股本变动 - 2020年2月11日公开发行1600万张可转换公司债券[1] - 截至2025年5月12日，总股本增至969,511,099股[1] - 回购注销部分限制性股票后，股份总数减至968,150,717股[2][3] - 注册资本将减至968,150,717.00元[3][4] 股东持股 - 李晓明持股19,558,500股，比例23.010%[4] - Sherry Lee持股7,998,500股，比例9.410%[4] - 玉溪合益投资有限公司持股48,977,000股，比例57.620%[4] - 玉溪合力投资有限公司持股4,998,000股，比例5.880%[4] 章程修订 - 修订后的《公司章程》待2025年第四次临时股东会审议[4]

整改情况 - 2025年4月18日收到责令改正决定书[1] - 2025年5月13日审议通过整改报告[2] - 前期问题已整改，后续长期落实措施[7] 制度问题与改进 - 存在募集资金管理制度不健全问题[4] - 2024年12月两次会议通过修订制度[5] 资金使用规范 - 后续募资使用不得通过非专户代付[5] - 募资置换需论证评估并及时披露[5][6] - 闲置募资补流需审批并及时披露[7] 未来策略 - 加强合规意识，提升治理水平[8]

2、会议召集人：公司董事会 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-078 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十三次 会议于2025年5月13日召开，会议决议于2025年5月30日在公司全资子公司云南红 塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025 年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第四次临时股东会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月30日（星期五）上午9:15-9 ...

第五届监事会第三十五次会议决议公告 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-079 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 5 月 10 日以 电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十五次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2025 年 5 月 13 日下午 14 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次 会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》的规定。 云南恩捷新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 （公告编号：2025-076 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-076 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时 股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票已履行的相关审批程序和信息披露程序 1、2024年2月2日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公 司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与 考核委员会、独立董事专门会议审议通过。 2024年2月2日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公 ...

回购注销情况 - 2024年4名激励对象变动，公司将回购注销108,000股限制性股票[19] - 2024年限制性股票回购价格调整为23.0474元/股[20] - 本次回购注销价格为23.0474元/股加银行同期存款利息[20] 流程与影响 - 回购注销尚需股东会批准，办理减资等手续[17][24] - 回购注销不影响财务经营、控股权和激励计划[23] 会议审议 - 2024年2月26日股东大会通过激励计划议案[17] - 2025年5月13日董事会和监事会通过回购注销议案[17]

公司基本信息 - 公司于2016年9月14日在深交所上市，首次公开发行人民币普通股3348万股[7] - 公司注册资本为人民币9.68150717亿元[7] - 公司现普通股股份总数为9.68150717亿股[12] 股东与股份 - 李晓明持股1955.85万股，占比23.010%；Sherry Lee持股799.85万股，占比9.410%[12] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[20] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[20] - 持有本公司股份5%以上的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[20] 股份收购与注销 - 因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 因与持有本公司股票的其他公司合并等收购本公司股份，应在6个月内转让或者注销[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] 股东质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 审议成交金额超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[29] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[29] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[29] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[29] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[29] 股东会召开 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时公司应2个月内召开临时股东会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东、监事会、独立董事有权提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[33][34] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[38] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[38] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[39] 股东会表决 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[49] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] - 兼任经理等职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[61] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[62] - 董事会在2日内披露董事辞职有关情况[62] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[63] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[65] 董事会权限 - 具有一年内不超过公司最近一期经审计总资产30%的资产购买、出售权限[70] - 单笔担保额不超过最近一期经审计净资产的10%[72] - 公司及其控股子公司的对外担保总额，不超过公司最近一期经审计净资产的50%[72] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，不超过公司最近一期经审计总资产的30%[72] - 为资产负债率不超过70%的担保对象提供担保[72] - 最近十二个月内担保金额累计不超过公司最近一期经审计总资产的30%[72] - 批准公司与关联自然人发生的成交金额超过30万元的交易[72] - 批准公司与关联法人发生的成交金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产值绝对值超过0.5%的交易[72] 董事会会议 - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[75] - 会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，对外担保经出席董事三分之二以上同意[76] 其他职位 - 设董事会秘书，负责信息披露等多项事务[80] - 设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[82] - 监事任期每届为3年[86] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不少于1/3[88] 财务与报告 - 在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[91] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[93] - 年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[94] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[102] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[102] 公司解散与清算 - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告[109][110] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[109][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[112] - 因特定原因解散应在15日内成立清算组[112] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[113] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[113]

公司整改措施 - 公司收到云南证监局下发的《关于对云南恩捷新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》[1] - 公司已成立专项整改工作小组[1] - 整改措施包括加强法律法规学习、修订内部管理制度、严格募集资金使用管理、强化内部审计监督等[1] - 公司已于2025年5月13日召开董事会和监事会审议通过整改报告[1] - 问题已整改，后续将长期落实整改措施[1]

人事变动 - 公司同意聘任白云飞为董事会秘书兼证券事务代表[1] - 副总经理禹雪因工作变动辞任董事会秘书、证券事务代表[2] 人员信息 - 白云飞1984年1月生，西北政法大学法学硕士[5] - 截至公告披露日，禹雪持有公司股票194,400股[3] 证券信息 - 证券代码为002812，股票简称恩捷股份[3] - 债券代码为128095，债券简称恩捷转债[3]

股本变动 - 截至2025年5月12日，因“恩捷转债”转股总股本增至969,511,099股[1] - 公司将回购注销部分限制性股票，完成后股份总数减至968,150,717股[2][3] - 公司注册资本将减至968,150,717.00元[3] 股东持股 - 李晓明持股19,558,500股，持股比例23.010%[4] - Sherry Lee持股7,998,500股，持股比例9.410%[4] - 玉溪合益投资有限公司持股48,977,000股，持股比例57.620%[4] - 玉溪合力投资有限公司持股4,998,000股，持股比例5.880%[4] - 田友珊持股1,802,000股，持股比例2.120%[4] - 李子华持股802,400股，持股比例0.944%[4]