业务概况 - 开展铜、铝期货套期保值业务，期限12个月，尚需股东大会审议[2][5][7] - 保证金最高占用额不超3000万元，持仓合约金额不超23000万元[2][5] 业务目的与交易 - 目的是对冲原材料价格波动风险，锁定成本[2][3][14] - 交易品种为上期所金属铜、铝期货合约，仅限场内交易[2][3] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[6] - 存在市场和流动性风险[8] 管理措施 - 制定《期货业务管理制度》，成立领导小组[11] - 严格控制套期保值规模，不超实际采购量[11]

担保信息 - 公司拟为微光泰国申请银行授信提供不超6000万元担保[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为3.44%[3] - 担保额度通过后公司及控股子公司担保额度总金额为6000万元，已提供担保余额为0万元[11] 持股与财务数据 - 公司合计持股微光泰国100%[3] - 微光泰国最新一期资产负债率为15.34%[3] - 2025年3 - 1月微光泰国营收126.08万元，净利润 - 159.88万元[8]

外汇交易计划 - 产品出口占比超50%，拟开展外汇衍生品交易防范风险[1] - 占用授信额度不超4000万元，最高持仓合约金额不超8亿元[2] - 最长交割期不超12个月，投资期限12个月[2,5] 资金与授权 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] - 董事会提请授权董事长，授权期限12个月[3] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险[4,5] - 与基础业务匹配，不做投机套利交易[6] - 制定内控，内审室审查交易情况[6] 总体评估 - 开展外汇衍生品交易切实可行，利于经营[9,10]

外汇交易计划 - 产品出口占比超50%，拟开展外汇衍生品交易防范风险[3] - 占用授信额度不超4000万元，最高持仓合约金额不超8亿元[2][5] - 最长交割期不超12个月，业务期限12个月内[5] 资金与审批 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] - 董事会已通过议案，尚需股东大会审议[7] 风险与控制 - 交易存在市场、流动性等风险[8][9] - 制定内控、选优质机构、内审审查控制风险[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会7月23日召开，现场会议15:00开始[3] - 会议股权登记日为2025年7月16日[6] - 现场会议登记时间为2025年7月21日09:30 - 11:30，14:00 - 16:00[9] - 现场会议入场时间为2025年7月23日13:30至14:50[10] 投票信息 - 网络投票9:15 - 15:00进行，代码“362801”，简称“微光投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月23日9:15 - 15:00[25] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[22] 其他信息 - 会议审议四项议案，含商品期货套期保值等[7] - 非特定人员股东投票单独统计披露[8] - 公司股票代码为002801[31]

会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年7月4日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过继续开展商品期货套期保值业务议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过开展外汇衍生品交易业务议案，待股东大会审议[5][7] - 审议通过使用不超6亿闲置自有资金委托理财及证券投资议案，待审议[8][9] - 审议通过为子公司微光泰国提供不超6000万授信担保额度议案，待审议[10][11]

市场表现 - 沪指7月1日上涨0.39%，申万行业中20个上涨，涨幅居前为综合（2.60%）、医药生物（1.80%），跌幅居前为计算机（-1.18%）、商贸零售（-0.79%）[1] - 电力设备行业下跌0.37%，主力资金净流出51.63亿元，行业个股358只中141只上涨（3只涨停），210只下跌（1只跌停）[1] 电力设备行业资金流向 - 资金净流入个股112只，其中11只净流入超5000万元：C信通（3.99亿元）、蔚蓝锂芯（2.18亿元）、微光股份（1.32亿元）居前[1] - 资金净流出个股中18只超亿元：融发核电（-3.47亿元）、维科技术（-3.24亿元）、诺德股份（-3.23亿元）居前[1][2] 电力设备行业个股表现 - 资金流入榜涨幅显著：C信通（286.36%）、微光股份（10.01%）、湘电股份（6.47%）[1] - 资金流出榜跌幅明显：诺德股份（-10.01%）、科恒股份（-10.23%）、金龙羽（-8.91%）[2] ETF动态 - A50ETF（159601）近五日上涨1.82%，最新份额36.9亿份（减少2080万份），主力资金净流入85.8万元[4]

股东减持计划 - 杭州微光电子股份有限公司特定股东杭州微光投资合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份 不超过公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的1 32% [1][2] - 杭州微光投资合伙企业当前持有公司股份8 836 520股 占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的3 88% 均为无限售条件流通股 [1] - 减持方式为集中竞价交易或大宗交易 减持时间为减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内 [1] 股东基本情况 - 杭州微光投资合伙企业持有股份来源为首次公开发行前已持有的股份及资本公积金转增股本取得的股份 [1] - 本次拟减持事项不存在违反相关承诺的情形 [2] 股份变动调整 - 若减持期间公司有送股 资本公积金转增股本等股份变动事项 拟减持股份数量将进行相应调整 [2]

股东情况 - 微光投资持有公司8,836,520股，占比3.88%[2] 减持计划 - 拟减持不超3,000,000股，占比1.32%[2][5] - 减持原因是合伙人个人资金需要[3] - 方式为集中竞价或大宗交易，三个月内进行[4][5] 其他说明 - 减持价格按市场定，无违规，实施有不确定性[6][7][8] - 不会影响公司治理和控制权[8]

活动基本信息 - 活动编号为 2025004，类别为特定对象调研 [1][2] - 参与单位包括国联基金、浦银安盛基金等多家机构，人员众多 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日，地点在行政楼五楼会议室、一楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为何平、王楠、余晓波 [4] 业务销售情况 - 2025 年第一季度公司营业收入同比增长 12.69%，境内销售收入同比增长 11%，境外销售收入同比增长 14.06%，订单保持增长 [4] - 2025 年第一季度主要产品制冷电机及风机销售收入同比增长 13.60%，伺服电机销售收入同比增长 9.29% [4] 业务定位与目标 - 公司将稳固制冷电机及风机领先地位，集中资源培育发展壮大新质生产力 [4] - 2025 年公司年度目标中有关于机器人核心零部件的收入目标，为内部管理控制指标 [4] 产品研发情况 - 人形机器人核心零部件产品包括空心杯电机、无框力矩电机、关节模组，在积极送样，争取尽早量产 [4] 人才引进情况 - 以人才驱动新质生产力发展为战略导向，近期聚焦研发、生产管理及设备管理领域引才，加强机器人核心零部件团队力量 [4] 年度预算目标情况 - 市场环境不确定性增加，实现年度目标面临困难，公司将目标分解至各部门，努力争取实现年度预算目标 [4][6] 信息披露情况 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无附件清单 [6]