关于下属公司收到退还增值税留抵税额的公告 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-221 云南恩捷新材料股份有限公司 根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流 产生积极影响，对公司的资产和损益不产生影响。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的下属子公司江苏恩捷 新材料科技有限公司依据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退 税政策实施力度的公告》（2022 年第 14 号）的相关要求，经向主管税务机关申 请，于近日收到退还增值税期末留抵税额 165,081,157.78 元。 二零二三年十二月十五日 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-222 云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押及补充质押的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押/ 补充质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押/补充 质押起始日 质押到期 日 质权人 用途 李晓华 是 300,000 0.44% 0.03% 否 是 2023年12月 14日 2024年7月 5日 海通证券 股份有限 公司 补充 质押 250,000 0.37% 0.03% 否 是 2023年12月 14日 2024年3月 1日 财通证券 股份有限 公司 补充 质押 合益投资 是 430,000 0.36% 0.04% 否 是 2023年12月 14日 2024年3月 19日 中国银河 证券股份 有限公司 补充 质押 150,000 0.13% 0.02% 否 是 2023年12月 14日 2024年 ...

经核查，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 对《公司章程》及部分制度进行修订，修订后的章程及部分制度符合《中华人民 共和国公司法》及相关规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东合法权益的行为。综上所述，我们一致同意《关于修订<公司章程> 及部分制度的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第八次临时股东大会审议。 二、关于补选独立董事的议案 独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我 们作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在仔细阅 读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于 公司第五届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见 ...

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 全体独立董事回避表决。现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出 的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公 司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴调整为每人每年税前人民币 8 万元， 自公司股东大会审议通过之日起开始执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司和中小股东利益的行为。本事项尚须提交公司 2023 年第八次临时 股东大会审议。 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-217 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 4 日实施的《上市公司独立董事 管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。李晓华先生作为担任公司总经理的董事，不再担任董事会审计委员会委员。 同时，独立董事寿春燕女士因个人原因辞职，不再担任公司战略委员会委员、薪 酬与考核委员会委员及审计委员会委员等职务。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2023-202 号）。 为保证董事会专门委员会的正常运行，优化专门委员会结构，拟对公司第五 届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员进行调整， 董事会提名李哲先生为董事会战略委员会委员候选人，提名李哲先生为董事会薪 酬与考核委员会主任委员候选人，提名李哲先生为董事会审计委员会主任委员候 选人，任期自公司 2023 年第八次临时股东大会审议通过《关于补选独立董事的 议案》之日起至本届董事会任期届满之日止；提名向明先生为董事会审计委员会 委员 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-213 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 13 日上午 10 时在公司控股子公司上 海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事 长 Paul Xiaoming Lee 先生主持。本次会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中独立董事寿春燕、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并 表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》 1.1、审议通 ...

声明人李哲作为云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南恩捷新材料股份有限 公司提名为云南恩捷新材料股份有限公司（ 以下简称该公司）第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 云南恩捷新材料股份有限公司 一、本人已经通过云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料 如有） √是 ...

云南恩捷新材料股份有限公司战略委员会议事规则 云南恩捷新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本议事规 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并非战略 委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员的过半数选举 产生或罢免。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 云南恩捷新材料股份有限公司现就提名李哲为云南恩捷 新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过云南恩捷新材料股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： ____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

云南恩捷新材料股份有限公司－独立董事制度 云南恩捷新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下 简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...