债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-031 云南恩捷新材料股份有限公司 关于变更回购股份用途为注销的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开的第五届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于变更回购股份用途为注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股 收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意变更经公司 2024 年 2 月 2 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过《关于回购公司股份的议 案》（以下简称"2024 年回购股份方案"）的回购股份用途，由原方案"用于 实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，除前 述内容修改外，原 2024 年回购股份方案中其他内容均不作变更。本次回购股份 用途变更事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购股份方案实施情况 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-030 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 2 月 18 日上午 10 时在公司控股 子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 2 月 14 日以电 子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董 事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事李哲、独立董事潘思明、独立 董事张菁以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股 东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。 本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更回购 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-032 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于2024年2月18日召开，会议决议于2024年3月7日在云南红塔塑胶有限公司三 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月7日（星期四）下午14:00 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投 票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一 ...

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、审议通过《关于变更回购股份用途为注销的议案》 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 2 月 18 日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技 有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 14 日以 电子邮件、书面通知等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第五届董事会第二十次会议的相关 议案进行审议并发表如下审核意见： 云南恩捷新材料股份有限公司 公司本次变更回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文 件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，是根据相关法律法规及规范 性文件的规定并结合公司目前实际情况做出的 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-029 注：本公告中所述的总股本均指公司截至2024年2月5日总股本；本公告中所涉数据的尾数差异或不符 系四舍五入所致。 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次补充质 | 本次补充质 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 名称 | （股） | 比例 | | | | | 售和冻 | | | | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | 结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-028 云南恩捷新材料股份有限公司 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披 露义务。 特此公告。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到实际控制人李晓 明家族成员Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生出具的《关于未来六个月内不减 持云南恩捷新材料股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生自愿承诺自本公告之日起6个月内不减持其持有的公司股票。 在上述承诺期间内，若由于公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股 份，亦遵守上述不减持的承诺。 关于公司实际控制人不减持公司股票承诺的公告 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二四年二月七日 一、承诺主体及持股情况 股东名称 职务 持股数量（股） 持股比例 Paul Xiaoming Lee ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-027 云南恩捷新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公 司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含），回购价格不超过人 民币 77.11 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020 号） 和《回购报告书》（公 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-026 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于2024年2月2日召开，会议决议于2024年2月26日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，公司于2024年2月3日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-022号）。现将本次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开日期 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-022 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于2024年2月2日召开，会议决议于2024年2月26日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年2月26日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-023 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照云南恩捷新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事张菁女 士作为征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况、对征集事项的意见及声明 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张菁女士，其基本情况如 下： 云南恩捷新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张菁女士符合《中华人民共和 国证券法》第 ...