苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《苏州市世嘉科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 机构设置 公司董事会下设证券部，负责处理董事会日常事务。董事会秘书为证券部负 责人，并负责保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州市世嘉科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、管理与使用，提高募集资金使用效益，维护公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 风险投资管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资产的安全，维护公司和股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法 律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资包括证券投资、衍生品交易、委托理财以及深 圳证券交易所认定的其他投资行为。 下列情形不适用于本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 本制度所称委托 ...

第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律 法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 苏州市世嘉科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 苏州市世嘉科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 苏州市世嘉科技股份有限公司 信息披露管理办法 第五条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司或者公司控制的其 他企业的信息披露行为。 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以 及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称信息是指根据《证券法》等有关法律法规及本办法的规 定，涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的 尚未公开的信息。 信息披露管理办法 第二章 信息披露的基本原则 第六条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 1 第三条 本办法所称披露是指公司及其他信息披露 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，保护中小 股东合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 本制度所称独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独 立董事专门会议对所议事项进行独立研究讨论 ...

| | | 苏州市世嘉科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第一条 为维护苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规规定成立的股份有限公 司。 苏州市世嘉科技股份有限公司章程 公司以发起方式设立，在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，公司 统一社会信用代码为 913205001379993534。 第三条 公司于 2016 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，并于 2016 年 5 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第一章 总 则 第四条 公司注册名称 | | | 苏州市世嘉科技股份有限公司 公司章程 中文全称：苏州市世嘉科技股份有限公司 英文全称：Suzhou Shijia Science & Technology Inc. 第五条 公司住所为苏州市建林路 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事，以下同理）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称 "法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据本工作制度第四条至第六条规定补足委员人数。 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，保证公司资产的安全，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世 嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为控股 子公司提供的担保。 第三条 公司进行对外担保应当遵守有关法律法规、《公司章程》以及本制 度的规定。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司或者公司控制的其 他企业发生的对外担保行为。公司控股子公司发生的对外担保视同本公司行为， 其审议程序和信息披露义务适用于本制度的有关规定。 未经本公司批准，控股子公司不得进行对外担保 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员等主体所持本公司股份及其变动，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、《公司章程》以 及本办法等有关股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是 ...