深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024年任职期间，本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员与审计委 员会委员，主要履行以下职责： 任职期间，提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的规定，共组织1 次会议。本人应出席1次会议，实际出席1次会议，沟通讨论关于提名公司第五届 董事会董事候选人相关事项，切实履行提名委员会主任委员的职责和义务。 本人陈燕燕，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员、研究生学 历、经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民大学商学院 MBA 专家委员会委员、《中国 ...

深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 深圳市郑中设计股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届 独立董事章顺文先生、靳庆军先生、陈燕燕女士，第五届独立董事李斐先生、傅 文波先生、丁明明女士在任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为公司独立董事履职期间均能够胜任独立董事的职责要求， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主 动了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李斐，1970 年 11 月出生，毕业于厦门大学金融学专业，硕士研究生学 历，取得注册会计师资格。曾担任山东省地矿局实业总公司会计师、山东正源和 信有限责任会计师事务所审计经理、深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审 计经理、天音通信有限公司会计管理中心高级经理、博彦科技股份有限公司董事 会秘书兼财务总监、周大生珠宝股份有限公司财务总监、深圳市福盛高科电子技 术有限公司副总经理、伊戈尔电器股份有限公司独立董事、摩登大道时尚集团股 份有限公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监；深圳市仙迪化妆品股份有 限 ...

一、独立董事的基本情况 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 1、出席公司董事会和股东大会的情况 | 应参加会 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺 席 | 是否连续两次未 | 出 席 股 东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 大会次数 | | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | | | | | ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘云贵、主管会计工作负责人罗桂梅及会计机构负责人（会 计主管人员）杨艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，能否实现取决于宏观环境、市场状况变化等多种因素，存在很 大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司所属行业为专业技术服务业，面临经济形式变化、行业周期的波动 以及客户需求不断变化带来的市场波动与竞争风险，公司亦存在专业人才短 缺、流失的经营风险、快速成长导致的管理风险、应收账款回收风险等，敬 ...

郑中设计（002811）公告，2024年营业收入11.87亿元，同比增长8.49%。归属于上市公司股东的净利润 9542.19万元，同比增长296.90%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的股份总额为基数，向全体股东每10股派发 现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

郑中设计（002811）公告，公司制定了《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。规划指出，公司 每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司实行连续、稳定的利润分 配政策，重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。公司将优先考虑采 取现金方式分配股利，若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结 合的方式分配股利。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-022 债券代码：128066 债券简称：亚泰转债 深圳市郑中设计股份有限公司 关于"亚泰转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、"亚泰转债"到期兑付数量：1,596,040.00张 2、"亚泰转债"到期兑付金额：178,756,480.00元（含税及最后一期利息） 3、"亚泰转债"到期兑付资金发放日：2025年4月18日 4、"亚泰转债"摘牌日：2025年4月18日 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]260号"文核准，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简 称"公司"）于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万 元。 经深交所"深证上[2019]269号"文同意，公司48,000万元可转换公司债券于2019年5月14日起在深交所挂 牌交易，债券简称"亚泰转债" ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于"亚泰转债"到期兑付结果及股本变动的公告 1、"亚泰转债"到期兑付数量：1,596,040.00 张 2、"亚泰转债"到期兑付金额：178,756,480.00 元（含税及最后一期利息） 3、"亚泰转债"到期兑付资金发放日：2025 年 4 月 18 日 4、"亚泰转债"摘牌日：2025 年 4 月 18 日 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]260 号"文核准，深圳市郑中 设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 17 日公开发行了 480 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。 经深交所"深证上[2019]269 号"文同意，公司 48,000 万元可转换公司债 券于 2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称"亚泰转债"，债券代码 "128 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、"亚泰转债"到期日和兑付登记日：2025年4月17日 2、"亚泰转债"到期兑付金额：112元/张（含税及最后一期利息） 3、"亚泰转债"到期兑付资金发放日：2025年4月18日 4、"亚泰转债"最后交易日：2025年4月14日 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-021 债券代码：128066 债券简称：亚泰转债 深圳市郑中设计股份有限公司 关于"亚泰转债"到期兑付及摘牌的公告 5、"亚泰转债"停止交易日：2025年4月15日 6、"亚泰转债"最后转股日：2025年4月17日 7、"亚泰转债"摘牌日：2025年4月18日 8、根据安排，截至2025年4月17日收市后仍未转股的"亚泰转债"将被强制赎回；本次赎回完成后，"亚 泰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘牌。特此提醒"亚泰转债"持有人注意在转股期内 转股。 9、在"亚泰转债"停止交易后、转股期结束前，即2025年4月15日至2025年4月17日，"亚泰转 ...