债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-057 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 10 日下午 14 时在公司控 股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电 话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出 席会议的董事九人（其中独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯 的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审 ...

券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-059 债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 10 日召开第 五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号文"），其中"关于售 后租回交易的会计处理"允许企业自发布年度提前执行。公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于售 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-056 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日召开 第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年合并报表范围内 担保额度的议案》和《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的 议案》，详见公司于 2023 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027 号）、《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028 号）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开 2022 年度股东大会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近期，公司与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称"招行无锡分行"） 签署了《最高额不可撤销担保书》（合同编号：510 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 玉溪合益投资 有限公司 | 119,449,535 | 12.22% | 90,849,998 | 90,849,998 | 76.06% | 9.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 李晓华 | 67,750,989 | 6.93% | 38,790,00 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-055 云南恩捷新材料股份有限公司 2024年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002812，证券简称：恩捷股份 债券代码：128095，债券简称：恩捷转债 转股价格：人民币66.26元/股 转股时间：2020年8月17日至2026年2月11日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，云南恩捷新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]109号"文同意，公司160,000.00万元可转换 公司债券于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"恩捷转债"， 债券代码"128095"。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 2 日、 2024 年 2 月 18 日、2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届董 事会第二十次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司 股份的议案》《关于变更回购股份用途为注销的议案》，公司拟使用自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用 于注销并减少公司注册资本，回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含） 且不超过 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 77.11 元/股（含），实施 期限为自第五届董事会第十九次会议审议通过本次回购公司股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 19 日在指定信息 披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（ ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-052 单位：如无特殊说明，为人民币万元 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日召开 第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年合并报表范围内 担保额度的议案》和《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的 议案》，详见公司于 2023 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027 号）、《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028 号）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开 2022 年度股东大会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近期，公司与中国工商银行股份有限公司珠海临港支行（以下简称"工行珠 海临港支行"）签 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-051 云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长、 控股股东暨实际控制人家族成员之一Paul Xiaoming Lee先生的通知，获悉其因自 身资金需求将其所持有的公司部分股票办理了质押手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，Paul Xiaoming Lee先生及其一致行动人所持股份质押情 况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押变 | 本次质押变 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东名称 | （股） | 比例 | 动前质押股 | 动 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-050 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限制 性股票激励计划部分股票期权注销手续于近日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕，现将有关情况公告如下： 一、股票期权注销事项概述 2024 年 3 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》，鉴于激励对象在 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划第一个行权期内（2023 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日）未行权数量为 584,593 份，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限 制性股票激励计划》及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-049 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日召开 第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年合并报表范围内 担保额度的议案》和《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的 议案》，详见公司于 2023 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027 号）、《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028 号）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开 2022 年度股东大会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近期，公司与广发银行股份有限公司上海分行（以下简称"广发银行上海分 行"）签署了《最高额保证合同》（合同编号：（202 ...