第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东大会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 股东大会议事规则 （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 1 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保 证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的 ...

| 拟选任的人数，提名下一届董事会的董 | 拟选任的人数，提名下一届董事会的非 | | --- | --- | | 事候选人或者增补董事的候选人； | 独立董事候选人或者增补非独立董事的 | | | 候选人。现任董事会、监事会、单独或 | | | 者合并持有公司 1%以上股份的股东可以 | | | 提出独立董事候选人或者增补独立董事 | | | 的候选人； | | 第一百〇五条 董事会由5-19名董事组 | 第一百〇六条 董事会由5-19名董事组 | | 成，设董事长1人，其中独立董事人数的 | 成，设董事长1人，其中独立董事人数的 | | 比例不低于董事会人员的三分之一。 | 比例不低于董事会人员的三分之一。独 | | | 立董事应当在董事会中充分发挥参与决 | | | 策、监督制衡、专业咨询作用。 | | 第一百〇六条 公司董事会设立审计委员 | 第一百〇七条 公司董事会设立审计委员 | | 会，并根据需要设立战略委员会、提名 | 会，并根据需要设立战略委员会、提名 | | 委员会、薪酬与考核委员会等相关专门 | 委员会、薪酬与考核委员会等相关专门 | | 委员会。专门委员会对董事会负责，依 | 委员会。 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | | 序 | 专利 | | 专利名称 | 专利号 | | | | 专利申请日 | | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类别 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 实 用 | | 多层次灯光照射 展示的模数化艺 | ZL202321165201.8 | 2023 | 年 | 05 | | 月 | 15 | 日 | 第 | 19973898 | 号 | | | 新 | 型 | | | | | | | | | | | | | | | | | 术品陈设架 | | | | | | | | | | | | | | 实 用 | | 公共环境下艺术 | | | | | | | | | | | | | 2 | 新 | 型 | ...

公司章程 深圳市郑中设计股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 第三条 公司于2016年8月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,500万股，于2016年9 月8日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市郑中设计股份有限公司 公司的英文名称：Shenzhen Cheng Chung Design Co., Ltd. 公司住所：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、 4B02 邮政编码：518048 第五条 公司注册资本为人民币27,204.1686万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第八章 | ...

提名委员会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为规范深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 提名委员会议事规则 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第五章 议事规则 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 修订后的《监事会议事规则》将同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 深圳市郑中设计股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召集情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以 电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知， 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由 监事会主席聂红女士主持。会议的召开符 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第十五次会议的通知， 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。独立董事靳庆军先生、 章顺文先生以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会 全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 根据《中华人民共和国公司法》《上市 ...

监事会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中由两名股东代表和一名公 司职工代表组成。 股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工通过职工代表大 会民主选举和罢免。 1 第一条 为完善深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）治理结构，保障 监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、证券监管机构的规则以及《深圳市郑中设计股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本议事 规则（下称"本规则"）。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责，负责对董事会及其成 员以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员进行监督，防止前 述人员滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。 监事会议事规则 监事每届任期三年，任期届满连选可以连任。 监事会设主席1名，监事 ...

薪酬与考核委员会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二 名。 第一条 为了加强深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机 制，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市郑中 设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和 薪酬考核工作。 第三条 本议事规则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本议事规则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包 括独立董事；高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责 人，董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董 事会的提议另行确定，公司劳资部门协助薪酬与考核委员会工作。 董事会对薪酬与考 ...

战略委员会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 1 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，公司特设董事会战略委员会（下称"战略委员会"或 "委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳市郑中设计 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本规则。 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会议事规则 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行战略委员会召集人 ...