债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-021 云南恩捷新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金不低于 人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含），以不超过人 民币 77.11 元/股（含）的价格回购公司股份，回购的股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购期限自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起 6 个月 内。 2、公司于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了本 次回购股份的方案，公司已于 2018 年 8 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立了回购专用账户，本次回购事项无需再次开立回购专用账户。 3、根据《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，本次回购股份事项属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。 4、风险提示： （1）本次回购经公司董事会审议通 ...

证券代码：002812 证券简称：恩捷股份 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 云南恩捷新材料股份有限公司 二零二四年二月 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》制定。 二、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形： 声 明 （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； ...

国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 6 | | | 一、实施本次激励计划的主体资格 | 6 | | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 | 8 | | | 三、本次激励计划所需履行的法定程序 | 19 | | | 四、本次激励计划的信息披露 | 20 | | | 五、公司未为激励对象提供财务资助 | 21 | | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 21 | | | ...

独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 云南恩捷新材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为云南恩 捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在仔细阅读了公司董事会 向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第五届董事 会第十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 1、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议程 序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理 指南》"）等有关法律法规的规定，关联董事已回避表决。 2、公司不存在《管理办法》《业务办理指南》等法律法规禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-017 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日召开 第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年合并报表范围内 担保额度的议案》和《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的 议案》，详见公司于 2023 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027 号）、《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028 号）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开 2022 年度股东大会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近日，公司向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称"汇丰银行"）出具了《保 证书》，对公司下属子公司创新新材料（香港）限公 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-024 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十五次会议 的通知（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 2 月 2 日下午 13 时在公 司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的 监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《云南恩捷 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于回购公司股份的议案》 经审核，监事会认为：公司为进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心 人员积极性，共同促进公司 ...

证券代码：002812 证券简称：恩捷股份 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 云南恩捷新材料股份有限公司 二零二四年二月 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 二、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-018 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份的进展公告 2、本次增持计划实施前，公司部分董事、监事、高级管理人员持股情况如 下： | 姓名 | 职务 | 直接持股（股） | 间接持股（股） | | --- | --- | --- | --- | | Paul Xiaoming Lee | 董事长 | 127,438,975 | 0 | | 李晓华 | 副董事长、总经理 | 67,750,989 | 12,072,696 | | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 | | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | | | | 马伟华 | 董事 | 0 | 600,122 | | 冯洁 | 董事 | 0 | 200,813 | | 张涛 | 监事 | 0 | 114,748 | | 李兵 | 监事 | 3,600 | 86,065 | | 李见 | 财务 ...

公司简称：恩捷股份 股票代码：002812 债券简称：恩捷转债 债券代码：128095 序号 事项 是否存在该 事项（是/ 否/不适用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告 是 2 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定 意见或无法表示意见的审计报告 是 3 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开 承诺进行利润分配的情形 是 4 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 是 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 是 激励对象合规性要求 7 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女 是 8 是否未包括独立董事、监事 是 9 是否最近 12 个月内未被证券交易所认定为不适当人选 是 10 是否最近 12 个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选 是 11 是否最近 12 个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施 是 12 是否不存在《 ...

二、考核原则 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术及业务骨干的积极性，使其更诚信 勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实 现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件、以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩 ...