会议基本信息 - 深圳市郑中设计股份有限公司将于2025年9月12日星期五14:30召开2025年第二次临时股东会 现场会议 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 具体交易系统投票时间为2025年9月12日上午 互联网投票系统投票时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 若同一表决权重复投票 以第一次投票表决结果为准 网络投票中重复投票也以第一次投票结果为准 [2] 参会人员资格 - 截至2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席 可书面委托代理人出席会议和表决 该代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事 高级管理人员 聘请的律师及根据相关法规应当出席会议的其他人员也具有参会资格 [2] 会议审议事项 - 审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 该提案已通过公司第五届董事会第十四次会议或第五届监事会第九次会议审议 [3] - 议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露 中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东 [4] 会议登记方式 - 自然人股东亲自出席会议需出示本人身份证或其他有效身份证明 受托代理人需出示本人有效身份证件及股东授权委托书 [4] - 法人股东应由法定代表人出席 需出示本人身份证及法定代表人资格有效证明 委托代理人需出示本人身份证及法人股东法定代表人授权委托书 [4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 以抵达公司时间为准 截止时间为2025年9月5日下午 [5] 联系方式 - 公司联系地址为深圳市福田区卓越时代广场4楼 邮政编码518017 [5] - 联系传真0755-23609266 联系人王小颖 梁欢欢 联系电话0755-83028871 电子邮箱ccd@ccd.com.hk [5] 网络投票程序 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [5][7] - 互联网投票系统开始时间为2025年9月12日上午9:15 结束时间为当日下午3:00 [7] - 股东需办理身份认证取得深交所数字证书或投资者服务密码后方可参与互联网投票 [7] 表决规则 - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 若先对具体提案投票再对总议案投票则以具体提案表决意见为准 若先对总议案投票再对具体提案投票则以总议案表决意见为准 [7] - 授权委托书有效期限自签署之日起至该次股东会结束止 [8] 提案详情 - 非累积投票提案包括《关于2025年半年度利润分配预案的议案》和《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 [9] - 授权委托书需填写提案编码 提案名称 表决情况同意 反对或弃权 不填表示弃权 [9]

公司专利动态 - 公司及全资子公司近日取得一项发明专利及三项实用新型专利 [1] - 专利名称包括"城市公共建筑室内空间拼接隔断墙"和"一种暗装收纳盒的洗手台结构"等 [1] 公司市值数据 - 公司当前市值为35亿元 [1] 业务领域特征 - 专利技术主要涉及建筑室内空间设计与施工领域 [1]

核心财务数据 - 2025年半年度净转回资产减值准备金额555.77万元 [1] - 考虑所得税及少数股东损益影响后 增加2025年半年度归属于母公司所有者净利润472.41万元 [1] - 相应增加2025年半年度归属于母公司所有者权益472.41万元 [1] 公司市值 - 当前市值为35亿元 [1] 财务处理说明 - 本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计 最终以会计师事务所年度审计确认数据为准 [1] - 本次计提不会影响公司正常经营 不存在损害公司和股东利益的情形 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入6.32亿元 同比增长22.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9413.03万元 同比增长45.90% [1] - 扣除非经常性损益的净利润8354.87万元 同比增长67.89% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.32元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税) [1]

财务业绩 - 营业收入6.32亿元 同比增长22.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9413.03万元 同比增长45.90% [1] - 经营活动产生的现金流量净额8275.32万元 同比增长144.08% [1] 业务发展 - 设计业务新签订单金额7.64亿元 [1] - 软装业务新签订单金额3.59亿元 [1] - 订单金额合计11.23亿元 同比增长61.50% [1] 股东回报 - 拟实施2025年度中期利润分配方案 [1] - 每10股派发现金红利2.5元(含税) [1]

薪酬制度 - 适用对象为董事和高级管理人员[2] - 薪酬与考核委员会制定标准和政策并提建议[7] - 独立董事实行固定津贴制，金额由该委员会确定或调整[8] 薪酬确定与发放 - 非独立董事及高管依合同和考核结果定报酬[10] - 薪酬按月发放，变动按实际任期和绩效计算[10] 薪酬调整与管理 - 公司可根据多种情况不定期调整薪酬标准[10] - 出现特定情形可降薪、追回已发薪酬等[10] 其他规定 - 公司代扣代缴个人所得税等款项[10] - 应在年报中披露薪酬情况[12]

业绩总结 - 2025年半年度净转回资产减值准备555.77万元[2][5] - 考虑影响后增加2025年半年度归母净利润472.41万元[5] - 相应增加2025年半年度归母所有者权益472.41万元[5] 财务数据 - 2025年半年度计提资产减值1515.42万元，转回2071.19万元[2] - 信用减值损失计提 - 1885.43万元，资产减值损失计提1329.65万元[2] 其他说明 - 本次计提不影响公司正常经营，未损害公司和股东利益[5] - 计提金额未经审计，以年度审计确认数据为准[3][5]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司取得一项发明专利及三项实用新型专利[2] 未来展望 - 专利利于发挥技术优势，开拓市场、提升影响力和竞争力[2]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计24.56亿元，较期初下降3.88%[5] - 2025年半年度营业总收入6.3242360262亿元，同比增长22.56%[11] - 2025年半年度净利润9413.03347万元，同比增长45.90%[12] - 2025年基本每股收益0.32元，同比增长33.33%[12] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为7.92亿元，同比增长20.92%[17] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为8275.32万元，同比增长144.08%[18] 股本与权益 - 截止2025年6月30日，“亚泰转债”累计转股数量为37,964,916股，公司股本为307,970,005元[37][38] - 2025年上半年末母公司所有者权益合计期末余额为1,163,030,030元[27] - 2025年公司所有者权益合计较期初和2024年有不同程度增长[5][8] 会计政策与核算 - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[80] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量等三类[88] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益等三类[93] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[141][142] - 公司对控制的被投资单位长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[154] 历史发展与分配 - 2016年8月30日公司公开发行4500万股，募集资金5.62亿元，新增注册资本4500万元[35] - 2020年公司预计分配利润54,000,889.50元，占2019年归属于上市公司股东净利润的40.52%[36]

资金数据 - 2025年初部分占用资金情况涉及81.98万元、33.41万元、2003.77万元等[1] - 2025年半年度部分累计发生金额（不含利息）有0.43万元、121.37万元等[1] - 2025年半年度部分占用资金为9.75万元、33.84万元[1] - 设权转让影相关金额为5.40万元[1] - 代垫影部分金额有146.23万元、120.00万元等[1]