苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规， 以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事 会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第四届董事会 第九次会议相关事项发表如下意见： 1. 关于控股股东及其关联方占用公司资金情况 经审核，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资 金情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 2. 对外担保情况 经审核，我们认为：报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担 保、违规对外担保的情况，对外担保（不包括对子公司的担保）发生额及余额均为 0 元。 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 报告期内，公司与子公司之间获批的担保金额为不超过人民币 70,000.00 万元 （含等值其他币种），实际与银行签署的担保金额为 21,000.00 万元，担保发生额 为 18,2 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-040 1. 审议通过《关于计提信用减值损失及处置部分固定资产的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提信用减值损失及处置部分固定资产的公告》。 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第九次会议于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式 通知了全体董事，会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议； ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-041 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提信用减值损失及处置部分固定资产的公告》。 经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及处置部分固定资产事项 是依据《企业会计准则》作出的合理判断，计提后的财务报表能更加公允地反映 公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性；其次， 本次固定资产报废处置符合公司及子公司实际情况，不会对公司及子公司日常生 产经营等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公 司本次计提信用减值损失及处置部分固定资产事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2. 审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 《2023 年半年度报告全文》《2023 年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-044 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于计提信用减值损失及处置部分固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，会议均 审议通过了《关于计提信用减值损失及处置部分固定资产的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、关于计提信用减值损失的情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—— 商誉减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司会计政策等有关 规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值和 经营成果，基于谨慎性原则，公司计划财务部对公司及子公司的各类资产进行了 全面检查和减值测试，拟对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的相关资产计 提相应减值准备。 经过公司及子公司对截至 2023 年 6 月 30 日可能发生减值迹象的资产进行 资产减值测试后， ...

经营业绩 - 2022年公司实现营业收入 27.91 亿元，同比增长 13.91%[1] - 公司毛利率为 25.11%，同比下降 2.11 个百分点[1] - 公司研发投入 2.41 亿元，占营业收入的 8.63%[1] - 2022年公司营业收入为10.95亿元，同比下降15.64%[28] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-3,141.94万元，同比增长95.29%[28] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为7,257.16万元，同比增长190.51%[28] - 2022年公司营业收入扣除与主营业务无关的收入后为10.66亿元[29][30] - 2022年公司第四季度营业收入为27,149.52万元，归属于上市公司股东的净利润为-745.45万元[33] 主营业务 - 公司新增客户 30 家，客户数量达到 1,200 家[1] - 公司在新能源、半导体等领域实现业务拓展，新能源业务收入占比达到 15.5%[1] - 2022年公司移动通信设备业务和精密箱体系统业务是公司主营业务[38] - 移动通信设备业务主要包括滤波器和天线，应用于4G/5G基站，业绩受下游运营商投资建设的影响[39,43,44] - 精密箱体系统业务主要包括电梯轿厢系统和专用设备箱体系统,应用于电梯制造、新能源等领域[40,41,42,45] 