会议情况 - 现场会议于2025年05月20日14:00召开，网络投票同日进行[3] - 通过现场和网络投票的股东97人，代表股份65,372,930股，占比54.4774％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份597,030股，占比0.4975％[6] 业绩总结 - 2024年末公司总资产52,527.76万元，负债21,377.21万元，净资产31,150.55万元[18] - 2024年公司营收3.61亿元，营业利润亏损4,951.95万元，利润总额亏损4,906.59万元[18] - 2024年归属母公司股东净利润亏损5,541.03万元[18] 议案表决 - 《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意占比99.9521％[9] - 《关于审议公司2024年财务决算报告的议案》总表决同意占比99.9521％[19] - 《关于审议公司2024年度现金分红方案的议案》总表决同意占比99.9510％[26] - 《关于公司2025年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》总表决同意占比99.9521％[29] - 《关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》总表决同意占比96.0326％[31] 分红情况 - 公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[25]

深圳市路畅科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"，证券代 码：002813)股票交易价格连续两个交易日（2025 年 05 月 16 日、2025 年 05 月 规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-020 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月二十日 三、是否存在应该披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒 ...

股票情况 - 公司股票2025年5月16、19日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[3][4] - 公共传媒未报道重大未公开信息，无违反信息公平披露情形[3][6] 经营情况 - 公司经营正常，内外部环境未发生重大变化[3] 股东情况 - 控股股东在异常波动期间无买卖公司股票情形[3] 信息媒体 - 《证券时报》等为公司选定信息披露媒体，信息以其披露为准[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.1663元，较2024年同期的-0.1315元下降26.46% [1] - 每股净资产从2024年一季报的2.93元降至2025年的2.44元，同比下降16.72% [1] - 每股未分配利润恶化明显，从2024年一季报的-0.18元降至2025年的-0.68元，降幅达277.78% [1] - 营业收入同比增长25%，从2024年一季报的0.6亿元增至2025年的0.75亿元 [1] - 净利润亏损扩大，从2024年一季报的-0.16亿元增至2025年的-0.2亿元，同比下降25% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-4.42%降至2025年的-6.60%，降幅达49.32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股8230.94万股，占流通股比例68.68%，较上期减少128.58万股 [1] - 中联重科股份有限公司为第一大股东，持股6458.40万股，占总股本53.88%，持股未变动 [2] - 郭秀梅为第二大股东，持股1440.44万股，占总股本12.02%，持股未变动 [2] - 华盈6号私募投资基金减持131.24万股，当前持股70.27万股，占总股本0.59% [2] - 王越新进前十大股东，持股24.22万股，占总股本0.20% [2] - 陕西元道融管理有限公司退出前十大股东，上期持股26.91万股，占总股本0.22% [2] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [2]

关联交易金额 - 2025年度公司与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计不超3258.72万元[2] - 2025年畅丰新材料拟向关联方采购预计不超3233.72万元，拟销售不超25万元[2] - 2024年向关联人采购实际发生6177.95万元，预计9918.08万元，差异 -37.71%[9] - 2024年向关联人销售实际发生94.53万元，预计666.00万元，差异 -85.81%[9] 其他费用情况 - 2024年土地租赁费实际发生24.48万元，占同类业务比例0.39%[7] - 2024年电费实际发生2094.34万元，预计2400.00万元，差异 -12.74%[9] - 2024年水渣实际发生2449.31万元，预计5500.00万元，差异 -55.47%[9] 关联方财务数据 - 2024年河南龙成集团资产总额1084989.16万元，负债692534.87万元，净资产392454.30万元[11] - 2024年河南龙成集团营业收入190268.96万元，净利润12943.83万元[11] - 庄河村关联方2024年9月30日资产总额1058027.01万元，负债528035.00万元，净资产529992.01万元，1 - 9月营收898081.10万元，净利润8264.87万元[13] - 西峡龙成冶金材料有限公司2024年9月30日资产总额71051.81万元，负债39934.06万元，净资产31117.75万元，1 - 9月营收25644.16万元，净利润598.39万元[14][15] - 西峡龙成再生资源有限公司2024年9月30日资产总额138201.04万元，负债87678.84万元，净资产50522.21万元，1 - 9月营收107538.35万元，净利润16313.54万元[16][17] 关联交易相关策略 - 关联交易定价依市场价格，参考当地同类报价及关联方其他交易价确定[19] - 关联交易付款和结算参照行业标准或合同约定执行[19] - 关联交易金额据畅丰新材料生产计划预测，按实际签署合同[21] - 畅丰新材料从龙成集团下属企业采购可减投入、降费用、提效率[22] - 公司与关联方交易为持续交易，价格合理，不损公司和股东利益[23] - 关联交易对公司业务独立性等无影响，业务不依赖关联方[23] - 独立董事全票通过2025年度与龙成集团日常关联交易议案[24] 审议情况 - 本次关联交易预计金额占公司最近一期审计净资产比例超5%，需提交股东会审议[4]

