证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-026 深圳市郑中设计股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-024 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以 电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会 议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事 会主席聂红女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 监事会经审核认为：董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-023 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 原独立董事靳庆军、章顺文、陈燕燕，现任独立董事李斐、傅文波、丁明明 向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》并将于 2024 年年度股东大会上 述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》的议案； 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知， 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事 KEN WEIJIAN HU (胡伟坚) ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-029 深圳市郑中设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 <公司2024年度利润分配的预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 1、利润分配预案的基本内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为95,421,891.90元，2024年度母公司实现净利润 116,670,044.68元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司以合并报表、母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，实际可供分配利润为60,675,693.03元。 为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和 经营资金需 ...

【RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市郑中设计股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0389 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行管用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 关于深圳市郑中设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0389 号 深圳市郑中设计股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市郑中设计股份有 限公司(以下简称郑中设计)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2025]518Z1021 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监 ...

审计报告 深圳市郑中设计股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-129 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z1021 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 。 472 RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市郑中设计股份有限公司 容诚审字|2025|518Z1022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1022 号 深圳市郑中设计股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"郑中设计")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是郑中 设计董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主 动了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 2024 年度，本人于任职期间公司召开了 1 次董事会，召开 1 次股东大会， 本人认真参加了公司的董事会及股东大会，履行了独立董事的义务。公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票，对公司董事 会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2024 年度，本人在任职期间出席董 事会和股东大会的情况如下： | 应参加会 | 现场出 | | 以通讯方式 | | 委托出 | 缺 席 | 是否连续两次未 | 出 席 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动了解 公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人傅文波，1975 年 7 月生，拥有澳大利亚悉尼大学金融和会计硕士学位、 中山大学经济学学士学位。傅文波先生拥有 20 多年金融投资和产业发展经验。 1997 年-2000 年，任职广东发展银行深圳分行职员；2002 年-2009 年，任职新加 坡大华银行、澳大利亚花旗集团、AMP 集团等公司职员；2009 年-2013 年，任职 广州开发区萝岗区经济发展和科技局、招商局副局长；2013 年-2014 年，任职广 州市人才工作局副局长；2015 年-2018 年，任职广州金融控股 ...

情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人章顺文，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，正高级会计师，中国 注册会计师。曾任湖北省财政厅会计处科员，深圳鄂信会计师事务所部门经理， 深圳巨源会计师事务所所长，深圳市注册会计师协会副会长，深圳市政协委员， 深圳市服务贸易协会副会长，深圳市中小企业服务协会监事长，飞亚达精密科技 股份有限公司、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事，深圳市名 雕装饰股份有限公司独立董事、中原内配集团股份有限公司独立董 ...