1、2023 年 8 月 7 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。2022 年年度利润分配方案为：以公司截至 2023 年 7 月 20 日总股本 977,752,005 扣减公司回购专用证券账户中股份后的 976,282,205 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.78 元（含 税），合计派发现金红利人民币 173,778,232.00 元，不送红股，不以资本公积 转增股本。截止 2023 年 7 月 20 日，公司总股本为 977,752,005 股，其中，回购 专用证券账户持股 1,469,800 股。 云南恩捷新材料股份有限公司 2022 年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-141 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 特别提示： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称 "公司"） ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-140 云南恩捷新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准云南恩捷 新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 85,421,412 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 87.80 元/股，募集资金总额 7,499,999,973.60 元，扣除与 发行有关的费用不含税人民币 46,453,872.58 元后，实际募集资金净额为人民币 7,453,546,101.02 元。 截至 2023 年 6 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000250 号"验资报告验证确认。 二、募集资金 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-139 云南恩捷新材料股份有限公司 关于下属子公司提起诉讼的更正公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露了公司《关于下属子公司提起诉讼的公告》（公告编 号：2023-138），ZL201380061102.8 号和 ZL201810710744.0 号发明专利均为公 司的控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"上海恩捷"）和日本 帝人株式会社共有。经事后审核，由于工作人员疏忽，致上述公告中部分内容披 露有误，现更正如下： 2、在"一、本次诉讼的基本情况'公司的下属子公司上海恩捷及日本帝人 株式会社就河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称'金力股份'）及相 关方侵害公司发明专利权纠纷向广州知识产权法院提起诉讼。'更正为'公司 的下属子公司上海恩捷就河北 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-138 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 关于下属子公司提起诉讼的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处诉讼阶段：ZL201380061102.8 号、ZL201810710744.0 号发明 专利已完成立案，均未开庭审理。 2、公司所处的当事人地位：云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的下属子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"上海恩捷"）及 日本帝人株式会社为原告。 3、涉案金额：本次专利侵权诉讼共 2 个案件，合计 21,000 万元。 4、对公司损益产生的影响：2 个案件已完成立案，均未开庭审理，最终的 判决结果尚不确定，目前无法预计对公司本期利润或期后利润的影响，最终实 际影响需以法院生效判决结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信 息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 公司的下属子公司上海恩捷及日本帝人株式会社就河北金力新能源科技股 份有限公司（以下简称"金力股份"）及 ...

公司概况 - 公司主要业务为锂电池隔离膜，受国家政策调控风险较大[2] - 公司股票代码为002812，股票简称为恩捷股份[14] 业绩表现 - 公司2022年营业收入为125.91亿元，同比增长57.73%[17] - 公司2022年净利润为40.00亿元，同比增长47.20%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为5.04亿元，同比下降64.50%[17] - 公司2022年基本每股收益为4.48元，同比增长46.41%[17] - 公司2022年总资产为386.23亿元，同比增长47.85%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为177.26亿元，同比增长28.15%[17] 行业竞争 - 锂离子电池隔离膜行业竞争激烈，公司需持续技术创新以保持竞争力[4] - 公司是全球领先的锂电池隔膜行业龙头，在产能规模、产品品质、成本效率、技术研发方面具有全球竞争力[23] - 隔膜企业需提高产品质量、生产效率和成本管控，以满足锂电池厂商对产品品质的更高要求，隔膜行业竞争日趋激烈[24] 产品与市场 - 公司主要产品包括锂离子隔离膜、BOPP薄膜、烟标、无菌包装、特种纸制品和烟膜[32] - 公司的主要客户为国内外大型的锂电池生产企业、卷烟生产企业、食品饮料生产企业、塑料包装企业、印刷企业等[33] - 公司2022年销售费用为7445.5万元，同比增长0.57%[59] 财务状况 - 公司2022年实现合并营业收入125.91亿元，同比增长57.73%[44] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为40.00亿元，同比增长47.20%[44] - 公司产能规模位于全球首位，已在多地布局隔膜生产基地，产能规模达70亿平方米[45] 管理与治理 - 公司通过电话沟通与投资者讨论公司未来战略发展目标、市场判断和储能看法等[102] - 公司严格按照相关法律法规建立和完善现代企业制度，健全内部控制体系，规范公司运作[103] - 公司治理实际状况与法律规定不存在重大差异，公司独立于股东及其他关联方，具有完整的业务体系和自主经营能力[104][105]