关联交易金额 - 2025年拟与中联重科及其子公司日常关联交易不超7000万元[2] - 2024年向中联重科及其企业销售预计7000万元，实际1882.43万元[8] 关联交易占比 - 2025年关联交易预计占最近一期审计净资产超5%[3] - 2024年销售实际发生额占同类业务7.08%，与预计差异52.94%[9] 中联重科业绩 - 2024年12月31日资产总额12374569.13万元[11] - 2024年度营业收入4547818.45万元[11] - 2024年度净利润352037.75万元[11] 股权关系 - 中联重科持有公司53.82%股份，为控股股东[13] 交易相关决议 - 2025年度关联交易获第四届独立董事专门会议全票通过[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会2025年第一次定期会议审议通过，决定召开公 司2024年年度股东会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度股东会 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-019 深圳市路畅科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 2、股东会召集人：公司第四届董事会 2025年03月24日，经公司第四届董事会2025年第一次定期会议审议通过， 决定择期召开2024年年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第二十六次会议于2025年4月28日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 《2025年第一季度报告》审议通过，3票赞成[1][2] - 《关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》1票赞成，提交股东会[3][4] - 《关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》审议通过，提交股东会[5]

第四届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 临时会议于 2025 年 04 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 04 月 28 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事 田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-014 《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-016）详见本公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 ...

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入7531.13万元，同比增25.47%[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1996.20万元，同比降26.47%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2264.52万元，同比降37.15%[5] - 营业总收入本期发生额为75,311,328.46元，上期为60,024,033.67元，同比增长25.47%[20] - 营业总成本本期为98,510,465.26元，上期为74,125,923.65元，同比增长32.90%[21] - 净利润本期净亏损19,961,953.32元，上期净亏损15,785,211.79元，亏损扩大26.46%[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2062.75万元，同比增36.24%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期7010.70万元，同比增126.61%[10] - 收到的税费返还本报告期654.39万元，同比增100.00%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为70,106,986.06元，上期为30,936,673.61元，同比增长126.62%[23] - 经营活动现金流入小计为7813.94万美元，上年同期为3234.65万美元[24] - 经营活动现金流出小计为9876.69万美元，上年同期为6469.84万美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2062.75万美元，上年同期为 - 3235.19万美元[24] - 投资活动现金流入小计为215万美元，上年同期为4068.59万美元[24] - 投资活动现金流出小计为39.87万美元，上年同期为2194.06万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为175.13万美元，上年同期为1874.53万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为1966.86万美元，上年同期为286.39万美元[24][25] - 筹资活动现金流出小计为1145.34万美元，上年同期为138.48万美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为821.53万美元，上年同期为147.91万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1066.36万美元，上年同期为 - 1208.94万美元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 应收款项融资本报告期末887.48万元，较上年度末降38.12%[9] - 其他应收款本报告期末240.07万元，较上年度末增72.62%[9] - 营业成本本报告期6742.60万元，同比增32.69%[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额48,318,292.73元，期初余额53,472,017.37元[17] - 2025年3月31日应收账款期末余额61,544,545.08元，期初余额75,422,170.92元[17] - 2025年3月31日存货期末余额97,571,377.46元，期初余额80,620,518.91元[17] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额272,975,227.78元，期初余额279,470,715.05元[17] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额240,788,047.74元，期初余额245,806,886.51元[17] - 2025年3月31日资产总计期末余额513,763,275.52元，期初余额525,277,601.56元[17] - 流动负债合计本期为212,059,274.21元，上期为202,276,404.03元，同比增长4.83%[18] - 非流动负债合计本期为10,206,309.55元，上期为11,495,704.15元，同比下降11.22%[18] - 负债合计本期为222,265,583.76元，上期为213,772,108.18元，同比增长3.97%[18] - 所有者权益合计本期为291,497,691.76元，上期为311,505,493.38元，同比下降6.42%[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为 - 0.1663元，上期为 - 0.1315元，同比下降26.46%[22] - 稀释每股收益本期为 - 0.1663元，上期为 - 0.1315元，同比下降26.46%[22] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车电子业务 - 汽车电子业务营收6019.07万元，同比增22.79%，占比达80%[5][8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,380，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中联重科股份有限公司持股比例53.82%，持股数量64,584,000股[12] - 郭秀梅持股比例12.00%，持股数量14,404,440股[12] 业绩补偿相关 - 2025年4月17日郭秀梅向公司支付业绩补偿款7,043,534.95元[14] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1765.09万元，同比增47.75%[8]