关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第五次会议决定于2025年7月23日以现场及网络投票相结合的方式召开2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-024 杭州微光电子股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 7 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-019 杭州微光电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件等方 式向公司全体监事发出第六届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通 知，会议于 2025 年 7 月 4 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会议 监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席董 荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 监事会认为，公司继续开展商品期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，且设置 了相应的风险控制措施，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，全体监事一致同意公司继续开展商 ...

市场表现 - 沪指7月1日上涨0.39%，申万行业中20个上涨，涨幅居前为综合（2.60%）、医药生物（1.80%），跌幅居前为计算机（-1.18%）、商贸零售（-0.79%）[1] - 电力设备行业下跌0.37%，主力资金净流出51.63亿元，行业个股358只中141只上涨（3只涨停），210只下跌（1只跌停）[1] 电力设备行业资金流向 - 资金净流入个股112只，其中11只净流入超5000万元：C信通（3.99亿元）、蔚蓝锂芯（2.18亿元）、微光股份（1.32亿元）居前[1] - 资金净流出个股中18只超亿元：融发核电（-3.47亿元）、维科技术（-3.24亿元）、诺德股份（-3.23亿元）居前[1][2] 电力设备行业个股表现 - 资金流入榜涨幅显著：C信通（286.36%）、微光股份（10.01%）、湘电股份（6.47%）[1] - 资金流出榜跌幅明显：诺德股份（-10.01%）、科恒股份（-10.23%）、金龙羽（-8.91%）[2] ETF动态 - A50ETF（159601）近五日上涨1.82%，最新份额36.9亿份（减少2080万份），主力资金净流入85.8万元[4]

股东减持计划 - 杭州微光电子股份有限公司特定股东杭州微光投资合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份 不超过公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的1 32% [1][2] - 杭州微光投资合伙企业当前持有公司股份8 836 520股 占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的3 88% 均为无限售条件流通股 [1] - 减持方式为集中竞价交易或大宗交易 减持时间为减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内 [1] 股东基本情况 - 杭州微光投资合伙企业持有股份来源为首次公开发行前已持有的股份及资本公积金转增股本取得的股份 [1] - 本次拟减持事项不存在违反相关承诺的情形 [2] 股份变动调整 - 若减持期间公司有送股 资本公积金转增股本等股份变动事项 拟减持股份数量将进行相应调整 [2]

股东情况 - 微光投资持有公司8,836,520股，占比3.88%[2] 减持计划 - 拟减持不超3,000,000股，占比1.32%[2][5] - 减持原因是合伙人个人资金需要[3] - 方式为集中竞价或大宗交易，三个月内进行[4][5] 其他说明 - 减持价格按市场定，无违规，实施有不确定性[6][7][8] - 不会影响公司治理和控制权[8]

活动基本信息 - 活动编号为 2025004，类别为特定对象调研 [1][2] - 参与单位包括国联基金、浦银安盛基金等多家机构，人员众多 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日，地点在行政楼五楼会议室、一楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为何平、王楠、余晓波 [4] 业务销售情况 - 2025 年第一季度公司营业收入同比增长 12.69%，境内销售收入同比增长 11%，境外销售收入同比增长 14.06%，订单保持增长 [4] - 2025 年第一季度主要产品制冷电机及风机销售收入同比增长 13.60%，伺服电机销售收入同比增长 9.29% [4] 业务定位与目标 - 公司将稳固制冷电机及风机领先地位，集中资源培育发展壮大新质生产力 [4] - 2025 年公司年度目标中有关于机器人核心零部件的收入目标，为内部管理控制指标 [4] 产品研发情况 - 人形机器人核心零部件产品包括空心杯电机、无框力矩电机、关节模组，在积极送样，争取尽早量产 [4] 人才引进情况 - 以人才驱动新质生产力发展为战略导向，近期聚焦研发、生产管理及设备管理领域引才，加强机器人核心零部件团队力量 [4] 年度预算目标情况 - 市场环境不确定性增加，实现年度目标面临困难，公司将目标分解至各部门，努力争取实现年度预算目标 [4][6] 信息披露情况 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无附件清单 [6]

