股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][7] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[10] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 主持情况 - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，不能履职时由过半数成员推举一人主持[16] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[17] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[23] 投票制度 - 股东会选举董事实行累积投票制时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[21] 记录保存 - 会议记录应保存不少于10年[28] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[32] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[32] 征集权利 - 公开征集股东权利导致公司或股东损失应依法担责[20] - 禁止以有偿或变相有偿方式征集股东权利，公司不得对征集投票权设最低持股比例限制[20] 表决结果 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[26] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决应单独计票并及时披露结果[20][26] 决议提示 - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议公告中作特别提示[29]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审批 - 与关联自然人单项交易低于30万元，与关联法人单项交易低于300万元或占净资产值比例低于0.5%，由董事会授权总经理批准[16] - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[15] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[15] - 与关联自然人成交30 - 3000万元、与关联法人成交300 - 3000万元且占净资产绝对值0.5%以上，先经独立董事审核，再由董事会审议[19] - 与关联人成交（获赠现金资产和提供担保除外）3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[19] - 上市公司为关联人提供担保，董事会审议后提交股东会审议[19] 关联交易原则 - 关联交易定价原则包括国家法规规定价格、市场价格、成本加定价和双方协议定价[10] - 与关联人交易应签书面合同或协议，遵循平等自愿、等价有偿原则[9] 关联交易回避 - 与关联方签署涉及关联交易合同等，关联董事和关联股东应回避表决[12] 关联交易期限与评估 - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[21] - 需股东会批准的关联交易（日常购销或服务类除外），应聘请中介结构评估或审计[21] 关联交易披露 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上、与关联人成交（获赠现金资产和提供担保除外）3000万元以上且占净资产绝对值5%以上的关联交易应及时披露[23][25] - 披露关联交易需向深交所提交公告文稿等文件[23][25] - 关联交易公告应包含交易概述、独立董事事前认可情况等内容[25] 关联交易豁免与文件保管 - 部分关联交易可免予表决和披露[24] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，期限为十年[24]

决策权限 - 六种交易情形涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[5] - 董事会对一年内涉及购买或出售资产数额高于公司最近一期经审计总资产30%的事项有审批权，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 董事会对交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易有审批权[8] - 董事会对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形有审批权[8] - 公司与关联自然人、法人发生特定金额和比例关联交易，先提交独立董事审核，再提交董事会审议[10] - 董事会授权总经理决定对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%等六种情形[10] 子公司规定 - 公司持有50%以上权益的控股子公司发生购买、出售或置换资产行为视同公司行为[12] - 参股公司发生购买、出售或置换资产行为，批准权限以购买、出售或置换金额乘以参股比例后按规定标准执行[12] 投资流程 - 主业投资建议由多主体书面提出，资产经营部初步分析可行后编写项目建议书上报总经理[15] - 总经理审查项目建议书可行后组织编写可行性研究报告提交董事会审议[16] - 非主业投资建议由多主体书面提出，总经理组织研究，可行则编制投资方案草案并评审后报董事会[20] - 需股东会审议的内、外投资项目，经董事会审议后提交股东会[18][19] 项目管理 - 经股东会批准的投资项目，其方案修改、变更或终止需股东会审议[17] - 投资项目由总经理负责实施，实施中出现问题可提议修改、变更或终止[26][27] - 投资项目完成后总经理组织验收评估并报告[28] 监督管理 - 董事会定期了解投资项目进展和效益，出现问题查明原因追究责任[29] - 审计委员会和独立董事有权监督、检查公司投资行为[30][31] 办法生效与修订 - 本办法经股东会审议通过之日起生效，修订由董事会提草案经股东会通过[40][36]

投资者关系管理原则 - 需遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[6] 投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者良性关系等[6] 沟通内容与方式 - 沟通内容包含发展战略、经营管理信息等[7] - 沟通方式有公告、股东会、公司网站等[7] 董事会秘书职责 - 统计分析投资者数量、构成及变动情况[8] - 及时归集持有公司5％以上股东的相关信息[9] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[10] 股东会与网站管理 - 召开股东会要为中小股东创造参会条件[14] - 丰富和及时更新公司网站内容，不得刊登传媒报告及分析师分析报告[15] 说明会与活动要求 - 特定情形下应召开投资者说明会，相关责任人需参加[17] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[17] - 分析师会议、业绩说明会或路演活动尽量公开，有条件可网上直播并提前通知[17][18][21] 投资者问题处理 - 事先收集中小投资者问题并在相关活动上答复[29] - 分析师说明会或业绩说明会可网上互动，投资者可直接提问[30] 一对一沟通与参观 - 可与投资者等一对一沟通，平等对待投资者[32][33] - 可安排投资者等现场参观，避免其获取未公开重要信息[34][35] 咨询渠道 - 在董事会秘书处设投资者咨询电话和传真，工作时间畅通并及时解答[23][27] 顾问聘请 - 必要时有条件可聘请投资者关系顾问，但不能全权代表公司发言[28][40] 信息披露 - 在指定媒体第一时间披露信息，其他传媒不得先于指定媒体[31]

