权益分派方案 - 2023年年度以338,807,536股为基数，每10股派现金红利1.20元（含税）[3][5] - 实际现金分红总额40,656,904.32元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为2024年6月28日[7] 分派对象与方式 - 截止2024年6月27日收市后登记在册全体股东[8] - 委托代派A股股东红利2024年6月28日划入账户[9] 咨询信息 - 证券事务部咨询电话021 - 31272888，传真021 - 31275255[11]

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-041 上海纳尔实业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海纳尔实业股份有限公司（以下简称为"公司"）本次回购注销的限 制性股票合计为 17.9999万股，占本次回购注销前公司总股本 34,220.8675万股 的0.05%，并已经过董事会及股东大会审议通过。 2、 因个人离职涉及回购注销的5名激励对象合计17.9999万股，占公司总股 本0.05%，回购价格为3.5081元/股，涉及的回购价款为人民币63.1459万元。 3、目前公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限 制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由34,220.8675 万股减至为34,202.8676万股。 一、 公司2022年限制性股票激励计划实施情况 1、2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-040 上海纳尔实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份 回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）， 回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、 2023年11月11日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、 1、公司未在下列期间回购公司股份： 《回购报告书》（公告编号：2023-066）、《关于首次回购 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-039 上海纳尔实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午14：30开始 （2）网络投票时间：2024年5月14日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月14日上午9:15-9:25；9:30-11:30、下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2024年5月14日9：15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 1 ...

股东大会信息 - 2023年度股东大会由2024年4月19日第五届董事会第十次会议决定召开，4月23日刊登通知[5] - 现场会议于2024年5月14日14:30召开，网络投票同日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人12人，代表股份161,063,791股，占公司股份总数47.0660%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数99.9999%，中小投资者同意股数占比99.9836%[11][12][13][14][16][17][18][21][22][25] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》为特别决议事项通过[22][24] - 《关于公司2024年度中期分红安排并提请授权董事会制定方案的议案》表决程序合规，结果有效[26][27]

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-038 上海纳尔实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份 回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）， 回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、 2023年11月11日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、 《回购报告书》（公告编号：2023-066）、《关于首次回购公司股份的公告》（公 ...

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[1] - 业绩说明会网络举行，时间为5月10日15:00至16:00[1] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[1] 交流安排 - 公司董事等将与投资者在线交流[1] - 交流内容涉公司治理、发展战略等问题[1]

业绩总结 - 2023年公司净利润100,190,503.70元，母公司净利润124,930,181.89元[1] 利润分配 - 2023年年度利润分配预案每10股派现1.20元（含税）[2] - 拟派发现金红利40,710,904.32元（含税），占2023年净利润40.63%[2][3] - 2023年度现金分红总额44,688,781.64元（含税），占净利润44.60%[3] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事同意2023年年度利润分配预案[7][8][9]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和1次股东大会[2] - 2023年召开1次独立董事专门会议[3] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[6] 审计安排 - 聘任天健会计师事务所担任2023年度审计机构[6] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期[7]

业绩总结 - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[26] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度、规范执行并强化监督检查[27] 其他新策略 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 重点关注采购管理、存货管理等多个高风险领域[6] - 公司内部控制制度制定目的包括建立治理结构、控制风险等[7] - 内部控制建立与实施遵循全面性、重要性等原则[7] - 公司在控制环境方面重视诚信道德、胜任能力等[9] - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序，结合多种控制方法[12] - 截至2023年12月31日公司已制定完善的公司治理框架文件[12] - 公司建立涵盖生产经营全流程的内部控制制度体系[13][14] - 公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等认证[14] - 公司建立完善财务会计制度，设置独立会计机构[14] - 报告期内公司未发生对外担保事项[16] - 公司明确授权批准范围、权限等，规范业务审批流程[18] - 公司各部门和岗位编制职责说明书，合理分工制衡[18] - 公司设立内审部对内部控制等进行稽核监督[19] - 公司监事会监督董事等履职及公司运作，审计委员会负责审计沟通核查[20] - 财务报告内部控制重大缺陷总体影响水平达利润总额5%及以上[22] - 财务报告内部控制重要缺陷总体影响水平在利润总额2%（含）至5%之间[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括违反法规、决策程序不科学等[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为缺陷总体影响水平达利润总额5%及以上[24] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为缺陷总体影响水平达利润总额2%（含）至5%之间[24] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为缺陷总体影响水平达利润总额2%以下[24] - 报告期内公司无其他需说明的与内部控制相关重大事项[27]