研发创新 - 公司拥有专利 1,032 项，其中发明专利 305 项[1] - 公司正在研发一种陶瓷电介质滤波器和双工器，可实现滤波器频率覆盖范围600MHz-3GHz，通带宽度达中心频率30%以上[4] - 公司正在研发一种钣金滤波器腔体，采用薄壁挤压成型工艺，解决介质滤波器固有缺陷并实现同轴腔体滤波器优点[5] - 公司正在研发一种端口新型结构滤波器，通过将抽头座用螺纹拧在腔体上来解决空间限制问题[6] - 公司正在研发一种带双端短路的介质谐振器滤波器，可增强单腔Q值从而实现低损耗[7] - 公司正在研发一种介质滤波器和金属外壳混合的滤波器，针对5G小型化应用开发新型介质滤波器[8] - 公司正在研发新能源储能设备防水测试技术，可实现全方位自动化喷水测试以提高效率[9] - 公司正在研发机柜高精度自动焊接技术，采用精准定位装置保证产品安装使用无异响[10] - 公司2022年研发人员数量为254人，占比12.37%，其中本科46人、硕士5人、大专116人、大专以下87人[1] - 公司2022年研发投入金额为5,202.55万元，占营业收入的4.75%，未发生资本化[1] - 技术创新能力突出,持续对技术研发进行投入,建立了完善的研发体系[61][62] 现金流及财务状况 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为7,257.16万元，同比增加190.51%[2][3] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-3,100.49万元，同比增加68.71%[2][3] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-4,168.07万元，同比下降136.52%[2][3] - 公司2022年末货币资金为26,117.60万元，占总资产的18.09%[4][5][6] - 公司2022年末应收账款为27,817.03万元，占总资产的19.27%[4][9] - 公司2022年末存货为15,885.04万元，占总资产的11.00%[4][11] - 公司2022年末固定资产为46,219.71万元，占总资产的32.01%[4][12][13] - 公司2022年末一年内到期的非流动负债为3,989.16万元，占总资产的2.76%[4][16] 股东回报 - 公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2021年年度股东大会和2022年第一次临时股东大会的召开符合相关规定[162] 风险因素 - 公司可能面临的风险包括原材料价格波动、人力成本上升、市场竞争加剧等[3] - 国内5G基站建设持续放缓，导致公司移动通信设备产品收入大幅下滑[134] - 通信行业存在一定周期性风险，如果未来出现行业政策变动或运营商整体投资规模周期性回落，将会对公司移动通信设备业务的经营情况和盈利能力产生较大影响[134] - 公司精密箱体系统业务主要收入来自电梯轿厢系统，若我国工业化、城市化进程及高铁、轨道交通建设速度放缓，将影响到电梯行业的需求量，最终影响到公司精密箱体系统业务的增速[134] - 受国际贸易摩擦及国际政治不确定性等因素影响，全球已有不少国家选择放弃使用中国通信设备集成商所生产的移动通信基站有关设备[135] - 公司移动通信设备业务和电梯轿厢系统业务的客户集中度较高，存在客户集中度风险[136] - 主要原材料价格持续上涨或维持高位，而产品售价的调整不及时，将对公司的经营业绩产生不利影响[137] - 公司及子公司租赁房产的租金定期上调和可能被列入政府拆迁范围的风险[138][139] - 公司位于苏州高新区塘西路的自有厂房需要搬迁,搬迁过程中存在各种不确定性因素,可能对公司产能造成不利影响[140] - 应收账款回收风险,如果

经营业绩与亏损原因 - 2022年度公司经营业绩出现亏损，主要受宏观经济下行影响，电梯轿厢系统业务收入下降 [1] - 通信行业需求下降，行业竞争激烈，导致收入下降及产品价格较低，同时主要原材料铝锭市场价格较高，导致产品成本较高 [1] - 2022年度公司管理费用为6,019.43万元，同比下降3.21%，占营业收入比例为5.50% [2] 2023年扭亏为盈策略 - 持续优化资源配置，聚焦盈利产品，对微利或亏损产品做减法 [2] - 推进降本增效，主要原材料价格下降为公司成本管控带来弹性空间 [2] - 优化供应商管理，整合供应链资源，实施智能化技术改造，降低间接成本，提高生产效率 [2] - 推进客户多元化、产品多元化路径，加大在新能源及医疗领域的拓展力度 [2] - 加大对5G滤波器新产品的研发，改进产品工艺，降低成本，跟踪未来通信技术的发展 [2] - 优化人才结构，引入高端人才，提升企业管理水平 [2] 业务发展情况 - 2022年公司射频器件业务收入同比增长26.15%，受益于运营商建设700M等通信网络的需求 [3] - 5G天线业务因国内外市场需求下降，导致收入下降 [3] - 储能业务主要为下游客户提供储能柜体，处于快速发展阶段 [3] - 控股子公司世嘉医疗处于试生产阶段 [2] 退市风险与投资者关系 - 公司目前不存在退市情形或被实施退市风险警示的情形 [2] - 公司欢迎中小投资者实地调研，可通过公司证券部电话或邮箱进行预约 [1] 6G技术发展 - 6G通信技术尚处于研究和探索阶段，公司关注其发展趋势及产品形态，但离正式商用还有较长时间 [3]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为235,274,593.62元，同比下降4.18%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,102,945.84元，同比改善68.58%[2] - 