深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人自2018年5月21日起担任深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会、第四届董事会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按时出席各次董事会会议和股东大会，积极 参加独立董事专门会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、参加会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况： 2024年度公司共召开了6次董事会，本人均亲自参加了会议。本人本着忠实勤勉的原则， 就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，对所有决议项均以赞成 票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。 2、参加股东大会情况： 202 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 深圳市路畅科技股份有限公司全体股东： 为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，提升公司的 治理水平和规范运作水平，维护股东合法权益，促进公司可持续、健康发展，深圳市路畅 科技股份有限公司(以下简称"公司")按照财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基 本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关 要求，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等几个方面对公司 2024 年度内部控制的设计及运行情况进行了全面自查，并对公司层面及业务层面内部控制的有 效性进行了评价。现将 2024 年度公司内部控制情况报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层 ...

资产负债 - 2024年末总资产52,527.76万元，较上年末增2.72%[2] - 2024年末负债总额21,377.21万元，较上年末增44.82%[2] - 2024年末净资产31,150.55万元，较上年末减14.37%[2] 业务收入 - 2024年汽车电子业务收入2.66亿元，同比增70.60%[2] - 2024年公司营业收入3.61亿元，扣除后同比增28.62%[2] - 2024年南阳畅丰矿渣微粉业务营收降3,390.94万元[3] 利润情况 - 2024年公司营业利润亏损4,951.95万元，亏损增加[3] - 2024年归母净利润亏损5,541.03万元，扣非后亏损[3] - 2024年南阳畅丰矿渣微粉业务净利润减417.96万元[3] 研发费用 - 2024年汽车电子业务研发费用增3,158.78万元，增幅102.22%[3]

财报披露 - 公司于2025年3月25日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月8日15:00 - 17:00[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 参加人员有董事长唐红兵等[5] 投资者参与 - 可于2025年4月8日前进行会前提问[1][6] - 可于2025年4月8日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[6] 联系信息 - 业绩说明会联系人是赵进萍[7] - 联系电话为0755 - 26728166，传真为0755 - 29425735，邮箱为shareholder@roadrover.cn[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董APP查看情况及内容[8]

深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 24 日 | | 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 毕马威华振审字第 2502379 号 | | 注册会计师姓名 | 刘若玲、彭晟 | 审计报告正文 深圳市路畅科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市路畅科技股份有限公司 (以下简称"路畅科技") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 (以下简称"企业会计准则")，公允反映了路畅科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 ...

一、2024年度董事会日常工作情况 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监督指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范 公司运作，科学决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事 会2024年度工作情况报告如下： 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际 情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义 务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息 披露事务管理制度》、《内幕知情人登记制度》等规章制度的规定，真实、准 ...

综合授信 - 公司拟申请50,000万元综合授信额度，敞口不超50,000万元[1] - 2025年3月24日董事会和监事会审议通过申请议案[2] - 授信通过信用或自有资产抵押担保，以合同为准[2] - 授信须提交股东大会审议[3] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3]

投资安排 - 公司拟用不超5000万元自有资金投资保本型银行理财产品[2] - 投资额度内资金十二个月内滚动使用，任一时点总额不超5000万元[4] - 投资期限自董事会决议通过起十二个月内有效[6] 决策与管理 - 董事会授权管理层决策及签合同，财务中心办理具体事宜[8] - 财务中心跟踪管理，内部审计部门监督审计[10][11] 投资影响 - 资金为闲置自有资金，不影响正常需求和日常运营，可提高资金效率[7][13]

减值准备 - 2024年度计提减值准备577.55万元，转回60.00万元[2] - 各资产坏账、跌价准备有相应计提、转回及期末数[4] 核销情况 - 核销应收账款等共计676.56万元[6] 账面与回收金额 - 应收账款等账面余额及预计可回收金额[9][10][11] 会议决议 - 第四届董事会、监事会相关会议决议为备查文件[19] 公告日期 - 公告日期为2025年3月25日[19]

2024年业绩相关 - 监事会对公司多份报告发表书面审核意见，认为内容真实准确完整[5] - 续聘毕马威华振审计2024年度财务，出具无保留意见报告[9] - 2024年用不超5000万元营运资金投资稳健型低风险理财产品[15] 2024年运营情况 - 第四届监事会有3名监事，2024年召开6次会议[2] - 2024年监事会成员列席股东大会3次、董事会会议6次[4] - 2024年无对外及对子公司担保情况[12] - 2024年严格履行信息披露义务，无内幕交易情况[13] - 2024年无控股股东及关联方非经营性资金占用情况[14] 未来展望 - 2025年监事会以财务合规监督为中心[16] - 2025年加强与董事会和管理层沟通[16] - 2025年监督公司三会规范运作[16] - 2025年监督董事和高管履职情况[16] - 2025年推进自身建设，提升专业技能和监督水平[16] 其他新策略 - 终止重大资产重组项目并撤回申请文件[15]