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，召集人应为会计专业人士[6] 内部审计工作汇报 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[10] - 每季度报告工作情况和发现的问题，每年至少提交一次内部审计报告[11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] 内部审计计划与检查 - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[10] - 督导至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[11] - 至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况审计一次[19] 内部控制相关 - 将大额非经营性资金往来等内部控制制度作为检查评估重点[15] - 负责人适时安排后续审查工作并纳入年度计划[15] - 发现重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[15] 其他制度要求 - 至少每两年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具鉴证报告[23] - 评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[23] - 保荐人或独立财务顾问对评价报告核查并出具意见[23] - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核指标之一[27] - 建立内部审计部门激励与约束机制[27] 制度执行与解释 - 制度自董事会审议通过之日起执行[28] - 制度解释权归属公司董事会[29]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，外部董事应占半数以上，独立董事至少占1/3（至少三名）[3] - 兼任公司高级管理人员的董事总计不得超过董事总数的1/2[3] 专门委员会 - 董事会各专门委员会成员不得少于三人，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 决议规则 - 董事会作出决议，部分事项须2/3以上董事表决同意，其余半数以上同意[9] - 关联交易需独立董事审核且过半数同意，再提交董事会审议[11] 职务代行 - 董事长不能履职时，可由过半数董事推举一人代行职权[10] 会议通知 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[15] - 临时会议提前三日书面通知，紧急时可随时通知[15] 会议召集 - 特定情形下董事会应十日内召开临时会议，董事长十日内召集主持[15][17] 会议变更 - 董事会定期会议变更需提前三日书面通知[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] 表决方式 - 董事会决议一人一票，过半数出席可举手表决，否则书面表决[23] 委托出席 - 非关联董事、独立董事不得委托关联、非独立董事出席[25] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[25] 提案通过 - 董事会审议提案需超全体董事半数赞成[28] - 关联决议无关联董事过半数通过，会议过半数无关联董事出席[29] 提案处理 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[32] - 部分情况会议应暂缓表决[32] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于十年[34] 规则修订 - 规则修订董事会提草案，股东会审议通过[37] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报情况，秘书按规定报送公告[39] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效[41]

战略委员会构成 - 由三名董事组成[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设召集人一名，由董事长担任[3] 会议通知 - 提前3日发通知，紧急可口头通知[10] - 快捷方式2日无异议视为收到通知[9] 会议举行与决议 - 过半数委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[14] - 委员每人一票表决权[15] 资料保存与披露 - 会议记录等资料保存不少于十年[10] - 董事会年报披露委员会工作内容[16]

其他新策略 - 公司电子邮箱由 atg@atgcn.com 变为 ccd@ccd.com.hk[2] - 变更后的电子邮箱自 2025 年 8 月 8 日公告披露之日起启用[2][3]

董高任职限制 - 董事辞职后公司需60日内完成补选[4] - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能任董高[4][5] - 对破产清算公司负有个人责任，自清算完结日起未逾3年不能任职[7] - 对违法被吊销执照公司负有责任，自吊销日起未逾3年不能任职[7] 董高义务与股份转让限制 - 董高忠实义务至少在任期结束后两年内不当然解除[12] - 董高离职后六个月内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职的董高，在任期内和届满后六个月内每年减持股份不得超所持总数的25%[15]

人员持股 - 邱小维持股759,867股，占比0.25%[2] - RAY AN CHUANG（庄瑞安）持股5,300股，占比0.002%[5] - 林铮持股607,872股，占比0.20%[5] - 蔡彭华持股303,968股，占比0.10%[5] 人事变动 - 2025年8月8日提名郑一茜为非独立董事候选人[3] - 2025年8月8日聘任郑一茜、张旋为副总经理[7] - 邱小维等四人因工作调整辞职，仍任其它职务[1][4]