定增项目 - 本次发行募集资金总规模75亿元，发行底价为发行期首日前20日均价的80%，接下来会推进询价工作 [2] 电池技术革命 - 钠离子电池、半固态电池及凝聚态电池都需隔膜，基础工艺不变，但涂布材料会因电池体系变化；半固态电池基膜不变，涂覆材料向固态电解质材料过渡；钠离子电池能用传统锂电池隔膜，公司配合下游做定制化开发 [2][3] - 公司在半固态和钠离子电池隔膜领域领先，已与北京卫蓝、溧阳天目先导合作成立江苏三合研发半固态专用涂覆隔膜 [3] - 全固态电池产业化尚远，即便成功也会与锂电池长期并存，应用于不同领域，公司关注并投入前沿技术革新 [3] 隔膜定价与毛利率 - 隔膜价格为协议约定，国际客户重品质、供应和技术，对价格敏感度低，倾向签长期合同并定期审阅；国内客户灵活度高，周期短，受环境影响；定价机制能传导材料价格波动，公司保持产品利润稳定，保障开机充分 [3] - 中高端产品价格稳定性好，因开发时间长、合作久、订单稳定 [3] - 行业发展有起伏正常，高端产品紧缺，公司专注自身转化优势；隔膜投资和技术门槛高，需较好毛利率维持可持续发展 [3] 产品出货与投产计划 - 集团旗下纽米和捷力是国内最早做5μ隔膜的企业，专注消费电子领域；4μ隔膜两年前已批量供应，3μ隔膜在中试；消费类产品主力5μ出货超7μ；动力类领域与合作企业合作开发，今年将量产 [3] 自研设备与降本 - 公司参股10%的苏州捷胜进展顺利，可实现除挤出机外基本自制，但产能小需爬坡，自研设备可降本和增强保密性 [4] - 在线涂覆降本体现在提升产品合格率、收率和降低人员成本；去年在线涂覆被客户包线，今年产能释放速度提升，未来海外客户也会要求使用，匈牙利将配备 [4] 资金与产能安排 - 与下游合作项目按持股比例支付资金减轻压力，公司盈利能力好，经营净现金流能覆盖资本支出，银行授信充足，财务政策谨慎 [4] - 匈牙利基地投资3.4亿欧元，一期规划4亿多平，4条基膜产线加在线涂覆及多条离线涂覆产线；加快产线投放，部分涂覆产线调试，部分基膜完成安装，基膜产线将调试，完成安装调试后开展客户验证 [4] 新产品进展 - 去年研发投入7.2亿元，远超同行，有效专利超600件；推动产品迭代，如隔膜轻薄化、强度和热稳定性提升 [4][5] - 研发破膜温度超200度产品提升安全性，与两家头部企业推动产业化；依托在线涂覆平台与全球多家头部企业推进涂覆多层化转化；对涂覆材料做基础研究，认为其会参与电化学反应提升电池性能 [5] - 公司2016年进入全球主流客户供应链，参与未来3 - 5年后量产项目合作开发 [5]

活动信息 - 公司将参加2022年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会 [1] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2023年5月11日10:30-12:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] 参与人员 - 公司部分高管将在线与投资者进行交流 [1] 交流内容 - 涉及2022年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题 [1] - 包括经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等话题 [1] 活动目的 - 加强与投资者互动交流，提升投资者关系管理水平 [1] - 便于投资者更深入全面了解公司经营发展情况 [1] - 保护投资者利益 [1]

