证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-060 苏州市世嘉科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告》。 经审核，监事会认为：本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于 降低公司对外提供担保的风险，不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方 式通知了全体监事，会议于 2023 年 12 月 4 日 ...

2、 独立意见 1、 事前认可意见 公司独立董事，对公司董事会提交的《关于关联方为子公司提供反担保暨关 联交易的的议案》相关材料事前进行了认真、仔细的审阅，认为：本次关联交易遵 循公平、公正、公开的原则，有利于降低公司对外提供担保的风险，不会对公司的 经营业绩、财务情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我 们同意将该议案提交至公司第四届董事会第十二次会议审议，并按照有关规定进 行表决。 经审核，独立董事认为：本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于 降低公司对外提供担保的风险，不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。 1 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》之签字页） 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可独 立意见 独立董事（签名）： 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规， 以及《公司章 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律 法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照有关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计相结合，确保董事会对公司经营管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内外部审计工作的沟通、监督和核查，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

第一章 总则 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 本制度所称独立董事专门会议是指全 ...

第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及 《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 事 监 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-061 截至本公告披露日，公司尚未与尤骏涛先生签署相关反担保合同或协议，待 后期实际担保业务发生时，公司将会与其正式签署相关反担保合同或协议，届时 公司将及时披露相关进展情况。 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2023 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议， 会议均审议通过了《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的的议案》，本 议案尚需提请至公司 2023 年第一次股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1. 关联交易事项 公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，即为满足生产经营资 金的需要，公司控股子公司苏州世嘉医疗科技有限公司（以下简称"世嘉医疗"） 拟在授权期限内向金融机构申请总额不超过人民币 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方 式通知了全体董事，会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会审计委员会工 作制度>的议案》 修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》于同 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-059 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...