独立董事提名 - 公司董事会提名沈建新为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名郑金都为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[11]

独立董事提名 - 娄杭被提名为杭州微光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[12]

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-034 杭州微光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 沈建新 作为杭州微光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人 杭州微光电子股份有限公司董事会 提名为杭州微光电子股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州微光电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

会议安排 - 公司2024年12月6日发第五届董事会第十八次会议通知，12月13日召开[2] - 董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[14] 董事提名 - 提名何平等6人为第六届董事会非独立董事候选人[3][4][5][6][7][8][9] - 提名沈建新等3人为第六届董事会独立董事候选人[10][11][13] 任期情况 - 第六届董事会非独立董事和独立董事任期均为三年[9][13]

董事会换届 - 公司于2024年12月13日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[2] 股权结构 - 何平直接持有公司股票90,417,600股，间接持有5,543,460股，合计占总股本41.79%[8] - 邵国新直接持有公司股票58,125,600股，间接持有1,722,240股，合计占总股本26.06%[10] - 何思昀直接持有公司股票3,229,200股，占总股本1.41%[11] - 倪达明间接持有公司股票538,200股，占总股本0.23%[12] 独立董事 - 独立董事候选人均已取得资格证书，兼任境内上市公司数量未超三家[3] - 独立董事候选人数比例不低于董事会人员三分之一[4] 董事任职 - 刘海平等5人未持有公司股票，与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[14][15][19][21][23] - 刘海平等5人任职资格符合《公司法》等规定[14][15][20][21][24]

会议安排 - 公司于2024年12月6日发第五届监事会第十七次会议通知，12月13日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际与会3人[2] 换届选举 - 会议审议通过换届选举第六届监事会股东代表监事议案[3] - 同意提名董荣璋、陈华平为股东代表监事，表决全票通过[3][5][6] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名娄杭为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11] 其他信息 - 提名人是杭州微光电子股份有限公司董事会，日期为2024年12月13日[12]

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-040 杭州微光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十八次会议决定于 2024 年 12 月 30 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

监事会换届 - 2024年12月13日召开会议审议换届选举第六届监事会股东代表监事议案[2] - 第六届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[2] - 提名董荣璋、陈华平为股东代表监事候选人，议案待股东大会审议[2] 持股情况 - 截止公告披露日，董荣璋未持有公司股票[5] - 截止公告披露日，陈华平间接持股174,038股，占总股本0.08%[6]