公司基本情况 - 公司主营业务为建筑室内设计及装修，所属行业为“专业技术服务业”（代码M74），以原创设计业务为核心战略，形成“创意设计 + 科技创新”双轮驱动的差异化竞争优势 [3] - 公司成立于1994年，总部在深圳，在多地设分支机构，是室内设计领域国际领先企业之一，获200余项顶级国际大奖，酒店设计综合实力跻身世界一流水平 [7] 行业发展情况 - 2024年我国GDP为134.91万亿元，增长5.0%，建筑业总产值32.65万亿元，同比增长3.9%，固定资产投资增长、公共建筑存量市场扩容及客户标准提高带来设计需求，为行业提供发展空间 [3] - 2024年中国经济“稳中向好、质效提升”，上游房地产行业政策性回暖但仍有压力，文化消费行业创新活力和发展潜力大，室内设计作为文化消费重要场景前景广阔 [4][5] 公司业务策略 - 谨慎承接工程业务订单，重心置于设计相关业务，拓展新能源、科技等多行业客户，加速国际化布局，在新加坡、日本设子公司吸纳人才技术 [5] 公司财务相关 - 2024年公司合并报表归属于上市公司股东净利润95,421,891.90元，母公司净利润116,670,044.68元，实际可供分配利润60,675,693.03元，拟以总股本剔除回购股份后为基数，每10股派现金红利2元（含税），合计拟派59,984,041.40元（含税），2024年度累计现金分红占净利润比例118.20% [108][110] - 2024年2月公司决定回购股份用于股权激励或员工持股计划，资金5000 - 10000万元，价格不超13.44元/股，截至2025年2月5日回购8,049,798股，占总股本2.8312%，成交金额50,001,071.06元 [11][12] - “亚泰转债”截至2025年4月17日累计3,203,960.00张转股，未转股1,596,040.00张，到期兑付178,756,480.00元（含税及利息）于4月18日完成 [14] 公司会议相关 董事会会议 - 2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过多项议案，包括2024年度董事会、总经理工作报告，年度报告及其摘要等，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [16][17] 监事会会议 - 2025年4月21日召开第五届监事会第六次会议，审议通过多项议案，包括2024年度监事会工作报告，年度报告及其摘要等，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [65][66] 股东大会 - 2024年度股东大会将于2025年5月15日召开，现场与网络投票结合，审议多项经董事会或监事会通过的议案，中小投资者表决结果单独计票披露 [41][42][49] 其他事项 - 公司将于2025年5月16日在全景网举行2024年度报告业绩说明会，提前向投资者征集问题 [86][87] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，该所具备资格和经验，相关人员诚信且独立，2024年审计费用125万元，需股东大会审议通过 [89][90][100]

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-028 深圳市郑中设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，并同意提交至2024年年度股 东大会审议，公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的相关规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司 提供审计服务的经验和能力，能满足公司2025年度相关审计的要求。在受聘担任 公司外部审计机构期间，容诚会计师事务所遵循《中国注册会计师独立审计准则》， 坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务， ...

| 付件: | | | 深圳市郑中设计股份有限公司 024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 十股份 股股东、实际控制人及 小计 经营性资金占 制单位:深圳市郑 | 金占用方 | 用方与上市公司的 | 市公司核算的 会计科目 | 2024年度占用累计发 24年初占 资金余额 | 2024年度占用资 金的利息(如有) | 24年度偿还 计发生金额 | 024年末占 资金余额 | 占用形成 | 单位:万: 与用性质 | | 小计 他关联方及其附属企 小计 总计 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 、他关联资金往 | 金往来方名 | 主来方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 024年度往来累计发 金额(不含利息) 2024年初往 来资金余额 | 2024年度往来 金的利息(如有 | 24年度偿还 计发生金额 | 2024年末往来 资金余额 | 往来形成原 | 主来性质(经营性往 | | ，实际控制人及 付属企业 股股东 | ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市郑中设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳市郑中设计股份有 限公司（以下简称"公司"）现将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公 司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资 产计提相应减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-030 深圳市郑中设计股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的具体说明 本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、 真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。相关确认标准及依据详见公司 《20 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的最新规定变更相应的会计政策。公司本次会 计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的 会计政策变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项无需 提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更情况 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-031 深圳市郑中设计股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的《企业会计准则解释第 18 号》 的要求执行。除上述会计政策变更外，公司其他会计政策，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 1、变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔20 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定勤勉履职，恪 尽职守，充分发挥监督职能，有效促进了公司规范运作和健康可持续的发展，对 公司决策程序、经营管理、财务状况等进行全面监督，对重大事项独立地发表专 项意见，切实维护公司股东和全体员工的权益，较好的履行了监事会的各项职责。 现将公司监事会2024年工作报告如下： 报告期内，监事会认真、细致地检查和审核了公司的财务状况，并按照相关 规定对各定期报告出具了意见。监事会认为：公司财务制度健全，财务状况良好， 各项内部控制制度得到了严格执行。公司2024年度财务报告真实地反映了公司 2024年度的财务及经营状况，不存在重大遗漏和虚假记载。 3、检查公司关联交易情况 监事会对公司2024年度发生的关联交易行为进行了核查认为： 公司2024年 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了6次监事会会议，监事会会议的召集、召开 和表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相 关规定要求规范运作。 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]518Z1021 号 | | 注册会计师姓名 | 崔永强、张端颖 | 审计报告正文 审 计 报 告 深圳市郑中设计股份有限公司全体股东： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整 体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年年度财务报告 收入确认 一、审计意见 我们审计了深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称郑中设计）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-025 深圳市郑中设计股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告已于 2025 年 4 月 22 日披露，为使广大投资者了解公司 2024 年度报告和经营情况，公司将 于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度报告业绩 说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长郑忠先生、总经理刘云贵先生、 独立董事李斐先生、副总经理兼财务总监罗桂梅女士、副总经理兼董事会秘书王 小颖女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。广大投资者可于 20 ...

深圳市郑中设计股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报表审计与内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，公司对 2024 年度会 计师事务所履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所具备执业 资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。 二、执业记录 容诚会计师事务所近三年（最近 ...