山东丰元化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露 的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规 则》（含其不时的修订或修正）等法律、法规、规章、规范性文件、业务规则（以 下简称"证券相关法规及规定"）及《山东丰元化学股份有限公司章程》《山东 丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》的规定，特制订本制度。 第二条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，董事会应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办 理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜，并负责组织实施董事会关于内幕信 息管理的其他工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会 秘书的职责；监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度情况进行监督。证券部 具体 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月） 第一条 总则 为了进一步规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章及规范性文件规定及《公司章程》，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 务或不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 董事会根据《上市公司治理准则》，设立审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 的成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委 员会召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 委员会职责如下： 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重 ...

山东丰元化学股份有限公司 （2023年10月） 募集资金管理制度 第五条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目 的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。公司董事会应按规定披露募集 资金投向及使用情况、使用效果，充分保障投资者的知情权。 公司董事会、监事会、独立董事应勤勉尽责，切实履行募集资金使用的监督职 责，及时披露募集资金的使用情况，确保募集资金使用规范、公开和透明。 第六条 公司应根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件的规定，在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证 报告。 第七条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程 序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事 赔偿在内的法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资 金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 ...

山东丰元化学股份有限公司 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-090 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并 通过了以下议案： 第六届监事会第二次会议决议。 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理，同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律 法规的规定，并结合公司实际情况对公司《监事会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则（2023 年 10 月）》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯表 ...

山东丰元化学股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为明确山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职责 权利，规范公司总经理行为，保证公司总经理依法行使职权，履行权利义务，根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 公司总经理必须是专职于公司，除公司及合并报表范围内的子公司外，不得 在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事之外的其他职务。 第三条 公司总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员 工的利益； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营 管理能力； （四）具有调动员工积极性，知人善任，善于沟通，协调各种内外关系和统 揽全局的能力，具备强烈的职业敏感和开拓意识； （五）不至因身体原因干扰、影响其任职工作。 第四条 总经理及其他高级管理人员应当忠于履行职务，维护公司利益，不 得以自己在公司的地位和职权为自己谋取私利。 有下列情形之一的，不 ...

山东丰元化学股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月） 第一条 总则 为进一步规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件规定及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制订本规则。 第二条 监事会职能 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券 ...

山东丰元化学股份有限公司 公司章程 2023 年 10 月 1 山东丰元化学股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总 则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简 ...

山东丰元化学股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《山东丰元化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事 总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监 事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定 当选董事或监事。 第三条 股东大会选举两名以上（含两名）的董事、股东监事时，应采用累 积投票制度。本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细 则中所称"监事"特指由 ...

山东丰元化学股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，强 化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东和债权人的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定，并结合《山东 丰元化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

山东丰元化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司及相关信息披露义务人依据《深圳证券交易所股票上市规则》 第 2.2.6 条规定暂缓披露、免于披露其信息的，应当符合下列条件： （一）相关信息未泄露； （二）有关内幕信息知情人已书面承诺 ...