云南恩捷新材料股份有限公司提名委员会议事规则 云南恩捷新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本会议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、标准等事项进行选择和建议。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中 2 名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本规则规定进 行及时补选。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-215 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二三年十二月十三日 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-215 附件： 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事寿春燕女士因个 人原因向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及董事会专 门委员会相关职务。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露的《关于独立 董事辞职的公告》（公告编号：2023-202 号）。 公司于 2023 年 12月 13 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，认为独立董事候选人 李哲先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-219 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十三次会 议的通知（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2023 年 12 月 13 日 13 时在公 司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的 监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核 ...

第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规，以及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，对股东大会负责。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会议事规则 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 云南恩捷新材料股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会行使下列职权： 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-220 截至本公告披露日，合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次补充质 押/质押展 | 本次补充质 押/质押展 | 占其所 | 占公司 | 已质押 股份限 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股 | | | 持股份 | 总股本 | | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 名称 | （股） | 比例 | 期前质押股 | 期后质押股 | 比例 | 比例 | 售和冻 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | | | 结数量 （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 合益投资 | 119,449,535 | 12.22% | 68,110,000 | 69,330,000 | 58.0 ...

云南恩捷新材料股份有限公司独立董事年度报告工作制度 云南恩捷新材料股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善公司内部控制体系，提供公司信息披露质量，充分 发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据中国证监会的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制 定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽职。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会、证监局、公司上市证券交易 所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后，公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行 实地考察。 上述事项应当有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审 计前向独立董事书面提交本年度审 ...

云南恩捷新材料股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 云南恩捷新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公 司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事、总经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；其他高级管理 人员是指董事会聘任的副总经理、董事会秘书、财务总监。未在公司领取薪酬的董 事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 2 名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集、 主持委员会工作，主任委 ...

云南恩捷新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则 云南恩捷新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中至少二名为独立董事委员（一 名为会计专业人士）。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举 产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会指定的独立董事担 任，负责主持委员会工作。召集人应为会计专业人士。 第六条 审计委员会召集人应当履行下列职责： 第七条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第八条 审计委员会下设审计工作小组作为日常办事机构，以内部审计部作为 牵头单位，负责日常工作联络和会议组织等工作，工作组成员无须是审计委员会委 员。 第三章 职责与权限 第九条 审计委员会具有下列职责： 第一条 为强化云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率， ...

第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 云南恩捷新材料股份有限公司股东大会议事规则 云南恩捷新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及国家 的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内 容均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 ...

云南恩捷新材料股份有限公司—章程 云南恩捷新材料股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 云南恩捷新材料股份有限公司—章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 云南恩捷新材料股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...