公司2023年第一季度营业总收入为235,274,593.62元，同比下降4.18%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为-5,102,945.84元，同比下降68.58%[42] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-5,314,634.44元，同比下降67.31%[42] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降66.67%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,242,828.24元，同比下降33.78%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,662,722.31元，同比下降151.02%，主要由于美国电业脱表导致货币资金减少[28] - 经营活动产生的现金流量净额为2,242,828.24元，同比下降33.78%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,662,722.31元，同比下降151.05%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-25,886,570.94元，同比下降37.5%[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-1,041,279.43元，同比下降127.7%[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为-63,347,744.44元，同比下降102.4%[45] - 期末现金及现金等价物余额为170,336,567.11元，同比下降13.2%[45] 应收与应付项目 - 应收票据期末余额为107,109,327.16元，同比增长39.80%，主要由于子公司波发特收到的商业承兑汇票增加[6] - 应收账款融资期末余额为47,551,730.85元，同比增长138.65%，主要由于子公司波发特收到的银行承兑汇票增加[7] - 2023年第一季度末应收账款为230,168,731.73元，较年初减少48,001,529.64元[37] - 2023年第一季度末应付票据为191,384,643.71元，较年初增加4,047,776.80元[39] - 2023年第一季度末应付账款为247,421,107.14元，较年初减少7,220,180.89元[39] - 2023年第一季度末应交税费为3,471,073.53元，较年初减少4,339,436.90元[39] 财务费用与投资收益 - 财务费用为2,475,654.87元，同比增长95.93%，主要由于美元汇率波动导致的汇兑损失增加[15] - 投资收益为715,156.81元，同比增长228.11%，主要由于参股重元贰号基金确认的投资收益及美国电业脱表确认的投资收益增加[17] - 财务费用为2,475,654.87元，同比上升95.96%[41] 税费返还与研发费用 - 收到的税费返还为4,932,962.32元，同比增长206.21%，主要由于孙公司恩电开收到的出口退税增加[22] - 研发费用为13,113,987.56元，同比下降6.56%[41] 股东与股份回购 - 报告期末普通股股东总数为50,163人[30] - 公司回购股份专用证券账户持有400万股股份，占总股本比例为1.58%[33] 货币资金与存货 - 2023年第一季度末货币资金为207,204,066.44元，较年初减少53,971,983.28元[37] - 2023年第一季度末存货为181,600,968.90元，较年初增加22,750,609.06元[37] 短期借款与筹资活动 - 2023年第一季度末短期借款为27,751,879.86元，较年初减少12,291,400.00元[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为1,151,585.95元，同比下降29.7%[45] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为12,459,268.50元，同比下降80.6%[45] - 筹资活动现金流出小计本期发生额为29,611,811.91元，同比下降62.9%[45] 汇率变动 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,041,279.43元，同比下降127.66%，主要由于美元汇率波动导致的汇兑损失增加[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-1,041,279.43元，同比下降127.7%[45] 其他 - 公司拟放弃美国电业增资认购权，恩电开持有美国电业的股份比例将降低至24.64%[36] - 营业总成本为244,244,645.53元，同比下降8.29%[41] - 销售费用为2,600,643.13元，同比上升9.66%[41]

公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入 27.91 亿元，同比增长 18.91%[1] - 公司毛利率为 25.11%，同比下降 2.11 个百分点[1] - 公司研发投入 2.41 亿元，占营业收入的 8.63%[1] - 公司拥有专利 1,032 项，其中发明专利 305 项[1] - 公司在手订单充足，2023 年一季度订单同比增长 30%左右[3] - 公司将持续加大新产品和新技术的研发投入，加快市场拓展和并购整合[3] - 公司将进一步优化产品结构，提升毛利率水平[3] - 公司将持续推进数字化转型，提升运营效率[3] - 公司将加强人才队伍建设，为未来发展奠定基础[3] - 公司将继续关注环境、社会和公司治理(ESG)，履行社会责任[5] 财务数据 - 2022年公司营业收入为10.95亿元，同比下降15.64%[26] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-3,141.94万元，同比增长95.29%[26] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为7,257.16万元，同比增长190.51%[26] - 2022年公司基本每股收益为-0.13元，同比增长95.08%[26] - 2022年公司加权平均净资产收益率为-3.67%，同比增长50.60个百分点[26] - 