公司公告 - 世嘉科技于1月8日发布公告，宣布其第五届董事会第十三次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》 [2]

激励计划登记 - 2024年限制性股票激励计划首次授予528.93万股于2024年10月23日完成登记[4] - 2024年限制性股票激励计划预留授予87.00万股于2025年9月11日完成登记[6] 回购注销情况 - 2025年4月24日因两名激励对象离职回购注销6万股限制性股票[4] - 2025年11月24日完成首次授予部分2名离职激励对象6.00万股回购注销，总股本减至252,366,948股[6] - 本次因1名激励对象离职将回购注销2万股限制性股票[7][9] 其他数据 - 回购价格为4.34元/股，回购总金额8.68万元，资金来自自有资金[10][11] - 本次回购注销股份占目前总股本0.0079%，完成后总股本减至252,346,948股[12] - 回购注销完成后，限售条件流通股/非流通股占比降至9.76%，无限售条件流通股占比升至90.24%[12] - 回购注销后，公司注册资本由252,366,948元减为252,346,948元[15] 程序与文件 - 本次激励计划回购注销事项已取得现阶段必要批准和授权[16] - 尚需就本次回购注销取得股东会批准，办理注销登记手续并履行法定程序和信息披露义务[16] - 本次回购注销预留授予的限制性股票事项需提请公司2026年第一次临时股东会审议通过方可实施[17] - 备查文件包含第五届董事会第十三次会议决议等[18]

激励计划流程 - 2024年8月16日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[17] - 2024年8月19日披露独立董事公开征集表决权公告[18] - 2024年9月3日股东大会审议通过激励计划草案等议案[18] 回购注销情况 - 2026年1月8日董事会决定回购注销2万股限制性股票[20] - 回购价格4.34元/股，总金额8.68万元，资金为自有资金[23][24] - 原因是1名激励对象因个人原因离职[22]

子公司定义与管控 - 持有股份超50%或能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司为子公司[2] - 从公司治理、人事管理等方面对子公司进行管控[3] 人事管理 - 按出资比例向子公司委派或推荐董监高候选人，人数占二分之一以上[10] - 子公司董事长由公司推荐人选担任[10] - 子公司财务负责人聘任和解聘需公司批准[11] 财务管理 - 子公司执行与公司统一的财务管理政策和会计制度[21] - 子公司对外借款需报公司审批[24] - 未经批准子公司不得对外或互相担保[15] 投资管理 - 子公司对外投资需公司审批立项，不得进行高风险衍生产品投资[17] - 投资项目决策需经多程序，获批项目每季度至少汇报一次进展[18][19] 信息披露 - 《信息披露管理办法》适用于子公司，法定代表人为第一责任人[20][21] - 子公司发生重大事项需及时报告公司董事会[21] 审计监督 - 《内部审计制度》适用于子公司，公司定期或不定期审计[25] - 子公司董事长、总经理调离时需离任审计[25] 激励约束 - 子公司建立经营激励约束机制，制订绩效考核与薪酬管理制度[27] - 会计年度结束后对子公司董监高考核并奖惩[27] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释与修订[30]

股权结构 - 公司持有世嘉医疗50.10%股权，尤骏涛持有49.90%股权[3,4] - 波发特持有恩电开80%股权，日本电业持有20%股权[1] 关联交易 - 2026年关联交易预计合计金额27000万元，2025年实际发生额10637.71万元[11] - 2026年向日本电业采购预计2000万元，销售预计20000万元[11] - 2026年向安诺德科技采购预计1000万元，销售预计2000万元[11] - 2026年向恩易浦销售预计2000万元[11] 过往占比 - 2025年向日本电业采购占同类业务8.95%，销售占59.42%[12] - 2025年向安诺德科技采购占4.06%，销售为0[12] - 2025年向恩易浦销售占0.02%[12] 会议情况 - 2026年1月8日董事会通过关联交易议案，待股东会审议[6,7] - 2026年1月7日独立董事会议通过关联交易议案[25] 其他 - 恩易浦是波发特客户，交易构成关联交易[21] - 关联交易定价参照市场价格[23]

股东会会议时间 - 现场会议2026年1月26日14:30召开[1] - 网络投票1月26日9:15 - 15:00进行[1] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为2026年1月21日[2] - 现场登记2026年1月23日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[5] 审议提案 - 审议总提案等三项议案[3] 投票规则 - 提案1.00、2.00需出席股东所持表决权过半数通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为"362796"，简称"世嘉投票"[12] - 深交所交易系统1月26日多时段投票[13] - 互联网投票系统1月26日9:15 - 15:00可投[14] 授权委托 - 授权委托书有效期至股东会结束[16]

公司决策 - 审议通过回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[2] - 1名激励对象离职失去激励资格[2] - 回购注销2万股限制性股票[2] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十三次会议于2026年1月8日召开，6位董事实到[2] 议案表决 - 2025 - 2026年度日常关联交易议案同意5票，需提请临时股东会审议[3][4] - 回购注销部分限制性股票议案同意6票，需提请临时股东会审议[5][6] - 修订子公司综合管理制度议案同意6票[6][7] 股东会安排 - 定于2026年1月26日14:30召开第一次临时股东会，通知已登巨潮资讯网[7][8]

会议情况 - 世嘉科技第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议于1月7日召开[1] - 应出席2人，实际出席2人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》[2] - 议案尚需提请至公司第五届董事会第十三次会议审议[2] 关联交易表决 - 与日本电业、安诺德科技的日常关联交易获全部独立董事同意[2] - 独立董事徐华滨对与恩易浦的日常关联交易事项回避表决[2] - 表决结果为同意1票，反对0票，弃权0票[4]

公司股价与交易表现 - 1月8日，世嘉科技股价下跌5.17%，报收29.55元/股 [1] - 当日成交额为7.28亿元，换手率达10.59% [1] - 公司总市值为74.57亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为苏州市世嘉科技股份有限公司，成立于1990年4月20日，于2016年5月10日上市 [1] - 公司主营业务为定制化精密箱体系统的研发、设计、生产、销售及服务 [1] - 主营业务收入构成：射频器件占33.78%，电梯轿厢系统占22.74%，专用设备箱体系统占22.32%，天线占16.14%，其他(补充)占2.82%，精密金属结构件及其他产品占2.20% [1] 基金持仓情况 - 建信基金旗下建信社会责任混合A（530019）重仓世嘉科技，为其第六大重仓股 [2] - 该基金三季度持有世嘉科技20.98万股，占基金净值比例为3.38% [2] - 以1月8日股价下跌计算，该基金持仓单日浮亏约33.78万元 [2] 相关基金表现 - 建信社会责任混合A（530019）成立于2012年8月14日，最新规模为1.07亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为7.17%，同类排名600/8825；近一年收益率为74.55%，同类排名606/8084；成立以来收益率为345.45% [2] - 该基金经理为李登虎，累计任职时间2年49天，现任基金资产总规模1.21亿元 [3] - 李登虎任职期间最佳基金回报为100.76%，最差基金回报为80.17% [3]