第五届监事会第四次会议决议公告 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》的议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完 整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召集情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日以电 话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议 于 2024 年 8 月 19 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日以电 话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议 于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事长郑忠先生、 董事 KEN WEIJIAN HU (胡伟坚)先生、独立董事李斐先生、丁明明女士以通讯方 式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管 列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《 ...

股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[3] - 回购价格上限从13.44元/股调整为13.25元/股[3] - 截至2024年7月31日累计回购股份8049798股[5] - 截至2024年7月31日回购股份占总股本2.9589%[5] - 截至2024年7月31日回购最高成交价6.80元/股[5] - 截至2024年7月31日回购最低成交价5.66元/股[5] - 截至2024年7月31日回购成交总金额50001071.06元[5]

订单金额数据 - 2024年第二季度设计新签订单29202.39万元[3] - 2024年第二季度软装新签订单9074.36万元[3] - 2024年第二季度工程新签订单452.26万元[3] - 2024年第二季度新签订单合计38729.01万元[3] 已中标未签金额 - 截至报告期末设计已中标未签5223.13万元[3] - 截至报告期末软装已中标未签3316.30万元[3] - 截至报告期末已中标未签合计8539.43万元[3] 已签约未完工金额 - 截至报告期末设计已签约未完工257573.74万元[3] - 截至报告期末软装已签约未完工33486.24万元[3] - 截至报告期末工程已签约未完工34712.54万元[3]

公司概况 - 公司成立于1994年，注册资本2.72亿元，2016年在深交所上市[16] - 旗下有WOWU无物艺术顾问、犀照科技等四大子品牌[17] - 具有《建筑装饰工程设计专项甲级》等十一项资质，信用状况评定为AAA级和AAAAA级[27] - 担任深圳市福田区建筑装饰设计协会副会长等多个协会职务[29] 业绩数据 - 2023年总资产26.00亿元，营业收入10.94亿元，纳税总额5,882.63万元，研发投入6,642.72万元[33] - 2023年研发人员440人，累计授权专利211项，员工总数1,630人[33] - 2023年中高层管理人才女性员工占比26.80%，员工培训总学时693.5小时[33] - 能源消耗密度0.22吨标准煤/百万元营收，温室气体排放密度0.77吨二氧化碳当量/百万元营收[34] - 2023年供应商总数3,741家[34] 荣誉成果 - 2023年成都东安湖木棉花酒店等多项作品获德国iF设计奖，CCD全球总部办公室获美国IIDA设计大奖[13] - 2023年多个项目获IDA、MUSE Design Awards等多项设计大奖[36] - 成都木棉花酒店获2023亚太区最佳设计奖[55][57] - 九寨沟英迪格酒店获2023iF设计奖[59] - 吴城远洲酒店获2023柏林设计奖银奖等荣誉[67][65] - 郑中设计获2023WILD设计奖银奖等多项荣誉[84] 研发进展 - 2023年公司2项科技成果通过专家鉴定，《IDEAFUSION兆材云库数字化平台》达国际领先水平，《Transfusion装饰设计智能生成系统》达国内领先水平[96] - 研发项目立项30个，已完成项目26个，在研项目4个[99] - 适老性智能居住空间研究项目已完成，形成适老性智能居住空间环境设计体系[102] - 基于地域文化特色的酒店空间设计研究项目已完成，总结出地域文化在特色酒店空间的设计原则等[102][104] - 基于精益建造的装配式建筑可持续发展路径研究项目处于在研阶段[102][103] 平台情况 - 犀照科技自主打造的“IDEA FUSION兆材云库数字化平台”已全面对外开放[13] - 子公司犀照科技推出的Transfusion AIGC人工智能设计平台，超1000个设计师注册使用，整合超10万张室内设计效果图用于模型训练[138][139] 市场拓展 - 公司项目作品遍布大中华区、东南亚、欧美等地，CCD作品在全球26个国家级地区广泛传播[20] - 设立全球业务拓展中心及营销支持部，下设四大板块为营销人员提供后端支持[150] 公司治理 - 建立由股东大会、董事会、监事会和管理层构成的“三会一层”治理架构[181] - 全年召开审计委员会会议4次、战略委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次、股东大会2次（通过议案11个）、董事会6次（通过议案21个）、监事会5次（通过议案13个）[184][185][186] 投资者关系 - 互动易回复投资者提问64条，微信视频号拥有粉丝数1,212个、发布信息30条，抖音号拥有粉丝数153,886个、发布信息92条，头条号拥有粉丝数4,103个、发布信息67条[191] - 2016 - 2023年累计现金分红达4.59亿元[191] - 2024年以权益分派的股权登记日当日总股本为基数，剔除回购专用证券账户中已回购股份，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），共计人民币5,288.84万元[191] 其他 - 2024年4月公司在米兰国际家具展期间举办30周年庆典活动[13] - 与米兰理工大学POLI.design设计学院联合硕士班开班，将共同培育国际化视野设计人才[108] - 公司党支部与中共深圳职业技术学院建筑工程学院委员会建设工程管理专业教师党支部达成校企党建共建合作[177] - 对《公司章程》等27项内部控制制度进行修订[194]