会议基本信息 - 会议类型为业绩交流会，于2023年4月27日在上海恩捷新材料科技有限公司会议室举行 [2] - 参与人员为通过网络平台与电话参与的投资者，以及公司董事长、副董事长兼总经理等管理层人员 [2] IRA法案影响 - 公司关注IRA法案，三月出台的细则对FEOC在美国投资要求特别是股权比例未明确 [2] - 公司坚持国际化道路，美国受IRA影响，匈牙利项目按进度推进，年底四条基膜线将完成设备安装和调试 [2] - 公司计划前期国内供应海外客户，后续欧洲通过匈牙利工厂本土化供应，美国前期通过匈牙利工厂供应 [2] 竞争优势 中长期维度优势 - 明年海外市场需求爆发，产品和客户结构变好，新产品和高毛利率产品增多，国产设备进展快，成本优势领先 [3] 其他优势 - 拥有全球独创在线涂覆，能提高涂覆产能、降本增效 [3] - 拥有全球优质客户群体并在海外建厂配套 [3] - 拥有全球最大研究院，研发投入高，技术差距将扩大 [3] 专利优势 - 恩捷是最早大批量出口的湿法隔膜企业，未卷入知识产权纠纷，重视研发和知识产权布局，拥有众多有效专利 [3] - 通过合作获得海外龙头企业相关专利授权，很多是全球独家授权 [3] 价格与产能策略 - 过去新能源行业部分材料价格波动，公司前期传导原材料涨价，现部分原材料降价，对特定产品调整让利客户 [3] - 公司原则是开满全部产能，提升市占率 [3][4] 海外建厂成本 - 海外成本增加主要在工程建设和人工方面，公司应对原则是符合当地法规和设备自动化 [4] 下游需求情况 - 一季度市场疲软，四到五月订单好转，未来材料价格企稳、汽车价格波动平息将带来产业补库存和需求释放 [4] - 公司保持弹性应对，在手订单充足，全年设备预计高运转率，下半年释放新增产能 [4] 隔膜设备国产化 设备难度与公司优势 - 设备设计需根据生产工艺，制造精度要求高，公司懂工艺会设计，安装后自行改造，参股设备公司收购海外厂商国内厂，有经验工匠 [4] 国产设备意义 - 加宽护城河，提高保密程度，防止被卡脖子，降低设备成本，方便新产品开发改造调试设备 [4] 公司设备工作 - 进行设备改造，提高收率，在自动化和智能化方面努力，产线大部分环节技术上可生产 [4] 定增进展 - 定增工作正常有序推进，会在批文有效期前择机发行 [4] 新技术影响与竞争力 新技术配套情况 - 公司参与凝聚态、钠离子、大圆柱等新技术产品隔膜配套工作 [5] - 半固态领域与北京卫蓝、天目先导成立江苏三合，已对卫蓝量产 [5] - 钠离子电池与下游客户合作开发，现有隔膜可用 [5] - 大圆柱电池进入海外三家头部企业供应链，两年前批量出口，国内与多家头部企业合作开发，今年年初批量供货 [5] 研发成果 - 去年推出高破膜温度产品和新一代隔膜体系并量产 [5] - 在线涂覆提升成本效率和质量，帮助客户实现双面陶瓷涂覆和多层涂覆 [5] 发展理念与布局 - 公司认为隔膜发展趋势从追求稳定性转向追求附加电化学活性，布局多年，推出针对锂金属负极产品，申请SSS隔膜独家商标 [5] - 针对钠离子和磷酸锰铁锂电池体系开发功能性隔膜，后续推向市场 [5]

财务表现 - 2023年第一季度，云南恩捷新材料股份有限公司营业收入为25.68亿元，同比下降0.92%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6.49亿元，同比下降29.10%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为7.26亿元，同比增长303.22%[3] - 公司2023年第一季度末流动资产总额为129.15亿，较年初下降了2.05亿[11] - 公司2023年第一季度末非流动资产总额为253.59亿，较年初增长了1.70亿[12] - 公司2023年第一季度末负债合计为185.79亿，较年初下降了1.19亿[13] - 公司2023年第一季度末负债合计为185.79亿，较年初下降了1.19亿[13] - 2023年第一季度，云南恩捷新材料股份有限公司营业利润为77.05亿，净利润为67.82亿[14] - 经营活动产生的现金流量净额为72.61亿[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-203.99亿[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.02亿[17] 资产负债表变动 - 资产负债表中，货币资金和交易性金融资产出现较大变动，分别下降44%和58%[6] - 研发费用增加至2.03亿元，同比增长89%[6] - 财务费用大幅增加至10.24亿元，主要系借款增加所致[6] 股东情况 - 前十名股东中，Paul Xiaoming Lee持股比例最高，为14.14%[7] - 玉溪合益投资有限公司持有的无限售条件股份数量最多，达到1.19亿股[7] - 公司实际控制人李晓明家族成员为一致行动人，持股情况较为集中[7]

证券代码：002812 证券简称：恩捷股份 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 通过网络平台与电话参与公司 年度业绩说明会的投资者 2022 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 03 月 03 日 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待 | 公司副董事长兼总经理李晓华先生、董事兼高级副总裁程跃先生、董事兼上海恩捷 总经理马伟华先生、董事冯洁先生、独立董事卢建凯先生、董事会秘书禹雪女士、 | | 人员姓名 | 财务总监李见先生、首席技术官兼研究院院长庄志博士、董事长助理庞启智先生、 | | | 海外副总裁石恒光先生、全体监事及下属各子公司总经理等公司管理层 | | | 董事兼高级副总裁程跃先生回顾了公司 2022 年度经营发展情况，公司副董事 | ...