制度修订 - 公司于2026年1月修订董事、高级管理人员内部问责制度[1] 问责详情 - 问责对象为公司董事、高级管理人员[3] - 问责范围含16种情形[6][7][9] - 问责方式有8种，可单或并执行[11] 责任承担 - 故意损失被问责人全担，过失按比例[11] 奖惩情形 - 5种情形可从轻、减轻或免予追责[12] - 7种情形应从重或加重处罚[14] 其他规定 - 任何部门和个人有权举报[16] - 被问责人有配合、申辩等权利[16][18] - 中层及以下参照，总经理负责[23]

报告时间规定 - 子公司经营月报每月结束后15日内上报[10] - 季报每季度结束20日内上报[10] - 半年度报告每年7月20日前上报[10] - 年度报告会计年度结束后1个月内上报[10] 人员与管理规定 - 公司向子公司委派或推荐人员行使股东权利[3] - 子公司按公司总体规划制定经营目标和计划[9] - 子公司重大事项需经公司审批[10] 财务相关规定 - 子公司财务接受公司指导、监督，负责人需经审核[16] - 子公司及时报送财务报表和资料[16] - 自有资金不足需申请调剂并经审批[17] 审计与信息披露 - 公司定期或不定期对子公司审计，内审室执行[19][21] - 子公司高管调离必要时进行离任审计[21] - 子公司向董秘报告重大信息并配合披露[23] 其他备案规定 - 行政管理规定报公司行政办备案[25] - 重大经营协议文件向公司报备存档[25] - 非委派董监高任命后1个工作日内备案[28] - 薪酬制度报公司备案[28] 考核规定 - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[32] - 子公司中层及以下员工考核奖惩方案备案[33]

适用范围 - 制度适用于公司及所属全资、控股子公司[3] 捐赠规定 - 对外捐赠类型包括公益性、救济性和其他捐赠[6] - 捐赠对象为公益性团体等[6] - 可用于捐赠的财产为现金和实物资产[7] 审批流程 - 单笔50万元以下且累计不超净利润1%，总经理办公会审批并报董事会备案[9] - 单笔超50万元但不超净利润1%等情况，由董事会审议批准[10] - 单笔超净利润1%等情况，董事会审议后提交股东会审议批准[10] 后续管理 - 子公司及分支机构捐赠须报证券办公室并依程序审批[11] - 经批准的捐赠事项应建立备查账簿并备案[11] 监督管理 - 审计委员会和内部审计室对捐赠行为进行监督管理[13]

会议通知 - 独立董事专门会议提前3日发通知，特殊情况半数以上同意不受限[11] - 采用快捷通知，2日内未书面异议视为收到[14] 资料与记录 - 公司不迟于会前3日提供资料，保存至少十年[11] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[17] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[16] - 会议须三分之二以上独立董事出席方可举行[16] 决议规则 - 会议决议经全体独立董事过半数通过有效[16] - 部分事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立董事行使部分特别职权需会议审议且全体过半数同意[8] 生效规则 - 本细则经董事会审议通过生效，修改亦同[23]

格隆汇1月28日｜微光股份公告，预计2025年度净利润为3.53亿元～3.75亿元，同比增长60.04%～ 70.01%。本报告期，公司营业收入预计14.7亿元，同比增长4.3%。归属于母公司股东的非经常性损益净 额预计8900万元，主要包括公允价值变动收益、投资基金及其他股票债券实现的收益和政府补助。 ...

公司2025年度业绩预告核心摘要 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为3.53亿元至3.75亿元，同比大幅预增60.04%至70.01% [1] - 预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.65亿元至2.86亿元，同比预减5.45%至12.39% [1] - 2025年度公司营业收入预计14.7亿元，同比增长4.3% [1] 业绩变动主要原因分析 - 公司营业收入实现同比增长，但扣非净利润出现下滑，显示主营业务盈利能力面临压力 [1] - 归属于母公司股东的非经常性损益净额预计达8900万元，对净利润产生重大正面影响 [1] - 非经常性损益主要来源于：参与ST松发定向增发产生公允价值变动收益预计1.53亿元；投资基金、股票、债券实现收益预计2220万元；计入当期损益的政府补助预计2240万元 [1] 资产减值与风险处理 - 公司及子公司持有中融国际信托有限公司发行的信托理财产品余额为4.075166亿元，且均已逾期 [1] - 基于谨慎性原则，公司在2023年度已确认公允价值变动损失2.037583亿元，2024年度确认损失1.104亿元 [1] - 2025年度，公司对持有的中融信托理财产品进一步确认公允价值变动损失9335.83万元，累计确认损失总额达4.075166亿元，确认损失比例为100% [1]

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-004 杭州微光电子股份有限公司 关于交易性金融资产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日召开第六届董事 会第十次会议，审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》，具体情况公告如 下： 一、确认公允价值变动损失情况概述 截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司持有中融国际信托有限公司（以下简称"中融 信托"）发行的信托理财产品余额 40,751.66 万元，上述信托产品均已逾期，基于谨慎性原 则，公司 2023 年度已确认公允价值变动损失 20,375.83 万元，2024 年度已确认公允价值变 动损失 11,040 万元。2025 年度，经公司董事会讨论决策，基于谨慎性原则，公司对持有的 中融信托发行的信托理财产品确认公允价值变动损失 9,335.83 万元，累计确认公允价值变动 损失 40,751.66 万元（确认损失比例 100%），具体情况如下： 1、中融-圆融 1 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-005 杭州微光电子股份有限公司 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告是杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据财务部门初步测算并结合董事 会关于交易性金融资产确认公允价值变动损失决策的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就本次业 绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分 歧。 三、业绩变动原因说明 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形 （1）以区间数进行业绩预告的 单位：万元 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利：35,300～37,500 | 盈利：22,057.04 | | | 比上年同期增长：60.04%～70.01% | | | 扣除非经常 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-003 杭州微光电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第六届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2026 年 1 月 28 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中非独立董事邵国新先生、倪达明先生、 董荣璋先生和独立董事沈建新先生、郑金都先生以通讯表决方式出席）。公司全体高级管理 人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州 微光电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》； 表决结 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-002 杭州微光电子股份有限公司 一、本次变更项目质量复核人的基本情况 天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派龙琦先生 作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人。由于工 作调整原因，现委派麻贺群女士接替龙琦先生作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为麻贺群 女士。 二、本次变更项目质量复核人的基本信息 1、基本信息 项目质量复核人：麻贺群，2017年4月成为中国注册会计师，自2017年4月开始在天健会计师事务所执 业，自2015年开始从事上市公司审计，自2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核3家上市 公司或新三板挂牌公司审计报告。 2、诚信情况 关于变更项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第六届董事会第三次会议、第六 届监事会第三次会议 ...