上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 ——张薇 作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠 实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张薇，现任泛翼达资产管理有限公司董事、总经理，2023 年 5 月起至 今担任公司独立董事。 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会和 1 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 会议 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托 ...

公司2023年度董事会工作报告 各位董事： 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事 会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规 范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会坚定不移的围绕公司战略，勤勉尽责地开展各项 工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划， 落实年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。 现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度总体经营情况 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,487,454,504.69 | 1,618,314,816.20 | -8.09% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 100,190,503.7 | ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-023 上海纳尔实业股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第五 届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部 分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励 条件的何正光、尤睿共2名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的5.9627万 股限制性股票。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"） 等相关法律法规的规定，本次关于回购注销部分限制性股票减资的 事宜尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划实施情况 1、2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 ...

会议情况 - 2023年度召开7次董事会和1次股东大会[2] - 2023年召开1次独立董事专门会议[3] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过独立董事离职及补选议案[3] - 2023年12月22日审议通过向特定对象发行股票关联交易议案[3] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告[6] 审计相关 - 聘任天健会计师事务所担任2023年度审计机构[7] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职提建议[8]

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、关于公司为控股子公司提供担保的事项 本次担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司 实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司全资或控股子公司，担保风险可 控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体 发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在 损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。同意将本议案提交公司董 事会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上海纳尔实业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认真审议了公司第五届董事会第十 次会议相关议案，并就相关事项进行了审议，具体如下： 1、关于 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-024 上海纳尔实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、2023年年度利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的标准无保留意见的审计 报告（天健审(2024)3012号），2023年公司实现净利润人民币100,190,503.70 元，其中，母公司实现净利润124,930,181.89元。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，母公司2023年计提法定盈余公积12,493,018.19元后，截至2023年 12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为364,348,184.91元。 为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和 经营资金需求的 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3015 号 上海纳尔实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海纳尔实业股份有限公司（以下简称纳尔股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纳尔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为纳尔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 纳尔股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确 ...

二、公司补选独立董事的情况 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-029 上海纳尔实业股份有限公司 关于公司独立董事离职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事离职的情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事严杰先生提交的书面辞任报告。严杰先生在任期届满前夕因个人原因申请 辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会审计委员会主 任委员及提名委员会委员职务。严杰先生辞职生效后，将不在公司及子公司担任 任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董 事会成员的三分之一，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，严杰先生仍将按照法律、行政法 规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职责。 严杰先生在任职前述相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守履行了各项职责，在 此，公司对严杰先 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-036 上海纳尔实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了 第五届董事会第十次会议，会议决定于2024年5月14日（星期二）下午14:30在上 海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。 现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的通知》。公司董事会召集本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月14日。 其中 ...

上海纳尔实业股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023年度，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）全年实现营业收 入148,745.45万元，同比下降8.09%；全年实现归属于上市公司股东的净利润 10,021.89万元，同比下降71.53%。2023年度受后疫情时代影响，受国内经济复苏缓 慢、国外俄乌战争持久化及中东巴以战争等事件的影响，国际国内整体经济形势整 体较差，但公司全体上下一心、攻坚克难，公司持续在数字化运营、产品研发创新、 销售渠道优化、精细化管理等方面下功夫；报告期内汽车功能膜持续稳定增长，经 营效益与综合管理水平获得提升。2023年度营业收入下降，主要原因为2022年5月公 司转让所持有的控股子公司深圳市墨库新材料集团股份有限公司股权（以下简称"墨 库新材料"），股权转让后变更为参股子公司，2022年6月开始不在公司合并报表范 围内。2022年度公司合并墨库新材料2022年1-5月销售收入18,937.66万元，剔除该 因素影响，公司2023年营业收入比2022年收入增长4.1%；2023年度净利润下降较大， 主要原因为公司出售墨库新材料部分股权在2022年年报确认投资收益（剔除 ...