北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市路畅科技股份有限公司 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0116 号 致：深圳市路畅科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法 律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市路 畅科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-044 深圳市路畅科技股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会为保障董 事会工作顺利运行，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公 司第五届董事会第一次临时会议。会议于 2025 年 10 月 13 日在广东省深圳市南 山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中董事杨笃志先生为通讯出席。 经全体董事推举，会议由董事唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举唐红兵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与公司第五届 董事会任期一致。 具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》 ...

股东情况 - 截至2025年9月19日公司股东总数为18216户 [1]

公司产品布局 - 公司当前开发的自动驾驶产品聚焦于自动泊车APA产品和前视一体机 [1]

长沙智慧生产基地建设进度 - 长沙智慧生产基地建设尚在规划中 [1] 新产品研发与合作进展 - 公司已与部分主机厂及产业链伙伴在加密座舱 AR-HUD等新产品方面开展技术合作交流 [1] - 后续将逐步推动加密座舱 AR-HUD等新产品的规模化应用 [1] 海外市场拓展情况 - 海外前装市场拓展按公司经营计划有序开展 [1]

公司业务进展 - 智能座舱领域产品处于起步阶段 [1] - 主要供应国内外部分品牌车厂 [1] 市场地位 - 未披露具体市场占有率数据 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年09月22日召开第四届董事会第二十一次临时会议 [2] - 会议审议通过第五届董事会非独立董事候选人议案 同意唐红兵 杨笃志 张迁为非独立董事候选人 [2] - 会议审议通过第五届董事会独立董事候选人议案 同意韩毅 刘端 元向辉为独立董事候选人 [2]

公司人事变动 - 路畅科技财务总监顾晴子女士代行董事会秘书职责 [1] - 新任董事会秘书聘任前由顾晴子女士代行职责 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月22日召开第四届第二十一次董事会临时会议 审议第五届董事会非独立董事薪酬议案[1] - 会议在广东省深圳市南山区以现场结合通讯方式召开[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中工业占比99.56% 其他业务占比0.44%[1] - 截至发稿时公司市值为31亿元[2] 业务结构 - 公司主营业务高度集中于工业领域 收入贡献度达99.56%[1] - 其他业务收入占比仅为0.44% 对公司整体经营影响有限[1]

会计师事务所选聘 - 聘用、解聘经审计委员会同意后提交董事会审议，由股东会决定[2] - 改聘时新所近三年未受相关行政处罚，续聘时签字注会近三年未受处罚[4] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 审计业务规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 审计费用降20%以上应说明情况[10] - 项目合伙人、签字注会累计承担业务满5年后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[11] 流程及职责 - 审计委员会调查拟聘事务所，形成书面意见提交董事会[13] - 董事会审议选聘议案通过后提交股东会[20] - 股东会通过后公司与事务所签约定书[21] 其他 - 受聘事务所不得转包分包[14] - 续聘评价后提交决议，否定则改聘[14] - 改聘时审计委员会调查并评价执业质量[15] - 董事会审议改聘议案独立董事应发表意见[16] - 除特定情况不在年报审计期改聘[17] - 改聘股东会决议公告应披露信息[17] - 事务所终止业务审计委员会了解原因，公司履行改聘程序[17] - 文件资料保存至少10年[12]