公司2025年第四季度业绩说明 - 公司2025年第四季度主营业务利润没有亏损 [1] - 该季度主营业务利润同比下降 [1] 业绩同比下降的主要原因 - 市场竞争加剧 [1] - 人民币升值 [1] - 原材料价格上涨 [1] 主要原材料构成 - 公司产品主要原材料包括铜、钢材、铝、稀土、电子元器件等 [1] 应对原材料价格上涨的策略 - 通过与客户协商涨价来应对 [1] - 通过合理调节库存来应对 [1] - 通过竞价采购控制原材料成本 [1] - 通过优化设计降低成本 [1] - 通过加快新产品开发等措施积极应对 [1]

公司股东结构 - 截至2026年1月31日，公司股东总户数为15512户 [1]

公司2025年度业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为3.53亿元至3.75亿元，同比增长60.04%至70.01% [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为2.65亿元至2.86亿元，同比下降5.45%至12.39% [1] - 公司预计2025年度基本每股收益为1.54元/股至1.63元/股 [1] 公司2025年度经营状况 - 公司预计2025年度营业收入为14.7亿元，同比增长4.3% [1] - 报告期内公司面临严峻复杂的外部环境和诸多风险挑战 [1] - 公司在报告期内保持战略定力，坚定发展信心，坚持稳中求进 [1]

报告事项 - 持有公司5%以上股份的其他股东和公司关联人属报告人[5] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 重大交易资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[10] - 与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需报告[13] - 与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值超0.5%的关联交易需报告[13] - 诉讼涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[15] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[17] - 发生重大亏损或遭受重大损失需报告[17] - 公司各部门或子公司负责人及高管无法履职达3个月以上需报告[21] 报告流程 - 报告人应在知悉重大信息24小时内将书面文件递交或传真给董事会秘书[28] - 超过约定交付或过户期限3个月未完成，此后每隔30日报告一次进展[27] 管理职责 - 公司董事会负责管理重大信息及其披露[23] - 公司证券办公室具体执行重大信息的管理及披露事项[23] - 各部门和子公司负责人为内部信息报告第一责任人[23] 信息预报与披露 - 各部门应在重大事件最先触及相关时点后第一时间预报重大信息[26] - 董事会秘书应组织编制公告文稿并按规定程序审核披露[28] - 未达信息披露标准的重大信息由专门委员会跟踪督导[29] 时间定义 - “第一时间”指报告人获知拟报告信息当天（不超过当日24时）[32]

制度适用范围 - 适用于公司董事、高管等及持股5%以上股东[3] 差错认定标准 - 财务报告重大差错：资产等差错金额占比超5%且超500万元[9] - 其他年报信息重大差错：涉及金额占净资产10%以上交易[12] - 业绩预告重大差异：与年报业绩变动方向或幅度差异大[13] - 业绩快报重大差异：与已披露指标差异幅度达20%以上[14] 责任追究 - 形式包括警告、通报批评、调离岗位等[18] - 被追究者可30日内书面申诉[18] 其他 - 季度、半年度报告参照本制度[20] - 制度经董事会审议通过生效[22] - 修改及解释权归董事会[23]

制度适用范围 - 制度适用于公司及其所属全资、控股子公司[2] 资金管理 - 资金占用分经营性和非经营性[4] - 控股股东与公司经营性往来不得占用资金[7] 担保与交易 - 公司为控股股东担保须经股东会审议等[8] - 与控股股东开展关联交易须签有真实背景合同[11] 监督机制 - 董事会负责防范资金占用管理[11] - 财务部加强财务控制，内审定期审核[12] - 外审对资金占用出具专项说明并公告[13] - 对控股股东股份实施“占用即冻结”[13] 责任追究 - 相关责任人协助侵占资产将受处分或追刑责[16]

制度修订 - 公司于2026年1月修订环境信息披露工作制度[1] 管理职责 - 董事会负责管理公司环境信息披露事务，证券办公室是执行部门[2] 披露要求 - 发生与环保相关重大事项应立即披露，含新法规影响、违法违规受罚等[4] 信息汇总 - 各部门、子公司指定联络人负责重大环境信息汇总汇报[7] 违规处理 - 对信息报告不及时等行为处分责任人，直至追究法律责任[9] - 高级管理人员违规，董事会考虑更换人选[9] 制度说明 - 制度未尽事宜或冲突以法律法规等规定为准[11] - 制度由公司董事会负责解释[11] - 制度自董事会审议通过之日起实施[11]

投资者关系管理制度 - 公司于2026年1月修订投资者关系管理制度[1] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[8] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[8] 工作开展方式 - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] - 需设立投资者联系电话等并在定期报告公布网址和电话[7] - 应在官网开设投资者关系专栏并利用公益网络平台[6] 职责分工 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[12] - 证券办公室负责收集问题、拟定回复，提交董事会秘书审核[29] 人员要求 - 从事投资者关系工作的人员需具备特定素质和技能[13] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[14] 特定对象 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[22] 业绩说明会 - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[18] - 应采取便于投资者参与的方式，原则上在非交易时段召开[17] - 参与人员应包括董事长（或总经理）、财务总监等[18] 预约方式 - 可在每周一至周五办公时间电话预约，联系电话0571 - 86240688[35] - 也可通过邮件、传真方式预约，邮箱service37@wgmotor.com，传真0571 - 89165959[36] 公司地址及接待时间 - 公司联系地址为浙江省杭州市临平区东湖街道兴中路365号，邮编311199[37] - 接待时间为工作日9：00 - 11：00，14：00 - 16：00[39] 交流沟通要求 - 与特定对象交流沟通后应要求其发布文件前知会公司并核查[24]

制度修订 - 公司于2026年1月修订董事、高级管理人员内部问责制度[1] 问责详情 - 问责对象为公司董事、高级管理人员[3] - 问责范围含16种情形[6][7][9] - 问责方式有8种，可单或并执行[11] 责任承担 - 故意损失被问责人全担，过失按比例[11] 奖惩情形 - 5种情形可从轻、减轻或免予追责[12] - 7种情形应从重或加重处罚[14] 其他规定 - 任何部门和个人有权举报[16] - 被问责人有配合、申辩等权利[16][18] - 中层及以下参照，总经理负责[23]

报告时间规定 - 子公司经营月报每月结束后15日内上报[10] - 季报每季度结束20日内上报[10] - 半年度报告每年7月20日前上报[10] - 年度报告会计年度结束后1个月内上报[10] 人员与管理规定 - 公司向子公司委派或推荐人员行使股东权利[3] - 子公司按公司总体规划制定经营目标和计划[9] - 子公司重大事项需经公司审批[10] 财务相关规定 - 子公司财务接受公司指导、监督，负责人需经审核[16] - 子公司及时报送财务报表和资料[16] - 自有资金不足需申请调剂并经审批[17] 审计与信息披露 - 公司定期或不定期对子公司审计，内审室执行[19][21] - 子公司高管调离必要时进行离任审计[21] - 子公司向董秘报告重大信息并配合披露[23] 其他备案规定 - 行政管理规定报公司行政办备案[25] - 重大经营协议文件向公司报备存档[25] - 非委派董监高任命后1个工作日内备案[28] - 薪酬制度报公司备案[28] 考核规定 - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[32] - 子公司中层及以下员工考核奖惩方案备案[33]