数99.6834％[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意92,850,837股，占出席会议股东有表决权股份总数99.6838％[13] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意92,871,437股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7059％[13] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意92,871,437股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7059％[13] - 《关于提供财务资助的议案》同意92,866,637股，占比99.7008％，反对274,700股，占比0.2949％，弃权4,000股，占比0.0043％[16] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意92,863,337股，占比99.6972％，反对278,000股，占比0.2985％，弃权4,000股，占比0.0043％[16] - 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》同意92,832,037股，占比99.6636％，反对309,300股，占比0.3321％，弃权4,000股，占比0.0043％[16] - 《关于2024年度董事长王娟女士的薪酬执行情况》同意958,550股，占比75.3311％，反对291,400股，占比22.9007％，弃权22,500股，占比1.7682％[18] - 《关于2024年度董事周燕飞先生的薪酬执行情况》同意92,630,637股，占比99.6614％，反对291,400股，占比0.3135％，弃权23,300股，占比0.0251％[18] - 《关于2024年度监事汤新华先生的薪酬执行情况》同意92,828,537股，占比99.6599％，反对293,400股，占比0.3150％，弃权23,400股，占比0.0251％[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意92,880,737股，占比99.7159％，反对260,500股，占比0.2797％，弃权4,100股，占比0.0044％[23] - 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意92,837,037股，占比99.6690％，反对302,100股，占比0.3243％，弃权6,200股，占比0.0067％[23] - 《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》同意92,898,437股，占比99.7349％，反对242,800股，占比0.2607％，弃权4,100股，占比0.0044％[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意92,835,737股，占比99.6676％，反对305,500股，占比0.3280％，弃权4,100股，占比0.0044％[24]

会议时间 - 2025年5月15日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月15日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 2025年5月12日为股权登记日[3] - 2025年5月14日8:30－11:30，13:00－17:00为现场登记时间[8] 会议地点 - 江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室[3] - 江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部为登记及信函邮寄地点[8] 会议提案 - 审议17项提案，7.00、15.00、16.00、17.00为特别决议事项[4][5][6] - 12.00、13.00需逐项表决，14.00对中小投资者表决结果单独计票[5][7] - 《关于2024年度董事薪酬执行情况的议案》有6个子议案[19] - 《关于2024年度监事薪酬执行情况的议案》有3个子议案[20] 其他信息 - 联系电话0512 - 66161736，传真0512 - 68223088，邮箱shijiagufen@shijiakj.com，联系人方倩文[11] - 会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理[11] - 网络投票代码为"362796"，投票简称为"世嘉投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15至15:00[17]

担保额度 - 拟向控股子公司间提供不超85000万元担保[2] - 为全资子公司波发特1500万元综合授信提供担保[3] 担保数据 - 签署担保协议金额34100万元，占归母权益37.70%、总资产23.33%[6] - 担保余额7808.34万元，占归母权益8.63%、总资产5.34%[6] 担保情况 - 未发生违规和逾期担保情形[6] 保证期间 - 主合同债务履行届满起两年[4] - 展期协议重新约定届满起两年[4] - 表外业务垫款、贴现票据到期起两年[4][5]

公司基本情况 - 2025年4月30日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会，地点为价值在线网络互动，接待人员有董事长王娟、独立董事张瑞稳、董事会秘书康云华、财务总监周燕飞 [2] 分红与业绩相关 - 2024年度合并口径和母公司口径可供股东分配利润均为负数，不具备现金分红条件 [2] - 2025年一季度亏损，原因是涉及春节放假开工不足 [3] - 目前不存在被ST的情形 [3] - 本期盈利水平关注公司披露的公告 [4] 业务与产品相关 - 主营业务包括移动通信设备业务和精密箱体系统业务 [3] - 马来西亚子公司于2024年10月正式营业，处于正常生产中，有助于提升全球竞争力 [2][3] - 4 + 4 cable free绿色天线项目完成预研，因下游需求变化量产时间放缓；厚膜印刷陶瓷滤波器预计未来两年开始陆续批量生产 [3] - 具备滤波器和天线两大移动通信设备产品的研发及生产能力，二者研发与上下游协同开发新技术、新工艺以降本增效 [4] 发展战略与目标相关 - 未来持续专注精密金属加工领域，巩固电梯轿厢系统优势，拓展专用设备箱体系统份额，发展移动通信设备领域，尝试拓展医用耗材领域 [3] - 2025年工作重点包括优化资源配置、推进降本增效、建设智能化储能钣金工厂、利用海外制造平台拓展海外客户、加大研发、夯实现有业务拓展新业务增量 [4] 技术与研发相关 - 持续跟踪6G技术发展动态，做好6G相关产品预研及技术储备 [2][3] - 研发投入与技术创新通过“战略聚焦、产业协同、人才驱动”布局，具体规划为锚定前沿技术与场景化创新、产品研发与上下游协同、引入高端研发人才完善培养与激励制度 [3][4] 降本增效相关 - 通过“集团协同、技术降本、流程优化”实现成本管控与效率提升，包括集团物资采购集中化管理、引入智能制造系统、流程优化共享系统提高周转率 [4] 行业前景相关 - 行业发展前景乐观，2025年政府工作报告将6G写入未来产业布局，6G研发推进、新能源领域需求激增带动相关产品需求，但面临技术、成本及国际竞争等挑战 [5] 投资者利益维护相关 - 按法律法规建立完善法人治理结构和内部控制体系并切实执行，经营管理层努力提升业绩、优化资源配置为投资者创造价值 [4]

