证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-013 深圳市路畅科技股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 二、业绩承诺履行情况 公司已于2025年04月17日收到承诺方郭秀梅女士支付的业绩补偿款 7,043,534.95元，至此，承诺方已遵照《股份转让协议》的约定履行完毕2024 年度业绩补偿义务。 一、业绩承诺的基本情况 根据公司原控股股东郭秀梅及其配偶朱书成（合称"承诺方"）于2022年 02月07日与中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科""受让方"）签署 了《股份转让协议》，承诺方同意就公司的全资子公司南阳畅丰新材料科技有 限公司（以下简称"南阳畅丰"）的业绩进行承诺。承诺方承诺，南阳畅丰在 2022年度、2023年度和2024年度（以下简称"业绩考核期"）每一年经审计的 合并报表归属母公司所有者的净利润总额应不低于人民币贰仟伍佰万元 （RMB25,000,000）（以下简称"业绩基准"）。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南阳畅丰新材料科技有限公 司2024年度审计报告》（信会师报字[2025]第ZI10087号）。经审计，南阳畅丰 2024年度合并报表归属母公司所有 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号：2025-012 深圳市路畅科技股份有限公司 关于南阳畅丰新材料科技有限公司 2024 年度业绩承 诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、承诺方承诺，南阳畅丰在2022年度、2023年度和2024年度（以下简称"业 绩考核期"）每一年经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润总额应不低于 人民币贰仟伍佰万元（RMB25,000,000）（以下简称"业绩基准"）。如承诺方或 承诺方指定主体于业绩考核期届满之前回购南阳畅丰的，则回购发生当年的业绩 考核期调整为回购发生当年1月1日至回购当月上一个自然月月末，回购发生当年 业绩基准调整为人民币贰仟伍佰万元（RMB25,000,000）÷12×回购发生当年的业 绩考核期。 2、若南阳畅丰未能实现业绩基准，则承诺方应在南阳畅丰业绩考核期内每 一年度的审计报告出具之日起三十（30）个工作日或受让方另行书面同意的更晚 期限内向受让方作出补偿，且该等补偿金额（以下简称"业绩补偿金额"）的计算 方式为：南阳畅丰于业绩考核期内每 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-011 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议于 2025 年 04 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 04 月 16 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中： 监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会主席何建明 先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技 股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》 《关于南阳畅丰新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺未实现及原控股股 东业绩补偿的公告》（公告编号：2025-012）详见本公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-010 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 临时会议于 2025 年 04 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 04 月 16 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事 田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》 表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。 特此公告。 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 ...

财务表现 - 2024年销售收入3.61亿元，同比上升26.77% [2] - 2024年汽车电子业务收入2.66亿元，增幅70.60%，其中智能座舱产品收入1.78亿元，增长130.64% [2] - 2024年汽车电子业务研发费用增加3158.78万元，增幅102.22% [3] - 2024年南阳畅丰矿渣微粉业务营业收入下降3390.94万元，降幅26.38%，净利润减少417.96万元，降幅18.88% [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -5541.03万元 [3] - 2024年汽车电子业务收入占比超70%，利润率较上年下降 [7] - 前五大客户收入占年度销售总额比例为41.14% [9] - 本期研发投入占营收比例17.33% [9] 盈利增长驱动因素 - 加大汽车电子技术和产品研发投入，布局产品线，构建符合智能化趋势的产品与技术布局 [4] - 紧跟汽车行业发展趋势，探索市场空间，随着新车厂项目定点和量产，汽车电子业务已取得初步成绩 [4] - 全面推行降本增效，提升盈利能力 [4] 行业发展情况 - 智能网联汽车及其配套产业处于蓬勃发展前端，带动整个行业飞速发展 [4][5][9] - 国家政策推进汽车电子企业开发新产品，行业进入智能网联与电动化深度融合期，重心转向“智能化 + 网联化”，市场高速上涨 [5] 公司战略与规划 - 未来3 - 5年加快技术和产品迭代，强化研发、生产、业务能力，成为汽车智能化优选合作伙伴，关注人工智能在汽车电子领域应用，构建智能化、数字化、低碳化业务体系 [7] - 未来将深入开拓前装市场，成为车厂相关产品全面优先供应商，实现国内外前装业务快速增长 [8] - 2025年推进产业布局，开拓新业务，建设投产摄像头模组产线和AR - HUD生产车间，深耕国内外前装市场，聚焦主要客户求突破，严格执行预算管理，降本增效 [8] 股价与市值管理 - 二级市场股价受市场行情波动影响，不一定能及时准确反映公司实际价值 [6] - 公司将夯实主业发展，提升经营业绩，做好经营管理工作，加强与投资者沟通 [6] - 严格按《信息披露管理办法》要求履行信息披露程序 [6] 业务板块情况 - 汽车电子业务产品包括智能座舱域、智能驾驶域控、智能车身域控以及感知部件四大板块13条产品线，客户覆盖国内外主机厂，推广按预期进行，未来会加大研发投入开拓前装市场 [8][9] 营收与利润变化原因 - 营收同比/环比变化大是因过去两年技术沉淀和市场开拓，2024年多个项目量产，国内外车厂订单释放 [8] - 净利润同比/环比变化大是因2024年加大研发投入、拓展业务市场，期间费用增加 [8] - 汽车电子业务毛利率变化是产品、客户结构变化所致，净利率变动是研发投入和业务拓展期间费用增加 [8] 应对风险措施 - 原材料价格波动会影响成本，公司通过与供应商签订长期采购协议、技术降本、商务降本等方式降低影响 [9] - 各研发项目开发进度按期进行，未来根据实际经营情况调整投入资源 [9] - 后续若有重组、并购等计划将按法律法规实施并及时披露信息 [10]

审计报告 深圳市路畅科技股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕马威华振审字第 2502379 号 深圳市路畅科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市路畅科技股份有限公司 (以下简称"路畅科技") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入36057.34万元，上年度28443.72万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计531.66万元，上年度828.80万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额35525.68万元，上年度27614.92万元[9] 审计与审批 - 毕马威华振2025年3月24日对2024年度财报签标准无保留意见审计报告[2] - 扣除情况表2025年3月24日获董事会批准[9]

审计相关 - 毕马威华振审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振出具审计报告日期为2025年3月24日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2501096 号 深圳市路畅科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国册会计师审计准则审计了深圳市路畅科技股份有限公司（以下简 称"路畅科技"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人自2018年5月21日起担任深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会、第四届董事会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按时出席各次董事会会议和股东大会，积极 参加独立董事专门会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、参加会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2024年度公司共召开了6次董事会，本人均亲自参加了会议。本人本着忠实勤勉的原则， 就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，对所有决议项均以赞成 票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。 2、参加股东大会情况 2024年公司共召开了3次股东大会，即2023年年度股东大会、2024年 ...