关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：使用自有闲置资金投资稳健型低风险银行理财产品（包括结 构性存款产品）。 2、投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币 5,000.00 万元的自有 资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且 公司在任一时点购买理财产品总额不超过 5,000.00 万元。 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2026-007 深圳市路畅科技股份有限公司 3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买稳健型低风险理财 产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低， 但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性， 请投资者注意投资风险。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）在确保不影响公司日常 经营和有效控制投资风险的情况下，拟利用额度不超过人民币5,000.00万元的自 有资金投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董 事会决议通过之日 ...

公司治理 - 2025年第四届董事会董事5名，其中独立董事2名，高级管理人员兼任董事比例不超二分之一[1] - 2025年10月完成董事会换届，第五届董事会任期至2028年10月12日，现有董事7名，其中独立董事3名，高级管理人员兼任董事比例不超二分之一[2] - 公司对现行公司治理层面系列制度全面梳理修订，制定《董事离职管理制度》[11] - 公司对董事会各专门委员会设立、人员组成等事项做更明确规范规定[12] 信息披露 - 2025年度通过深交所平台在指定媒体公开披露定期报告和临时公告52份，合计披露及报备文件349份[3] 会议情况 - 2025年度董事会召开9次会议，其中第四届6次，第五届3次，共审议通过44项议案[5] - 2025年董事会召开4次定期会议和3次临时会议，审议多项议案，包括财报、换届、薪酬等[7] - 2025年董事会召集召开3次股东会，审议通过17项议案[9] - 2025年度审计委员会召开5次会议，其中第四届4次、第五届1次，审议多项报告和议案[13] - 2025年提名委员会召开2次会议，审议董事会换届及聘任相关议案[15] - 2025年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议公司新一届董事、高级管理人员薪酬议案[16] - 2025年第四届董事会战略委员会召开2次会议，审议公司经营计划和投资设立全资子公司议案[17] - 2025年公司召开4次独立董事专门会议，审议续聘会计师事务所及关联交易等议案[18][19] - 2025年独立董事田韶鹏、陈琪应参加董事会6次，均通讯参加；韩毅、刘端、元向辉应参加3次，现场出席1次，通讯参加2次[20] 未来展望 - 2026年董事会将优化公司治理结构，提升公司运作规范水平[21][22] - 2026年董事会将加强投资者关系管理，履行信息披露义务，开拓沟通渠道[23] - 2026年公司将深入推进产业布局，聚焦汽车电子核心技术和产品，深耕国内外前装市场[24]

深圳市路畅科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程》等相关规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"毕马威华振"或"会计师事务所"）2025 年度履职评估及董事会审计委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批 准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的 ...

2025 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 深圳市路畅科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2026-006 深圳市路畅科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 申请综合授信及担保情况概述 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路畅科技"）因经营 发展需要，拟向银行等金融机构申请人民币 50,000.00 万元的综合授信额度（敞 口部分不超过 50,000.00 万元）。 综合授信额度包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易 融资、信用证、保函等。公司拟对本次申请综合授信额度及额度范围内的贷款、 开立保函及其他业务等提供信用担保或以公司自有资产进行抵押担保。最终授信 额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与金融机构签订的协议为准。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融 资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。 二、 审议程序 2026 年 03 月 25 日，公司召开了第五届董事会审计委员会第二次会议、第 五届董事会 2026 年第一次定期会议 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025年度占用 | 2025年度占 | 2025年度偿 | 2025年期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 末占用资 | 原因 | | | | | 系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | ...

深圳市路畅科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 深圳市路畅科技股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2025 年年度审计会计师事务所。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 在 2025 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年毕马威华振资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 毕马威华振履行审计职责情况 公司于 2025 年 10 月 14 日与毕马威华振签订了 2025 年度审计业务约定书（以下简称 "审计业务约定书"）。毕马威华振已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则 和其他执业规范，对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司营业收入扣除情况、非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计及专项工作的 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2026-013 深圳市路畅科技股份有限公司 关于举办 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、 会议召开时间：2026 年 04 月 08 日（星期三）15:00-17:00 2、 会议召开方式：网络互动 3、 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 04 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1wyVVJ2LUm4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年03月27日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。 为了便于广大投资者更深入全面地了解公司2025年年度报告和公司 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2601552 号 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 深圳市路畅科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国册会计师审计准则审计了深圳市路畅科技股份有限公司（以下简 称"路畅科技"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2026-005 深圳市路畅科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 03 月 25 日召开第五届董事会 2026 年第一次定期会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关 规定，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状 况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析 和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对部分资产进行核销。 （二）本次减值准备计提情况 单位：万元 | 项目 | 期初数 | 本期计提 | 本期转回 | 本期核销/ 转销 | 其他减 少 | 期末数 | | --- ...