公司治理 - 2024年度监事会召开7次会议，审议通过16项议案[2] - 2024年12月30日完成监事会换届选举工作[2] 项目进展 - 国内新增年产670万台（套）ECM电机等项目进展顺利[8] - 泰国子公司年产800万台微电机项目进展顺利[8] 业绩情况 - 2024年度董事会对信托理财确认公允价值变动损失11,040万元[8] - 2023年度公司利润分配方案符合规定且有效执行[9] 其他情况 - 报告期内无重大收购、出售资产等事项[10][11]

公司治理 - 公司对第五届和第六届董事会独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事在任期间不存在8种影响独立性的情况[1] - 公司董事会认为独立董事符合独立性相关要求[2]

资金数据 - 公司2024年期初往来资金余额总计200万元[2] - 公司2024年度往来累计发生金额总计550万元[2] - 公司2024年期末往来资金余额总计750万元[2] 子公司情况 - 杭州微光创业投资有限公司2024年期末往来资金余额为250万元[2] - 杭州微光进出口有限公司2024年期末往来资金余额为500万元[2] 往来性质 - 两家子公司与公司资金拆借往来均为非经营性往来[2]

业绩表现 - 公司是2024年中国电子元器件骨干企业TOP100[15] - 上市以来，营业收入从2016年44,107.53万元增长到2024年140,905.81万元[18] - 上市以来，归属于上市公司股东的净利润从2016年9,993.81万元增长到2024年22,057.04万元[18] - 上市以来，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润从2016年8,770.14万元增长到2024年30,249.15万元[18] - 2023年度权益分派共派68,277,015元[33] - 2024年度拟定权益分派共派79,656,517.50元[33][34] - 自2016年上市累计派现5.49亿元，是IPO募集资金净额2.23倍[34] 产品与技术 - 截至报告期末公司拥有有效专利265项，其中发明专利32项，实用新型专利172项，外观专利61项；拥有软件著作权42项[16] - 报告期内储能用高防腐型EC外转子轴流风机等八项新产品通过省级工业新产品鉴定[16] - 公司参与GB/T 40206 - 2021等多项国家标准的制修订[16] 公司治理 - 报告期内公司股东大会召开3次会议，审议通过16项议案[24] - 报告期内公司董事会召开7次会议，审议通过41项议案[25] - 公司董事会专门委员会召开15次会议[26] - 公司监事会召开7次会议，审议通过16项议案[27] - 报告期公司披露定期报告及临时公告共79份，在深交所2023 - 2024年度信息披露考核中获B级考评[31] 市场与扩张 - 报告期内公司成立全资子公司杭州微光进出口有限公司[17] - 销售拓展至八十多个海外国家和地区，实现全球化布局[49] 人员情况 - 截至2024年12月31日公司员工总数887人，其中生产人员587人，销售人员55人，技术人员128人，其他管理人员117人[37] - 公司完成年度计划内部培训及追加培训48次[38] - 2024年公司职工参加学历提升取得证书35人[38] - 2024年公司工程师（中级）通过7人[39] - 截至2024年12月31日，公司拥有高级职称17人，中级职称100人，杭州市高层次人才6人，临平区高层次人才3人[39] 企业资质 - 公司是安全生产标准化机械二级企业[42] - 公司已通过ISO45001职业健康安全管理体系认证[43] - “微光电机WEIGUANG”被认定为“浙江出口名牌”[48] - 公司被评定为“浙江省商标品牌示范企业”[48] - 公司相关产品通过CCC、CE、UKCA、VDE、UL、RoHS、REACH、ATEX、CB认证或检测[48] 能耗与环保 - 报告期每万元产值综合能耗0.029吨标准煤[52] - 公司环境信用等级为A[52] 社会责任 - 设立“微光股份慈善留本冠名基金”1000万元[56] - 5年内向临平区慈善总会捐赠100万元增值金[56] - 2024年公司捐赠基金增值金20万元[56] - 2024年10万元增值金用于临平区结对帮扶四川省石渠县公益项目[56] - 向浙江树人学院暨王宽诚教育基金会捐赠20万元[56]

