业绩总结 - 2023年度公司及子公司信托产品确认公允价值变动损失1.84亿元[3] - 2024年度确认损失1.104亿元，累计损失2.944亿元[3] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司持有中融信托产品3.68亿元[3] 会议情况 - 2025年1月21日第六届董事会二次会议召开，9名董事全出席[2] - 《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》9票赞成通过[3]

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-003 杭州微光电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等 方式向公司全体监事发出第六届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 1 月 21 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会 议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席 董荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会认为：公司本次确认公允价值变动损失体现了谨慎性原则，符合《企业会计 ...

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为2.16 - 2.26亿元，同比增长78.39% - 86.65%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为3.01 - 3.11亿元，同比增长7.86% - 11.44%[3] 2024年基本每股收益情况 - 2024年基本每股收益预计为0.94 - 0.98元/股，上年同期为0.53元/股[3] 公司营业收入情况 - 2024年度公司营业收入预计14.09亿元，同比增长11.12%[4] 信托理财产品公允价值变动损失情况 - 2023年度公司及子公司对信托理财产品确认公允价值变动损失2.037583亿元[4] - 2024年度公司及子公司对相关信托产品确认公允价值变动损失1.104亿元[5]

会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第六届监事会第一次会议[2] - 应参加监事3人，实际与会3人[2] 选举结果 - 选举董荣璋为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决3票赞成，0票弃权，0票反对[4] 人员信息 - 董荣璋1971年出生，大学本科，历任多职[8] - 截至披露日未持股，无关联关系，资格合规[8]

股东情况 - 出席股东大会股东18人，代表股份164,252,382股，占比72.1703%[9] - 现场会议股东3人，代表股份160,608,920股，占比70.5694%[10] - 网络投票股东15人，代表股份3,643,462股，占比1.6009%[10] - 中小投资者16人，代表股份12,479,982股，占比5.4835%[10] 选举情况 - 何平、邵国新当选非独立董事，同意率99.9347%[12][13] - 沈建新、郑金都当选独立董事，同意率超99.9346%[22][23] - 董荣璋、陈华平当选股东代表监事，同意率99.9347%[25][28]

人事任命 - 选举何平为公司第六届董事会董事长，任期三年[3] - 选举邵国新为公司第六届董事会副董事长，任期三年[5] - 聘任邵国新为公司总经理，任期三年[12] - 聘任何思昀等为公司副总经理，任期三年[15][17][18][19] - 聘任何思昀为公司董事会秘书，任期三年[22] - 聘任沈妹为公司财务总监，任期三年[25] - 聘任王楠为公司证券事务代表，任期三年[28] - 聘任徐春露为公司内审负责人，任期三年[30] 股权情况 - 何平合计占公司总股本41.79%[38] - 邵国新合计占公司总股本26.06%[40] - 何思昀占公司总股本1.41%[47] - 倪达明占总股本0.23%[48] - 张有军占总股本0.08%[52] 任职资格 - 何平等人任职资格符合规定[39][40][42][43]

公司治理 - 2024年12月完成董事会、监事会换届选举及人员聘任[1] - 第六届董事会9名董事，非独6名、独董3名，任期三年[1] - 第六届监事会3名监事，股东代表2名、职工代表1名，任期三年[5] 人员变动 - 第五届独董胡小明、沈梦晖任期届满离任[9] - 第五届股东代表监事张继生任期届满离任，仍在子公司任职[9] 股份情况 - 张继生间接持股174,038股，占总股本0.08%[9]

监事会选举 - 2024年12月27日召开职代会选举林金静为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] - 职工代表监事比例不低于三分之一[1] 新监事信息 - 林金静1985年生，本科，工程师[5] - 截至公告日未持股，与大股东无关联[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于12月14日公告[4] - 现场会议12月30日15点在杭州临平区召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为12月23日[8] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人18人，持股164,252,382股，占比72.1703%[8] - 网络投票股东15人，代表股份3,643,462股，占比1.6009%[9] 选举结果 - 何平、邵国新等当选第六届董事会非独立董事[12][16] - 沈建新、郑金都等当选第六届董事会独立董事[15][17] - 董荣璋、陈华平当选第六届监事会股东代表监事[15][17] 其他 - 股东大会表决程序合规，结果合法有效[17] - 法律意见书出具日为12月30日[20]

独立董事提名 - 郑金都被提名为杭州微光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] 授权事项 - 候选人授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[12]