云南恩捷新材料股份有限公司监事会议事规则 云南恩捷新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 法律、法规，以及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由 3 名监事组成。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少于 1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司 ...

关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于2023年12月13日召开，会议决议于2023年12月29日于云南红塔塑胶有限 公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第八次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-218 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月29日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-1 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-214 云南恩捷新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、制度修订概况 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《云南 恩捷新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年度 报告工作制度》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略 委员会议事规则》《提名委员会议事 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-212 云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份补充质押及解除质押的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司副董事长、 总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华的通知，获悉李晓华将其持有的部分公 司股份办理了解除质押及补充质押手续；接到持股5%以上股东玉溪合益投资有 限公司（以下简称"合益投资"）的通知，获悉合益投资将其持有的部分公司股份 办理了补充质押手续，具体事项如下： | 质押到期日 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次补充 质押股份 | 占其 所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股份 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | | | 用途 | | | | 东 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-211 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 关于下属子公司提起诉讼的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司 一、诉讼的基本情况及进展 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司上海恩捷新材 料科技有限公司（以下简称"上海恩捷"）就河北金力新能源科技股份有限公司及 相关方侵害公司 ZL201380061102.8 号、ZL201810710744.0 号发明专利权纠纷提 起诉讼，相关情况及进展详见公司分别于 2023 年 8 月 9 日、2023 年 12 月 9 日 在指定信息披露媒体刊登的《关于下属子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2023- 138 号）、《关于下属子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2023-210 号） 等相关公告。 截至本公告披露日，上海恩捷对 ZL201810710744.0 号发明专利已完成立案 并取得《河北省石家庄市中级人民法院受理案件通知书》（案号（2023）冀 01 知民初 571 号）。 本次诉讼尚 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-210 云南恩捷新材料股份有限公司 关于下属子公司提起诉讼的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、诉讼的基本情况及进展 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-210 1、《河北省石家庄市中级人民法院受理案件通知书》 特此公告。 二、其他说明 上海恩捷于 2023 年 8 月取得广州知识产权法院对 ZL201380061102.8 号发 明专利的立案登记编号 M11660239605781 和 ZL201810710744.0 号发明专利的 立案登记编号 M11660239605780。为加快诉讼进程，上海恩捷将上述案件转至 河北省石家庄市中级人民法院。 本次诉讼尚未开庭审理，最终的判决结果尚不确定，目前无法预计对公司 本期利润或期后利润的影响，最终实际影响需以法院生效判决结果为准。公司 将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求披露该诉讼案件进展情况，及 时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-209 云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，李晓华及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股 | | | | | 股份限 | 占已质 | 股份限 | | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 售和冻 | 押股份 | 售和冻 | 质押 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | | | | 股份 | | | | | | | | ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-208 云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司副董事长、 总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华先生的通知，获悉李晓华先生将其持有 的部分公司股份解除质押，具体事项如下： 一、股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本 次解除 | 质押 | 质押 | | 本次解除质押 | 本次解除质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 质 押股份 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | 股份占其所持 | 股份占公司总 | | | 其一致行动人 | 数量（股） | | | | 股份比例 | 股本比例 | | 李晓华 | 是 | 7,250,000 | 2023年6 | 2023年11 | 财通证券股 | 10.70% | 0.7 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-207 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意 公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 101.00 元/股（含），回购的股份将用于实 施股权激励或员工持股计划，本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次 回购公司股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在指 定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-179 号） ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-206 云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司副董事长、 总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华先生的通知，获悉李晓华先生将其持有 的部分公司股份办理了质押手续，具体事项如下： 注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，李晓华及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股 | | | | | 股份限 | 占已质 | 股份限 | | | 名 ...