会计师事务所情况 - 截至2024年末，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年度收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] 客户数据 - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业客户544家[2] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构获股东大会通过[4] - 天健对2024年度财报和内控有效性出标准无保留意见报告[5] - 2025年董事会审计委审议通过年报等议案[9] - 审计委认为天健2024年报审计和内控鉴证表现良好[11]

投资额度 - 2023年审议通过闲置资金委托理财及证券投资总额不超10亿，证券投资不超5000万[1] - 2024年审议通过闲置资金委托理财及证券投资总额不超6亿，股票投资不超5000万[2] 投资数据 - 截至2024年12月31日，证券投资最初成本8241796元[5] - 截至2024年12月31日，公允价值变动损益 - 1972578.37元[5] - 截至2024年12月31日，购买金额199946468.96元[5] - 截至2024年12月31日，出售金额195198145.51元[5] - 截至2024年12月31日，报告期损益1851226.15元[5] - 截至2024年12月31日，期末账面价值14637916元[5] 投资管理 - 公司制定《证券投资与衍生品交易管理制度》并执行[6] - 2024年证券投资业务未违反相关规定[6]

人员与客户数据 - 上年末合伙人数量为241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 2024年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元，同行业上市公司审计客户家数544家[1] - 项目合伙人吴慧近三年签署或复核8家上市公司审计报告，签字注册会计师顾海营近三年签署或复核5家，项目质量复核人员龙琦近三年签署或复核11家[5][6] 业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度审计费用84.91万元，其中年报审计费用66.04万元，内控审计费用18.87万元，与2023年相同[8] 风险与合规 - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[3] - 2024年3月6日的诉讼中需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任[3] - 近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，67名从业人员受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[4] - 签字会计师顾海营在2024年6月4日受到上海证券交易所监管警示1次[7] 审计情况 - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[10] - 2024年年度审计在项目质量检查方面未发现重大问题[11] - 2024年年度审计未出现质量管理缺陷[11] - 2024年年度审计履职勤勉尽责，质量管理措施有效执行[13] - 2024年年度审计关键事项为收入确认、理财产品公允价值估计[14] 审计计划 - 2024年10 - 11月对公司2024年年报审计开展两周预审工作[14] - 2024年12月31日对公司进行年末资产监盘和抽盘工作[14] - 2025年2月项目组成员进行两周期末审计[14] - 2025年1 - 3月分别就年报审计与公司相关方充分沟通[14] 其他 - 配备专属审计团队和多领域专家后台支持团队[15] - 建立较完善信息安全制度并有效执行[16]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] 子公司情况 - 2024年纳入评价范围的控股子公司共4家[8] - 纳入评价范围的主要单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 公司现有4家控股子公司[26] 制度建设 - 2024年公司修订6项制度，制订2项制度[11] - 公司制订多项内控制度和对外投资管理制度[13][15][16][17] 管理体系与系统 - 公司建立三级目标管理体系激发组织活力[22] - 公司OA、ERP系统完善并推行无纸化办公[25] 监督机制与认定标准 - 公司形成内部控制监督管理机制[29] - 公司确定财务与非财务报告内控缺陷认定标准[32] 报告期情况 - 报告期内公司无内控重大、重要缺陷及相关重大事项[41][42][43]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》变更会计政策，2024年1月1日起执行[3][4] - 变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议[3] 财务数据调整 - 2023年1 - 12月营业成本调整后为843,331,097.39元[9] - 2023年1 - 12月销售费用调整后为19,364,711.30元[9] 影响说明 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，不损害公司及股东利益[3][9]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 至少每三年修订一次《公司未来三年股东回报规划》[10] 现金分红条件与比例 - 现金分红需该年度可分配利润为正、现金流充裕且资产负债率低于70%[4][6] - 符合条件下，年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低30%；无则最低50%[9] 决策与反馈机制 - 董事会拟定分配预案提交股东大会审议[10] - 独立董事可征集意见提分红提案[10] - 调整规划需论证原因并经股东大会通过[12] - 股东可将分红意见反馈至证券办公室，电话0571 - 86240688[13]