董事辞任 - 董事辞任自公司收到通知生效，特殊情况履职至新董事就任[4] - 上市公司60日内完成董事补选，法定代表人30日内确定[5][6] 信息披露 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况[6] 离职要求 - 离职董事办妥移交手续，继续履行公开承诺[11][12] 股份转让 - 董事离职6个月内不得转让股份，任期内离职减持有限制[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准生效，修改亦同[19]

独立董事提名 - 中联重科提名刘端为路畅科技第五届董事会独立董事候选人[1] - 刘端已通过第四届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格与条件 - 刘端承诺参加深交所独立董事培训并取得资格证书[5] - 刘端具备五年以上相关工作经验[15] - 刘端满足会计专业人士提名条件[16] 独立性要求 - 刘端及直系亲属等不在公司及相关企业任职[18] - 刘端及直系亲属非特定股东[19][20] - 刘端最近十二个月无特定情形[25] - 刘端最近三十六个月未受相关处分[31] 任职数量限制 - 刘端担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

人员数据 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[2] - 项目合伙人刘若玲等近三年签署或复核上市公司审计报告若干份[7] 业绩数据 - 2024年业务收入超41亿元，审计超40亿元，证券服务超19亿元[2][3] - 2024年上市公司年报审计客户127家，收费约6.82亿元，同行业59家[3] 其他 - 2023年债券民事诉讼按2% - 3%比例赔偿约270万元[4] - 2025年度审计收费预计164万元，较上一年增加6万元[10] - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度审计机构，待股东会审议[13]

人事变动 - 2025年9月22日公司职工代表大会选举李柳为第五届董事会职工代表董事[1] - 李柳与六名非职工代表董事组成第五届董事会成员[1] 人员信息 - 李柳1985年2月出生，2007年11月起就职于公司[4] - 截止公告日，李柳未持有公司股票，无关联关系，未受处罚，符合任职资格[5]

董事会换届 - 2025年9月22日审议通过换届选举第五届董事会候选人议案[2] - 非独立董事候选人为唐红兵、杨笃志、张迁[2] - 独立董事候选人为韩毅、刘端、元向辉[2] - 职工代表大会选举李柳为职工代表董事[3] 任期及构成 - 第五届董事会成员任期三年，自股东会审议通过生效[4] - 兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一，独立董事不低于三分之一[4] 人员履历 - 唐红兵曾任职中联重科，现任公司董事长[6] - 杨笃志拟任董事，现任中联重科投资总监[7] - 张迁拟任董事，任中联重科总经理助理[9] 人员情况 - 刘端、元向辉、李柳截止公告日未持股，与相关方无关联[13][14][16]

人员提名 - 中联重科提名韩毅、刘端、元向辉为路畅科技第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过路畅科技第四届董事会提名委员会资格审查[1] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[21][22] - 被提名人近十二个月内无相关情形，无禁入措施等[27][28][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[35][36]

独立董事提名 - 中联重科提名元向辉为路畅科技第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[19][20] - 候选人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[25][28][31] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[34][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37] - 担任独立董事期间将遵守规定，勤勉尽责履职[37]

独立董事提名 - 韩毅被中联重科提名为路畅科技第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 韩毅及直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][20] - 韩毅近十二个月、三十六个月内符合相关要求[25][28][31] - 韩毅无重大失信等不良记录，任职数量、时长合规[33][34][36] 承诺声明 - 韩毅承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[37]

人事变动 - 董事会秘书李柳任期届满及职务调整不再担任该职[1] - 李柳调整后任职工代表董事及证券部总监[1] - 财务总监顾晴子在新董秘聘任前代行职责[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[2] 其他情况 - 截至公告日李柳未持股且无未履行承诺事项[2]

公司治理 - 2025年9月22日召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过修改公司章程议案[1] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[2] 股东权益与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同类别股份股东权利义务相同[5] - 股东可按股份份额获股利等利益分配、参与股东大会表决等多项权利[5][6] - 股东查阅信息或索取资料需提供持股种类及数量书面文件[6] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东有权请求召开临时股东会[15][16] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[26] - 董事会由七名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[30] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定公司将解除其职务[26][27][28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[38] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[38] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[45] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）派发事项[46] - 利润分配政策调整董事会审议须全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意[47] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[48] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[49] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[49]