债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-046 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股 票期权的议案》 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 公司《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公 告》（公告编号：2024-047 号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 3 月 18 日上午 10 时在公司控 股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以 电子邮件、 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-047 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关 事项说明如下。 一、股票期权已履行的相关审批程序和信息披露程序 1、2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立 董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并就本激励计划向所有的股东征集委 托投票权。 2022 年 1 月 24 日 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-048 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 15 日以 电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十七次会议的 通知（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 3 月 18 日下午 14 时在公司 控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监 事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股 票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 ...

国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划 部分股票期权之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 6 | | | 一、本次注销事项的批准和授权 | 6 | | | 二、本次注销的基本情况 | 6 | | | 三、其他事项 | 7 | | | 四、结论意见 | 7 | | 第三节 | 签署页 | 8 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 | | | 易日 | | --- | --- ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-045 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于下属子公司提起诉讼的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日在 指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于下属子公司提起诉讼的公告》（公 告编号：2023-079 号），公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简 称"上海恩捷"）及其全资子公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"珠 海恩捷"）分别就河北金力新能源科技股份有限公司及相关方侵害公司第 ZL201920914445.9 号实用新型专利权、第 ZL201810751698.9 号发明专利权事项 提起诉讼。近日，上海恩捷收到广州知识产权法院出具的（2023）粤 73 知民初 1353 号《民事裁定书》，珠海恩捷收到广州知识产权法院出具的（2023）粤 73 知民初 1354 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-044 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 3 月 7 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 7 日（星期 四）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶 有限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长 P ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：云南恩捷新材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任云南恩捷新材料股份有 限公司（以下称"公司"或"恩捷股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程 》 " ） 等 有 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 关 规 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 定 ， 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 指 派 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 何 佳 一、本次股东大会的召集、召开程序 欢 律 本次股东 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-043 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日召开 第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年合并报表范围内 担保额度的议案》和《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的 议案》，详见公司于 2023 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027 号）、《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028 号）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开 2022 年度股东大会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近期，公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简 称"中行苏州长三角一体化示范分行"）签署了《最高额 ...

业绩总结 - 公司预计2023-2025年的收入和净利润将呈现增长趋势，2024年目标价为65.34元，维持“买入”评级[2] - 公司2025年预计营业收入将达到17907百万元，较2021年增长122.6%[4] - 2025年预计净利润为4448百万元，较2021年增长54.1%[4] - 公司2025年预计ROE为15.26%，较2021年有所增长[4] - 公司2025年预计市净率为1.5，较2021年有所下降[4] 新产品和新技术研发 - 新型隔膜产品半固态电解质复合膜在低温环境下表现出色，有望开拓新市场和应用场景[1] 市场扩张和并购 - 公司面临新能源车销量不及预期和行业竞争加剧等风险[3] 其他新策略 - 恩捷股份发布质量回报双提升行动方案及回购公司股份进展公告，以增强投资者信心[1] - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份51.0万股，占总股本的0.05%[1] - 报告中提到，国联证券可能持有报告中提及公司的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务[12] - 投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在利益冲突，不应将本报告视为投资或其他决策的唯一参考依据[12] - 未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用，否则将承担相应的法律责任[13]

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-042 云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股5% 以上股东玉溪合益投资有限公司（以下简称"合益投资"）的通知，获悉合益投资 将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 资及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 本次质押变 | 本次质押变 | 占其所 | 占公司 | ...