证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-037 杭州微光电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）会议召开地点：杭州市临平区东湖街道兴中路 365 号公司行政楼一楼 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长何平先生。 （6）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-039 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 杭州微光电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议（以下简称 "本次会议"或"会议"）于 2025 年 10 月 15 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政 楼一楼会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中非独立董事邵国新先生、何思昀女士和独立董事郑金都先生、沈建 新先生以通讯表决方式出席）。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长 何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《 ...

10月10日，微光股份盘中下跌2.02%，截至14:28，报35.39元/股，成交1.04亿元，换手率2.49%，总市值 81.27亿元。 资金流向方面，主力资金净流出761.77万元，特大单买入0.00元，占比0.00%，卖出103.72万元，占比 1.00%；大单买入742.94万元，占比7.15%，卖出1400.99万元，占比13.48%。 微光股份今年以来股价涨47.68%，近5个交易日跌4.64%，近20日涨3.60%，近60日涨7.40%。 分红方面，微光股份A股上市后累计派现6.63亿元。近三年，累计派现2.97亿元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，微光股份十大流通股东中，前海开源公用事业股票（005669）位 居第六大流通股东，持股174.40万股，相比上期减少57.58万股。前海开源新经济混合A（000689）位居 第七大流通股东，持股165.35万股，相比上期减少188.37万股。国寿安保智慧生活股票A（001672）位 居第八大流通股东，持股156.88万股，持股数量较上期不变。香港中央结算有限公司位居第九大流通股 东，持股84.24万股，相比上期减少155.86万股。 责任编 ...

公司章程修订 - 修订《公司章程》及其附件，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 原“股东大会”表述改为“股东会”，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[1][4] - 公司住所邮政编码由311100改为311199[4] - 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会全体成员过半数选举产生[4] 股本结构 - 公司设立时发行股份总数为3000万股，各股东有不同出资及占比[5] - 公司已发行股份数为22963.20万股，股本结构为普通股22963.20万股，无其他类别股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份，特定情形收购合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权利与义务 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任[4] - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[7] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] 重大事项审议标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[11] - 公司重大对外投资有多项标准，涉及资产总额、营业收入、净利润等[11] - 公司及控股子公司对外担保有多项审议标准，涉及净资产、总资产等[12] 会议相关规定 - 监事会或审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，有相关流程规定[13] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] 董事相关规定 - 公司董事会、审计委员会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事候选人[18] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，任期从就任之日起至本届董事会任期届满为止[20] - 董事执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失也应承担赔偿责任[21] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[25] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[25] - 独立董事应在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和中小股东合法权益[25] 审计委员会规定 - 公司审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[27] - 审计委员会负责事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[28] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[31] - 公司可采取现金、股票、股票与现金结合方式分配股利，优先考虑现金形式[33] - 公司每年现金形式分配利润不少于当年实现可供分配利润的10%[34] 公司合并、分立等规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[35] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[35] - 公司作出分立决议10日内通知债权人，30日内公告[36]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为10月15日15:00[3] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为10月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月15日9:15 - 15:00[24] - 现场会议登记时间为10月13日09:30 - 11:30、14:00 - 16:00[10] - 现场会议入场时间为10月15日13:30 - 14:50[12] 股权及议案 - 会议股权登记日为2025年10月9日[6] - 会议审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等议案[8] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》须三分之二以上表决权通过[9] 其他信息 - 网络投票代码为“362801”，投票简称为“微光投票”[19] - 会议联系人为何思昀，联系电话为0571 - 86240688[15] - 截至10月9日收市公司持有微光股份股票[29] - 公司登记参加2025年第二次临时股东大会[29]

会议情况 - 公司2025年9月19日发第六届监事会第七次会议通知，9月26日现场表决召开[2] - 应参加会议监事3人，实际与会3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，3票赞成[3] - 公司将不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[6]

会议情况 - 第六届董事会第七次会议于2025年9月26日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等4项议案获全票通过，部分需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][5][8][9] - 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>》等2项议案获全票通过[6][7] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》获全票通过[11] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获全票通过[12]

公司治理 - 公司于2025年9月26日召开第六届第七次董事会会议 审议关于修订董事会审计委员会议事规则的议案等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来自电气机械和器材制造业 [2] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为83亿元 [3]

板块整体表现 - 电机板块当日下跌1.87% 领跌个股为三协电机（代码920100）跌幅达6.61% [1][2] - 当日上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块主力资金净流出8.31亿元 游资资金净流入536.21万元 散户资金净流入8.26亿元 [2] 个股涨跌表现 - 湘电股份（600416）涨幅最高达10.01% 收盘价16.71元 成交额19.08亿元 [1] - 涨幅超过1%的个股包括大洋电机（002249）涨2.56% 佳电股份（000922）涨1.27% [1] - 跌幅前三位分别为三协电机（-6.61%）江苏昌利（300660,-5.63%）鸣志电器（603728,-5.00%） [2] 资金流向特征 - 湘电股份主力净流入3.76亿元 占比达19.73% 但游资与散户均呈净流出状态 [3] - 大洋电机获主力净流入6263.15万元 游资净流入1.26亿元 但散户净流出1.89亿元 [3] - 佳电股份主力净流入3662.30万元 占比16.34% 游资与散户分别净流出765.10万元和2897.20万元 [3] 成交活跃度 - 卧龙电驱（600580）成交量最高达127.13万手 成交额60.35亿元 [2] - 湘电股份成交量116.42万手 大洋电机成交量323.65万手 显示较高市场关注度 [1] - 鸣志电器成交额15.83亿元 江苏昌利成交额9.21亿元 兆威机电成交额9.67亿元 [2]

公司基本信息 - 公司于2016年6月22日在深圳证券交易所上市，首次发行1472万股[6] - 公司注册资本为22963.20万元[6] - 公司设立时发行3000万股，已发行22963.20万股[13][14] 股权结构 - 公司设立时何平占比56%，邵国新占比36%等[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%[19] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，6个月内举行[33] - 特定担保、重大资产交易等需股东会审议[32][33] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[64] - 董事会每年至少召开两次会议[70] - 董事会设多个专门委员会[81][83] 高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员[86] - 总经理每届任期3年[87] 财务与分红 - 4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[92] - 分配利润提10%法定公积金[93] - 每年现金分配利润不少于10%[99] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[108]