公司信息 - 公司证券代码为002811，简称为郑中设计，债券代码为128066，简称为亚泰转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司近日取得两项实用新型专利[3] - 专利利于发挥技术优势，提高施工质量及效率[3] 其他 - 公告发布时间为2024年7月12日[4]

会议情况 - 2024年7月12日召开第五届董事会第五次会议，7名董事全出席[3] 议案表决 - 《2023年度ESG报告》议案全票通过[4] - 《向宁波银行深圳分行申请授信》议案全票通过[5] 授信情况 - 拟向宁波银行深圳分行申请不超1.5亿综合授信，期限一年，额度可循环[6] - 控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司为授信提供免费保证担保[6]

净利润预测 - 公司预计2024年上半年净利润为5,500万元至7,000万元，同比增长548.42%-725.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计为4,025万元至5,525万元，同比增长884.02%-1250.73%[4] 经营效率提升 - 公司在报告期内加强设计品牌建设和市场开拓，严格控制成本费用，提高经营效率，带动净利润增加[6] 资产减值准备 - 公司对存在减值迹象的资产计提减值准备，预计转回减值损失约1300万元[7]

公司业务布局 - 公司在中国香港、洛杉矶、新加坡等地设立境外分支机构，拓展海外业务，地区包括东南亚、中东、日韩、欧美等 [3] - 基于国际化发展战略，在新加坡设立全资子公司，业务范围包括室内设计及软装服务，利于拓展国际合作、整合吸收境外人才及技术资源 [3][4] 业务客户与关联 - 软装业务和设计业务客户具有一致性，设计业务客户是软装业务潜在客户，软装设计与室内设计相互关联支持 [4] 资产减值准备 - 近四年（2020 - 2023）公司计提资产减值准备合计 4.75 亿元，未来根据实际情况判断是否计提 [4] 订单情况 - 2024 年第一季度设计业务新签订单金额为 2.50 亿元，软装业务新签订单金额为 0.64 亿元，设计及软装业务新签订单合计为 3.14 亿元，同比增加 20.90% [4] - 截止 2024 年一季度末，设计业务存量订单金额为 27.24 亿元，软装业务存量订单金额为 3.03 亿元，设计及软装业务存量订单金额合计为 30.27 亿元 [4] 现金流与资金情况 - 2023 年经营活动产生的现金流量净额为 3.75 亿元，同比增加 43.83% [4] - 截止 2024 年第一季度末，公司在手货币类资金合计为 10.16 亿元，其中货币资金 4.43 亿元、其他流动资产余额为 5.73 亿元（主要为银行理财产品） [4][5] 可转债转股价格 - 2024 年 2 月 29 日公司董事会决定本次不向下修正“亚泰转债”转股价格，未来六个月内（2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案 [5][6] - 下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 1 日开始计算，若再次触发，届时董事会将再次决定是否行使向下修正权利 [7][8]

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002811，证券简称：郑中设计 债券代码：128066，债券简称：亚泰转债 转股价格：人民币 8.58 元/股 转股时间：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市郑中设计股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国际建 设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规 ...