证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-008 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于回购股份实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，即公司计划使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司 已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票；本次拟用于回购股份的资金总 额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 4,000.00 万元（含）；本次 回购股份的价格将不超过人民币 13.14 元/股（含）；本次回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份 的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。 关于本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日及 2024 年 2 月 26日在指定信息披露媒体上刊登的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州市世嘉科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏州市世嘉科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所律师对公司2025年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-007 苏州市世嘉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日 14:30 2. 现场会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技一楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：公司董事长王娟女士 6. 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股 份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规 定。 1 二、会议出席情况 1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 261 人，代表股份 93,130,847 股，占公司总股份的 36 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为1月22日14:30[1] - 网络投票时间为1月22日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为1月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月22日9:15至15:00[13] 股权与登记 - 股权登记日为2025年1月17日[2] - 现场登记时间为1月21日8:30 - 11:30，13:00 - 17:00[5] - 登记地点为江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部[5] 提案与投票 - 提案1.00需出席股东大会股东所持表决权过半数通过[4] - 投票代码为“362796”，投票简称为“世嘉投票”[11] 其他信息 - 联系电话0512 - 66161736，传真0512 - 68223088，电子邮箱shijiagufen@shijiakj.com[8] - 授权委托书有效期限至该次股东大会结束[15]

会议情况 - 世嘉科技第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议于1月5日通讯召开[1] - 应出席2人，实际出席2人[1] - 会议通知于1月2日送达全体独立董事[1] 议案审议 - 审议通过2024年度关联交易执行情况及2025年度预计议案[2] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[3] 关联交易 - 交易需提请至公司第五届董事会第二次会议审议[2] - 遵循公平原则，价格参照市场价[2] - 不会影响业绩财务，公司业务不依赖关联人[2]

会议信息 - 世嘉科技第五届董事会第二次会议于2025年1月6日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年1月22日14:30召开[9] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过，需提请临时股东大会审议[3][4] - 《关于修订多项公司制度的议案》均全票通过[6][7][8][9] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[10]

审计部人员与职责 - 配备不少于二人专职审计人员，负责人为专职[4] - 负责检查监督公司内部控制、财务信息真实性和完整性[4] 审计工作频率 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告工作一次[6] - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[7] - 至少每年提交内部控制评价报告和内部审计报告各一次[10][12] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] 审计及时性 - 重要对外投资、购买和出售资产、对外担保事项发生后及时审计[12][13] 审计流程 - 实施审计前五个工作日送达审计通知书，特殊业务可实施时送达[19] - 被审计单位对审计意见有异议应三个工作日内书面反馈[19] 审计资料保存 - 工作底稿、审计报告及相关资料至少保存十年[25] 审计计划与方式 - 年初拟定审计工作计划报董事会审计委员会批准[18] - 以就地审计为主，也可采用报送或委托中介机构审计[18] 报告披露 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制评价报告[21] - 年度报告披露同时在符合条件媒体披露评价报告和审计报告[23] 其他 - 对重要审计项目进行后续审计监督[19] - 制度由董事会负责解释与修订，自审议通过后生效[27]

苏州市世嘉科技股份有限公司 舆情管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 异常波动的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 投资者关系管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下 统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 ...

会议信息 - 世嘉科技第五届监事会第二次会议于2025年1月3日通知董事，1月6日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提请至2025年第一次临时股东大会审议[4]