深圳市郑中设计股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报表审计与内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，公司对 2024 年度会 计师事务所履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所具备执业 资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。 二、执业记录 容诚会计师事务所近三年（最近 ...

根据经审计后的财务报告编制 2024 年度财务决算报告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 118,704.22 | 109,419.79 | 8.49% | | 营业成本 | 83,747.81 | 86,088.90 | -2.72% | | 营业利润 | 12,311.26 | -4,080.77 | 401.69% | | 利润总额 | 12,386.91 | -4,268.61 | 390.19% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,542.19 | -4,846.33 | 296.90% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 6,151.61 | -7,720.99 | 179.67% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 24,869.94 | 37,531.13 | -33.74% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增 | | | | | 减 | | 资产总额 | 255,571.01 | 260,021.23 | -1. ...

深圳市郑中设计股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、科 学的利润分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件以及《深圳市郑中设计股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，公司 董事会制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、 发展目标、股东（特别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本和融资环境， 并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定； 2、重视对投资者的合理投资 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2025 年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济、市场状况、公司管理层及全体员工的努力等 多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！ 一、财务预算编制说明 根据深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年经营方针及 市场营销计划，依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保 留意见《审计报告》（报告编号：容诚审字[2025]【518Z1021】号）中的经营数 据为基础，按照合并报表口径，经公司管理层分析研究讨论决定，编制了 2025 年度的财务预算报告（以下简称："本报告"）。 二、财务预算编制的条件假设 1、 公司遵循项目所在国家和地方的现行法律、法规和行业规范制度无重大 变化。 4、经营项目地所在国的主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化。 5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 6、未考虑与公司业务经营活动无直接关系的特殊事项可能对公司业绩造成 较大影响的因素。 三、2025 年度财务预算主要指标 根据公司 2025 年度经营 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作。现将董事会2024年度工作总结和2025年度工作计划报告如下： 一、2024年度公司主要经营情况 2024年，公司实现营业收入1,187,042,176.94元，同比增加8.49%，实现归 属于上市公司股东的净利润95,421,891.90元，同比增加296.90%，经营活动产生 的现金流量净额248,699,385.21元，同比减少33.74%。报告期内公司净利润变化 的主要原因是：（1）报告期内，公司继续加强设计品牌建设及市场开拓，持续加 强软装业务的拓展及团队建设；同时，公司加大应收账款的催收力度，实现公司 经营情 ...

一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二 次会议,于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》。 二、2024年度会计师事务所履职情况 深圳市郑中设计股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-026 深圳市郑中设计股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-024 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以 电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会 议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事 会主席聂红女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 监事会经审核认为：董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-023 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 原独立董事靳庆军、章顺文、陈燕燕，现任独立董事李斐、傅文波、丁明明 向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》并将于 2024 年年度股东大会上 述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》的议案； 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知， 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事 KEN WEIJIAN HU (胡伟坚) ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-029 深圳市郑中设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 <公司2024年度利润分配的预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 1、利润分配预案的基本内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为95,421,891.90元，2024年度母公司实现净利润 116,670,044.68元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司以合并报表、母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，实际可供分配利润为60,675,693.03元。 为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和 经营资金需 ...