证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-033 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召集情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以 电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会 议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事 会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反 映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 《2025 年第一季度报告》 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-035 一、按业务类型分类订单汇总表 单位：万元 | 项目 类型 | 2025 年第一季度 新签订单金额 | | 截至报告期末累计 已中标未签订单金额 | 截至报告期末累计 已签约未完工订单金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设计 | | 31,461.98 | 2,883.32 | 285,674.92 | | 软装 | | 11,658.88 | 6,013.06 | 48,878.71 | | 工程 | | | 3,805.30 | 20,376.83 | | 合计 | | 43,120.86 | 12,701.68 | 354,930.46 | 注：1、公司2025年第一季度不存在重大项目； 2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。 深圳市郑中设计股份有限公司 特此公告。 2025 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-036 深圳市郑中设计股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司深圳市郑 中设计事务所有限公司、深圳市可室生活艺术有限公司于近日取得四项实用新型 专利及一项外观设计专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证 书，具体情况如下： | 序 号 | | 专利 类别 | 专利名称 | 专利号 | | | | 专利申请日 | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 实 | 用 | 半生态空间用模 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 块化拼接的装饰 | ZL202421635261.6 | 2024 | 年 | 07 | 月 | 10 | 日 | 第 | 22754557 | 号 | | | 新 | 型 | ...

1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-032 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议的通知， 会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯结合现场表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事 KEN WEIJIAN HU(胡伟坚)先生、独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加 表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了 本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。公司董事认真审议了《公司 2025 年第一季度报告 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-034 深圳市郑中设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市郑中设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 269,720,960.79 | 225,930,005.69 | | 19.38 ...

公司基本情况 - 公司主营业务为建筑室内设计及装修，所属行业为“专业技术服务业”（代码M74），以原创设计业务为核心战略，形成“创意设计 + 科技创新”双轮驱动的差异化竞争优势 [3] - 公司成立于1994年，总部在深圳，在多地设分支机构，是室内设计领域国际领先企业之一，获200余项顶级国际大奖，酒店设计综合实力跻身世界一流水平 [7] 行业发展情况 - 2024年我国GDP为134.91万亿元，增长5.0%，建筑业总产值32.65万亿元，同比增长3.9%，固定资产投资增长、公共建筑存量市场扩容及客户标准提高带来设计需求，为行业提供发展空间 [3] - 2024年中国经济“稳中向好、质效提升”，上游房地产行业政策性回暖但仍有压力，文化消费行业创新活力和发展潜力大，室内设计作为文化消费重要场景前景广阔 [4][5] 公司业务策略 - 谨慎承接工程业务订单，重心置于设计相关业务，拓展新能源、科技等多行业客户，加速国际化布局，在新加坡、日本设子公司吸纳人才技术 [5] 公司财务相关 - 2024年公司合并报表归属于上市公司股东净利润95,421,891.90元，母公司净利润116,670,044.68元，实际可供分配利润60,675,693.03元，拟以总股本剔除回购股份后为基数，每10股派现金红利2元（含税），合计拟派59,984,041.40元（含税），2024年度累计现金分红占净利润比例118.20% [108][110] - 2024年2月公司决定回购股份用于股权激励或员工持股计划，资金5000 - 10000万元，价格不超13.44元/股，截至2025年2月5日回购8,049,798股，占总股本2.8312%，成交金额50,001,071.06元 [11][12] - “亚泰转债”截至2025年4月17日累计3,203,960.00张转股，未转股1,596,040.00张，到期兑付178,756,480.00元（含税及利息）于4月18日完成 [14] 公司会议相关 董事会会议 - 2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过多项议案，包括2024年度董事会、总经理工作报告，年度报告及其摘要等，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [16][17] 监事会会议 - 2025年4月21日召开第五届监事会第六次会议，审议通过多项议案，包括2024年度监事会工作报告，年度报告及其摘要等，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [65][66] 股东大会 - 2024年度股东大会将于2025年5月15日召开，现场与网络投票结合，审议多项经董事会或监事会通过的议案，中小投资者表决结果单独计票披露 [41][42][49] 其他事项 - 公司将于2025年5月16日在全景网举行2024年度报告业绩说明会，提前向投资者征集问题 [86][87] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，该所具备资格和经验，相关人员诚信且独立，2024年审计费用125万元，需股东大会审议通过 [89][90][100]

深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市郑中设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当 ...

根据经审计后的财务报告编制 2024 年度财务决算报告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 118,704.22 | 109,419.79 | 8.49% | | 营业成本 | 83,747.81 | 86,088.90 | -2.72% | | 营业利润 | 12,311.26 | -4,080.77 | 401.69% | | 利润总额 | 12,386.91 | -4,268.61 | 390.19% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,542.19 | -4,846.33 | 296.90% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 6,151.61 | -7,720.99 | 179.67% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 24,869.94 | 37,531.13 | -33.74% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增 | | | | | 减 | | 资产总额 | 255,571.01 | 260,021.23 | -1. ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-028 深圳市郑中设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，并同意提交至2024年年度股 东大会审议，公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的相关规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司 提供审计服务的经验和能力，能满足公司2025年度相关审计的要求。在受聘担任 公司外部审计机构期间，容诚会计师事务所遵循《中国注册会计师独立审计准则》， 坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务， ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的最新规定变更相应的会计政策。公司本次会 计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的 会计政策变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项无需 提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更情况 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-031 深圳市郑中设计股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的《企业会计准则解释第 18 号》 的要求执行。除上述会计政策变更外，公司其他会计政策，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 1、变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔20 ...