2022年公司总资产为14.44亿元，同比下降9.70%[26] - 2022年公司归属于上市公司股东的净资产为8.34亿元，同比下降6.44%[26] - 公司收到政府补助2,365.95万元[34] - 公司确认投资收益3,111.29万元[35] 主营业务 - 公司主营业务包括移动通信设备业务和精密箱体系统业务[27] - 公司移动通信设备业务主要包括滤波器和天线，主要应用于移动通信宏基站[39] - 公司精密箱体系统业务主要包括电梯轿厢系统和专用设备箱体系统[40][41][45] - 公司是行业内同时拥有滤波器和天线自主研发及生产能力的移动通信设备供应商[43] - 公司建立了金属加工制造完整产业链，具备良好的产业协同效应[48] - 公司建立了以快速响应客户需求为核心的柔性化管理模式,获得了客户的高度认可[49] 研发创新 - 公司技术创新能力突出,持续加大研发投入,在精密箱体系统和移动通信设备领域建立了多个研发中心[61,62] - 公司主要研发项目包括陶瓷电介质滤波器和双工器、钣金滤波器、介质滤波器和金属外壳混合滤波器等[4,5,6,7,8] - 公司研发了新能源储能设备防水测试技术、机柜高精度自动焊接技术、超薄轿底的别墅电梯和高强度电梯井道预制框架等[9,10,11,12] - 公司2022年研发投入5,202.55万元，占营业收入的4.75%，未发生资本化[90] 现金流 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为7,257.16万元，同比增加190.51%[91][92] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-3,100.49万元，同比增加68.71%[91][92] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-4,168.07万元，同比下降136.52%[91][92] 资产负债情况 - 公司2022年末货币资金为26,117.60万元，占总资产比重为18.09%[98] - 公司2022年末应收账款为27,817.03万元，占总资产比重为19.27%[99] - 公司2022年末存货为15,885.04万元，占总资产比重为11.00%[101] - 公司2022年末固定资产为46,219.71万元，占总资产比重为32.01%[102][103] - 公司2022年末短期借款为4,004.33万元，占总资产比重为2.77%[106] 未来发展规划 - 公司将持续优化资源配置,聚焦盈利产品,对微利或亏损的产品进行调整[131] - 公司将持续推进降本增效,包括利用主要原材料价格下降的弹性空间、优化供应链管理、实施智能化技术改造等[132] - 公司将持续推进客户多元化、产品多元化,提高通信产品在主要客户的占比,加大在新能源及医疗领域的拓展力度[132] - 公司将加大对5G滤波器新产品形态的研发,跟踪未来通信技术的发展,保持技术领先性[132] - 公司将优化人才结构,引入高端人才,以进一步提升企业管理水平[132] 风险因素 - 公司面临4G/5G基站建设不及预期及市场需求疲软、行业竞争加剧、行业周期波动等风险[133] - 国内5G基站建设持续放缓，导致公司移动通信设备产品收入大幅下滑[134] - 通信行业存在一定周期性风险,如果未来出现行业政策变动或运营商整体投资规模周期性回落,将会对公司移动通信设备业务的经营情况和盈利能力产生较大影响[134] - 受国际贸易摩擦及国际政治的不确定性等因素影响,全球已有不少国家选择放弃使用中国通信设备集成商所生产的移动通信基站有关设备,这对公司所处行业带来了较大的负面影响[135] - 公司移动通信设备业务和电梯轿厢系统业务的客户集中度较高,存在客户集中度风险[136] - 主要原材料价格持续上涨或维持高位,而产品售价的调整不及时,将对公司的经营业绩产生不利影响[137

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-028 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）兹定于 2023 年 5 月 11 日在全景网举办公司 2022 年度网上业绩说明会，具体如下： 一、关于召开业绩说明会的安排 1. 召开时间：2023 年 5 月 11 日 15:00-17:00。 2. 召开方式：网络远程方式（文字交流）。 3. 出席人员：董事长王娟女士，独立董事夏海力先生，董事会秘书康云华先 生，财务总监周燕飞先生。 4. 参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 二、关于征集业绩说明会问题的方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 10 日 17：00 前访问 https://ir.p5w.n ...

公司概况 - 公司是一家民营股份制企业，主要从事定制化精密箱体系统的研发、设计、生产、销售以及服务 [2] - 公司2011年进行股改，2016年5月在深交所上市 [2] - 公司主要产品包括电梯箱体系统及专用设备柜体系统 [2] - 2015年销售规模为4.6亿 [3] 客户与市场 - 电梯箱体系统领域主要客户为迅达、蒂森克虏伯、通力等世界前五名电梯厂商 [2] - 专用设备制造领域主要客户包括艺达思、中国南车、赛默飞世尔、天弘、L-3等 [3] - 公司与康力、江南嘉捷也有合作，但合作规模较小 [3] - 电梯行业未来将稳步增长，主要驱动因素包括房地产行业增长、城镇化加速、保障房建设推进、旧电梯更新及旧楼改造 [3] 产品与产能 - 公司产品中非标占比较大 [3] - 原材料备库充足，特殊材料按订单备货 [4] - 公司目前产能严重不足，募投项目建成后将有效缓解产能不足问题 [4] - 募投项目建设期计划一年左右，预计明年投产 [5] 行业与竞争 - 电梯行业存在优胜劣汰，小厂商可能倒闭 [5] - 公司在同行业中规模相对较大，但与海宁红狮的对比数据不明确 [5] - 公司近年产品价格下降主要由于原材料价格下降 [5] 未来发展 - 专用设备制造领域产品增长速度将快于电梯领域 [5] - 新能源行业业务发展预计将不断增长，受益于国家政策鼓励和环保意识提升 [5]