年报数据概览 - 522家公司公布2024年年报，其中255家净利润同比增长，267家同比下降，285家营业收入同比增长，237家同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有177家，包括宋城演艺等 [1] - 净利润和营业收入均下降的公司有159家，包括三维天地等 [1] - 业绩增幅翻倍的公司有61家，其中国机汽车增幅最大，达1787.58% [1] 公司业绩亮点 - 国机汽车净利润同比增长1787.58%，达到39245.97万元，营业收入同比下降3.44%至4202471.83万元 [1] - 宋城演艺净利润同比增长1054.18%，达到104875.65万元，营业收入同比增长25.49%至241727.01万元 [1] - 辽宁能源净利润同比增长746.58%，达到20213.97万元，营业收入同比下降1.25%至552615.58万元 [1] - 世嘉科技净利润同比增长727.14%，达到9212.33万元，营业收入同比下降8.44%至95951.49万元 [1] - 英诺激光净利润同比增长585.24%，达到2183.18万元，营业收入同比增长21.41%至44667.99万元 [1] 其他显著增长公司 - 沃特股份净利润同比增长520.69%，达到3659.65万元，营业收入同比增长23.45%至189686.80万元 [1] - 富信科技净利润同比增长448.05%，达到4447.92万元，营业收入同比增长29.04%至51562.65万元 [1] - 亚太药业净利润同比增长388.29%，达到3423.98万元，营业收入同比下降3.68%至40517.47万元 [1] - 双枪科技净利润同比增长339.51%，达到2842.31万元，营业收入同比增长35.34%至136798.68万元 [1] - 雪人股份净利润同比增长314.50%，达到3599.49万元，营业收入同比增长12.41%至228476.16万元 [1] 高增长公司续 - 大连电瓷净利润同比增长303.30%，达到21111.45万元，营业收入同比增长78.21%至149603.22万元 [1] - 佰奥智能净利润同比增长301.49%，达到2741.03万元，营业收入同比下降18.11%至46585.26万元 [1] - 华电能源净利润同比增长281.93%，达到16552.42万元，营业收入同比下降3.68%至1815082.63万元 [1] - 惠威科技净利润同比增长279.68%，达到989.38万元，营业收入同比增长21.61%至27116.22万元 [1] - 金花股份净利润同比增长273.96%，达到7461.13万元，营业收入同比增长3.55%至58546.18万元 [1] 持续增长公司 - 恒玄科技净利润同比增长272.47%，达到46047.06万元，营业收入同比增长49.94%至326313.92万元 [1] - 先锋电子净利润同比增长247.40%，达到2647.42万元，营业收入同比下降0.56%至62053.60万元 [2] - 达瑞电子净利润同比增长229.47%，达到24172.76万元，营业收入同比增长83.55%至256575.41万元 [2] - 北大医药净利润同比增长211.10%，达到13799.26万元，营业收入同比下降6.10%至206001.46万元 [2] - 申通快递净利润同比增长205.24%，达到103995.26万元，营业收入同比增长15.26%至4716949.33万元 [2]

董事会会议情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，应到董事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过21项议案，包括会计政策变更、资产减值准备计提、利润分配预案等，所有议案均获全票通过（同意5票/反对0票/弃权0票）[4][6][9][11][16][20][23][26][28][33][35][38][40][41][42][43][48][51][56][58][61][62] 财务数据 - 2024年合并报表总资产14.62亿元（同比-0.02%），归母净资产9.05亿元（同比+5.95%），每股净资产3.58元（同比+5.92%）[14][102] - 2024年营收9.60亿元（同比-8.44%），归母净利润9212.33万元（同比+727.14%），加权平均ROE 10.47%（同比+12.19个百分点）[14][102] - 母公司未弥补亏损2.68亿元，合并口径未弥补亏损3.96亿元，达实收股本2.52亿元的1/3，主要因2021年计提5.49亿元商誉减值 [53][54][125][126][127] 重大经营决策 - 拟申请不超过3亿元的小额快速融资额度，不超过最近一年末净资产的20% [59] - 计划开展外汇套期保值、票据池业务，并使用闲置自有资金购买理财产品以提升资金效率 [28][32][35][113][118][121] - 将建设智能化储能钣金工厂，拓展海外市场（马来西亚公司）及新能源/医疗/半导体设备领域 [55][56][129][130] 公司治理事项 - 2024年董事薪酬：董事长王娟50.07万元，董事韩惠明50.42万元，独立董事薪酬5.42-6.11万元 [37][39][41][42] - 回购注销6万股限制性股票（离职激励对象持有，回购价4.34元/股）[58][133][135] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [49][50][124][139] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月15日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为5月12日 [62][65][66][70] - 需审议利润分配、财务决算、授信担保等17项议案，其中7项为特别决议事项（需2/3表决权通过）[73][95][98][101][111][114][117][120][123][132]

股份变动 - 2024年10月23日首次授予528.93万股限制性股票完成登记[4] - 因2人离职回购注销6万股限制性股票[6] - 回购后总股本减至252,366,948股[10] 资金与审议 - 回购价格4.34元/股，总金额26.04万元，用自有资金[8][9] - 回购事项需2024年年度股东大会审议通过[16] 公告信息 - 2025年4月25日发布第五届董事会第三次会议决议等文件[17][18]