杭州微光电子股份有限公司 2026 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告以经审计的 2025 年度财务报告的实际经营业绩为基础，根据杭州微光电子 股份有限公司（简称"公司"）制定的 2026 年企业目标编制。本预算报告的编制范围为公 司及其下属子公司。 二、基本假设 1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度无重大变化； 2、预计 2026 年公司净利润 40,000 万元，同比增长 9.76%。 三、确保完成预算的主要措施 1、公司将企业目标层层分解，落实责任，并签订了目标责任书。 2、改革纵深推进，破解发展瓶颈，准确锚定组织变革核心方向，持续推进公司治理体系 和治理能力现代化建设；采取更有效的激励措施，将制度优势转化为治理效能与高质量发展动 能。 2、税收政策和有关优惠政策无重大变化； 3、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大变化； 4、通货膨胀率、汇率无重大变化； 5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 二、主要财务预算指标 1、预计 2026 年公司营业收入 165,000 万元，同比增长 11.87%。 3、以市场、客户、项目为中心，快速响应，产学研协同创新，培育 ...

杭州微光电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； 5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 7、最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员； 8、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备 独立性的其他人员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就 2025 年度公司独立董事娄杭先生、郑金都先生、沈建新先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 综上，公司董事会认为 2025 年度独立董事娄杭先生、郑金都先生、沈 ...

董事会审计委员会 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 杭州微光电子股份有限公司 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《杭州 微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会 议事规则》《杭州微光电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师 事务所"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 执业证书颁发单位及序号：（浙江省财政厅 0019886） 截至 2025 年末，天健会计师事务所合伙人数量 250 人，注册会计师 2363 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。 ...

2、深化销售区域管理改革，精耕细作强内核，克难攻坚拓市场，深度挖掘全球市场潜 力，稳固冷链行业地位，拓展产品在储能、工业自动化、机器人等领域的应用。报告期，公 司主要产品制冷电机及风机同比增长 3.08%，伺服电机同比增长 21.59%；公司境外销售收 入同比下降 0.52%，境内销售收入同比增长 10.98%。 3、国内年产 670 万台（套）电机、风机及自动化装备项目报告期工程投入 7,732.61 万 元，累计工程投入 32,929.15 万元，幕墙安装、水电、道路及绿化建设基本完工；报告期， 全资子公司杭州微光技术有限公司实现营业收入 13,132.21 万元，实现净利润 739.40 万元， 市场拓展与品牌影响力同步提升，为公司中长期增长积蓄动能；全资子公司微光（泰国）有 限公司通过 ISO9001 质量管理体系审核，产品获得 UL、VDE、CE 认证，全产业链布局积 一、2025 年度主要经营情况 报告期公司实现营业收入 147,494.52 万元，同比增长 4.68%；实现归属于上市公司股东 的净利润 36,441.90 万元，同比增长 65.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-010 杭州微光电子股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事 会第十一次会议，审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决， 决议将本议案直接提交公司股东会审批。公司董事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下： 一、适用对象 （一）独立董事； （二）未在公司担任实际职务的董事：指非公司员工或不直接参与经营管理的人员担任 的董事； （三）在公司内部任职的董事：指公司员工或直接参与经营管理的人员担任并且领取薪 酬的董事； （四）高级管理人员：总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 （一）董事长薪酬方案 董事长薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬组成，基本薪酬为 60 万元人民币/年，年度绩效 薪酬为归属于上市公司股东的净利润的 2‰。 （二）总经理薪酬 ...

一、2025 年年度审计机构资质条件 （一）审计机构情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 7 | 月 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 2025 | 年末合伙人数量 | | | 250 | | 人 | | 2025 年末执业 | | 注册会计师 | | | | | 2,363 | 人 | | | 人员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 954 | 人 | | | 2024 年（经审 | | 业务收入总额 | | | 29.69 | 亿元 | | | | | 计）业务收入 | | 审计业务收入 | | | 25.63 | 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 | | | 14.65 | 亿 ...

杭州微光电子股份有限公司 2025 年度社会责任报告 关于本报告 一、报告简介 杭州微光电子股份有限公司 HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD. 2025 年度社会责任报告 证券简称：微光股份 证券代码：002801 2026 年 3 月 杭州微光电子股份有限公司 2025 年度社会责任报告 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"、"微光股份"）《2025 年度社会责任报告》 是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关文件并结合公司实际情况编制而 成。本报告阐述了公司 2025 年度积极履行社会责任的具体实践情况，详细介绍了公司在股东权 益保护、员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境与社会等方面取得的成效，旨在加强各 利益相关方与公司之间的沟通和联系。 二、时间范围 本报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，部分内容超出此时间范围。 三、报告范围 本报告主体范围为公司及子公司。 四、数据来源 公司年度财务报表、审计报告以及公司统 ...

杭州微光电子股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 杭州微光电子股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州微光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保 ...

杭州微光电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告 2025年度，面对严峻复杂的外部环境和诸多风险挑战，杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）保持战略定力，坚定发展信心，坚持稳中求进工作总基调，围绕年度目标，以实绩实效为导向， 干字当头，实字为要，深入开展"快研发、抢订单、强管理、降成本、提质量、增效益"工作。2025年公司实 现营业收入147,494.52万元，同比增长4.68%，完成年度预算的89.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,441.90万元，同比增长65.22%，完成年度预算的101.23%。 截止报告期末公司资产总额229,086.46万元，较期初增长8.61%；归属于上市公司股东的所有者权益 191,400.23万元，较期初增长15.69%。报告期公司主要产品制冷电机及风机营业收入129,598.01万元，同比 增长3.08%，伺服电机营业收入13,075.96万元，同比增长21.59%；公司境外销售收入76,835.67万元，同比下 降0.52%，境内销售收入70,658.86万元，同比增长10.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润27,5 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕938 号 杭州微光电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州微光电子股份有限公司（以下简称微光股份公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的微光股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供微光股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为微光股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解微光股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总 ...