公司治理 - 2024年度监事会召开7次会议，审议通过16项议案[2] - 2024年12月30日完成监事会换届选举工作[2] 项目进展 - 国内新增年产670万台（套）ECM电机等项目进展顺利[8] - 泰国子公司年产800万台微电机项目进展顺利[8] 业绩情况 - 2024年度董事会对信托理财确认公允价值变动损失11,040万元[8] - 2023年度公司利润分配方案符合规定且有效执行[9] 其他情况 - 报告期内无重大收购、出售资产等事项[10][11]

杭州微光电子股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据法律法规、规范性文件 及相关规定和要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"）为 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《杭州微光电子股份 有限公司会计师事务所选聘制度》，公司对天健会计师事务所在 2024 年度审 计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，执业过程中 能够保持独立性，履职勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、2024 年年度审计机构资质条件 （一）审计机构情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省 ...

2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； 杭州微光电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司第五届董事会独立董事沈梦晖先生、胡小明女士、沈建新先生及第六届董事会独 立董事娄杭先生、郑金都先生、沈建新先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查各位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，其在任期间不存在以下情 况： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 7、最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员； 8、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规 ...

杭州微光电子股份有限公司 为完善和健全杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的股 东回报机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）及《杭州微光电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司自身实际，特制定《未来三 年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司高质量发展，在综合考虑公司愿景、 战略、经营状况、财务状况、盈利能力、投资者的意愿和要求、资本成本、未来资本支出计 划、外部融资环境等因素的基础上，建立科学、合理的股东回报决策机制，对公司利润分配 作出明确的制度性安排，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定；应以重视 对投资者的合理投资回报为前提，以维护股东权益和可持续发展为宗 ...

杭州微光电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的相关要求，围绕公司发展战略和年度经营目标，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，全力以赴推进公司各项工作，不断规范公司法人治理 结构，提升规范运作水平，推动公司高质量发展，有效维护公司和全体股东的合法权益。公 司董事会 2024 年度工作情况具体如下： 一、2024 年度主要经营情况 报告期公司实现营业收入140,905.81万元，同比增长11.12%；实现归属于上市公司股东 的净利润22,057.04万元，同比增长82.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润30,249.15万元，同比增长8.39%。公司主要工作开展情况如下： 1、公司积极实施创新驱动发展战略，以市场为导向，围绕绿色低碳、智能制造，因地 制宜发展新质生产力，加快高效节能、智能新产品开发和产业化进程，丰富产品系列及品种， 公司级新产品立项 31 项，公司完成储能行业 ...

杭州微光电子股份有限公司 法定代表人：何平 主管会计工作负责人：沈妹 会计机构负责人：沈妹 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用累 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 计发生金额 | | 金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | | （如有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...

董事会审计委员会 杭州微光电子股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《杭州 微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会 议事规则》《杭州微光电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师 事务所"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年 5 月 22 日经公司 2023 年度股东大会审议通过《关于拟续聘 2024 年 度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 ...

二、截至2024年末证券投资情况 杭州微光电子股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——业务办理：4.1定期报告披露相关事宜》及有关规定，对2024年度证券投 资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司分别于2023年7月17日、2023年8月3日召开第五届董事会第十次会议、2023年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》 ，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的总额不超过人民币10亿元， 其中证券投资不超过人民币5,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。期限内任一时点的投 资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。证券投资包括新股配售 或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为，在投资额度范围内进行证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。 公司分别于2024年7月9日、2024年7月26日召开第五届董事会第十五次会议、2024 ...

业绩展望 - 2025年预计营业收入165,000万元，同比增长17.10%[3] - 2025年预计净利润36,000万元，同比增长63.21%[4] 预算情况 - 预算报告以2024年度经审计财务报告实际经营业绩为基础编制[1] - 预算编制范围为公司及其下属子公司[1] - 预算为内部管理控制指标，实现存在不确定性[8] 公司策略 - 层层分解企业目标并签订目标责任书[5] - 全面深化改革推进组织变革[5] - 关注客户拓展行业应用提升竞争力和占有率[5] - 加强子公司管理实现协同发展[6] - 加强预算管理严格成本费用管控[6]

业绩表现 - 公司是2024年中国电子元器件骨干企业TOP100[15] - 上市以来，营业收入从2016年44,107.53万元增长到2024年140,905.81万元[18] - 上市以来，归属于上市公司股东的净利润从2016年9,993.81万元增长到2024年22,057.04万元[18] - 上市以来，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润从2016年8,770.14万元增长到2024年30,249.15万元[18] - 2023年度权益分派共派68,277,015元[33] - 2024年度拟定权益分派共派79,656,517.50元[33][34] - 自2016年上市累计派现5.49亿元，是IPO募集资金净额2.23倍[34] 产品与技术 - 截至报告期末公司拥有有效专利265项，其中发明专利32项，实用新型专利172项，外观专利61项；拥有软件著作权42项[16] - 报告期内储能用高防腐型EC外转子轴流风机等八项新产品通过省级工业新产品鉴定[16] - 公司参与GB/T 40206 - 2021等多项国家标准的制修订[16] 公司治理 - 报告期内公司股东大会召开3次会议，审议通过16项议案[24] - 报告期内公司董事会召开7次会议，审议通过41项议案[25] - 公司董事会专门委员会召开15次会议[26] - 公司监事会召开7次会议，审议通过16项议案[27] - 报告期公司披露定期报告及临时公告共79份，在深交所2023 - 2024年度信息披露考核中获B级考评[31] 市场与扩张 - 报告期内公司成立全资子公司杭州微光进出口有限公司[17] - 销售拓展至八十多个海外国家和地区，实现全球化布局[49] 人员情况 - 截至2024年12月31日公司员工总数887人，其中生产人员587人，销售人员55人，技术人员128人，其他管理人员117人[37] - 公司完成年度计划内部培训及追加培训48次[38] - 2024年公司职工参加学历提升取得证书35人[38] - 2024年公司工程师（中级）通过7人[39] - 截至2024年12月31日，公司拥有高级职称17人，中级职称100人，杭州市高层次人才6人，临平区高层次人才3人[39] 企业资质 - 公司是安全生产标准化机械二级企业[42] - 公司已通过ISO45001职业健康安全管理体系认证[43] - “微光电机WEIGUANG”被认定为“浙江出口名牌”[48] - 公司被评定为“浙江省商标品牌示范企业”[48] - 公司相关产品通过CCC、CE、UKCA、VDE、UL、RoHS、REACH、ATEX、CB认证或检测[48] 能耗与环保 - 报告期每万元产值综合能耗0.029吨标准煤[52] - 公司环境信用等级为A[52] 社会责任 - 设立“微光股份慈善留本冠名基金”1000万元[56] - 5年内向临平区慈善总会捐赠100万元增值金[56] - 2024年公司捐赠基金增值金20万元[56] - 2024年10万元增值金用于临平区结对帮扶四川省石渠县公益项目[56] - 向浙江树人学院暨王宽诚教育基金会捐赠20万元[56]