权益分派方案 - 2024年度以227,590,050股为基数，每10股派现金红利3.5元，共派79,656,517.50元[3][4][8] - 按总股本折算每10股现金红利3.468877元，除权除息参考价=登记日收盘价-0.3468877元/股[3][14] 时间安排 - 方案于2025年4月21日获2024年度股东大会通过[4] - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[9] 分派对象与方式 - 截至2025年5月27日收市后登记在册全体股东（回购专用证券账户除外）[10] - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利2025年5月28日划入资金账户[11] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[12] 税收与其他 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.70元；1 - 12个月（含）补缴0.35元；超1年不需补缴[8] - 回购专用证券账户2,041,950股不参与本次利润分配[3] - 咨询部门为公司证券办公室，电话0571 - 86240688 [15]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入355,597,204.44元，较上年同期增长12.69%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润86,946,788.50元，较上年同期增长19.39%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16,710,023.09元，较上年同期增长221.88%[4] - 本报告期末总资产2,153,931,264.36元，较上年度末增长2.12%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,741,657,283.30元，较上年度末增长5.28%[4] - 营业总收入本期为355,597,204.44元，上期为315,564,131.48元；营业总成本本期为268,546,444.44元，上期为230,354,192.69元[18] - 净利润本期为86,946,788.50元，上期为72,826,885.08元；综合收益总额本期为87,272,482.99元，上期为66,551,729.59元[19] - 基本每股收益本期为0.38元，上期为0.32元；稀释每股收益本期为0.38元，上期为0.32元[20] - 经营活动现金流入小计本期为313,078,758.26元，上期为233,734,847.90元；经营活动现金流出小计本期为296,368,735.17元，上期为228,543,389.40元；经营活动产生的现金流量净额本期为16,710,023.09元，上期为5,191,458.50元[21] 资产负债项目变化 - 应收票据期末数较上年年末减少1,040,565.69元，减幅30.39%[9] - 预付款项期末数较上年年末增加1,829,041.41元，增幅65.65%[9] - 期末货币资金601,740,222.59元，期初为623,442,517.57元[13] - 期末交易性金融资产164,924,847.76元，期初为128,262,927.29元[13] - 期末应收账款282,413,861.02元，期初为253,914,591.34元[13] - 期末流动资产合计1,314,236,468.99元，期初为1,282,347,630.55元[14] - 期末非流动资产合计839,694,795.37元，期初为826,817,802.58元[14] - 期末资产总计2,153,931,264.36元，期初为2,109,165,433.13元[14] - 流动负债合计本期为399,510,427.71元，上期为443,815,953.36元；非流动负债合计本期为12,763,553.35元，上期为10,964,679.46元；负债合计本期为412,273,981.06元，上期为454,780,632.82元[15] - 其他流动负债本期为1,069,867.77元，上期为1,194,706.85元；递延收益本期为12,763,553.35元，上期为10,964,679.46元[15] 费用及收益项目变化 - 管理费用本期数较上年同期增加4,187,338.41元，增幅89.39%[9] - 其他收益本期数较上年同期增加11,798,813.52元，增幅1732.62%[9] - 税金及附加本期为2,974,688.61元，上期为2,079,881.25元；销售费用本期为4,096,431.18元，上期为3,740,841.06元；管理费用本期为8,871,910.40元，上期为4,684,571.99元[19] - 研发费用本期为9,254,974.34元，上期为10,882,207.57元；财务费用本期为 - 3,402,581.39元，上期为 - 5,415,205.67元[19] - 投资收益本期为638,126.79元，上期为1,843,664.77元；公允价值变动收益本期为2,034,696.16元，上期为 - 1,092,729.03元；信用减值损失本期为 - 1,102,631.71元，上期为 - 2,811,081.52元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,420，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，何平持股比例39.38%，持股数量90,417,600；邵国新持股比例25.31%，持股数量58,125,600[11] - 公司回购专用账户持股数量为2,041,950股，占总股本比例0.89%[11][12] 信托理财情况 - 截至报告期末，公司及子公司信托理财余额44,307.36万元，累计确认公允价值变动损失32,765.83万元[12] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为59,573,129.09元，上期为191,727,537.16元；投资活动现金流出方面，购建固定资产等支付现金本期为9,644,777.93元，上期为52,712,382.27元；投资支付现金本期为91,683,319.00元，上期为178,691,737.66元[21] - 投资活动现金流出小计为101,328,096.93和231,404,119.93[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-41,754,967.84和-39,676,582.77[22] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为447,472.21和1,115,172.10[22] - 现金及现金等价物净增加额为-24,597,472.54和-33,369,952.17[22] - 期初现金及现金等价物余额为617,848,997.57和504,911,604.28[22] - 期末现金及现金等价物余额为593,251,525.03和471,541,652.11[22] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助11,766,875.75元[6] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

股东大会出席情况 - 出席股东170人，代表股份162,333,763股，占比71.3273%[10] - 现场会议股东5人，代表股份160,621,020股，占比70.5747%[11] - 网络投票股东165人，代表股份1,712,743股，占比0.7526%[11] - 中小投资者168人，代表股份10,561,363股，占比4.6405%[11] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意162,250,813股，占比99.9489%[12] - 《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》中小投资者同意10,483,413股，占比99.2619%[14] - 《关于<2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划>的议案》中小投资者同意10,471,713股，占比99.1512%[17] - 《关于制定<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》中小投资者同意10,471,913股，占比99.1530%[18] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》中小投资者同意10,484,113股，占比99.2686%[19] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[20]

会议信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年3月28日公告[4] - 现场会议于2025年4月21日15点召开[5] - 网络投票时间为2025年4月21日多个时段[5] 参会情况 - 出席现场会议5人代表6名股东，持股160,621,020股，占比70.5747%[8] - 参加网络投票165名股东，代表股份1,712,743股，占比0.7526%[8] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%[10][11][12][13] - 《未来三年股东回报规划》议案有反对和弃权票[13] - 《拟续聘2025年度审计机构》议案有反对和弃权票[13][14]