发行情况 - 拟向董事长陈东发行不超5400万股A股，面值1元/股[2][3][6][9][14] - 发行价格6.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[7][11] - 发行数量占发行前公司总股本26.87%[14] - 募集资金总额不超3.5586亿元[3][15] 股权变动 - 发行后陈东持股5400万股，占发行后总股本21.18%，将成控股股东和实控人[2] 认购安排 - 陈东以现金认购，认购金额不超3.5586亿元[15] - 认购股票18个月内不得转让[18] 利润分配 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[19] 审批流程 - 发行尚需履行管理层收购程序、获股东会批准、深交所审核通过及中国证监会同意注册[2][3] 协议相关 - 协议成立、生效、变更、解除、终止条件及违约处理规定[20][21][22][23] 会议情况 - 2025年5月6 - 7日召开董事会等会议审议通过发行相关议案[25][26][27]

股票发行 - 公司2025年度向特定对象发行股票事项获第五届董事会第二十五次会议审议通过[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益或变相承诺情形[2] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月7日[4]

股票交易 - 公司股票2024年5月8日开市起复牌交易[2] - 2025年4月28日开市起停牌，预计不超2个交易日[3] - 2025年4月30日开市起继续停牌，预计不超3个交易日[4] - 2025年5月8日开市起复牌[6] 股票发行 - 2025年5月7日与陈东先生签署协议，发行不超5400万股股票[5] - 发行价格6.59元/股，募集资金不超35586万元[5] - 2025年5月7日会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[5] - 本次发行需履行多项程序获批[7]

资金募集 - 2025年度向特定对象发行A股募资不超3.5586亿元[3] - 募资拟全用于补充流动资金及偿还债务[3] 财务数据 - 近三年及一期末资产负债率分别为69.47%、68.16%、62.30%及59.55%[5] - 2025年3月末短期借款余额4.697119亿元[5] 股权情况 - 本次发行后陈东持股5400万股，占比21.18%[6] 发行影响 - 发行利于保障日常生产经营，改善财务状况[10][11] - 发行符合政策法规，具备必要性和可行性[12]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为432.18万元，扣非后为4,492.69万元[2] - 2024年度拟以200,987,600股为基数，每10股派现0.5元，共派10,049,380.00元[4] 数据预测 - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益为0.0206元/股，扣非后为0.2140元/股[6] - 假设2025年净利润较2024年增长10%，发行后基本每股收益为0.0226元/股，扣非后为0.2353元/股[6][7] - 假设2025年净利润较2024年增长20%，发行后基本每股收益为0.0247元/股，扣非后为0.2567元/股[7] 发行情况 - 本次向特定对象发行募资预计35,586.00万元[2] - 发行前总股本200,987,600股，发行上限54,000,000股，发行后达254,987,600股[2] - 发行预计2025年10月底完成，以实际为准[2] - 募资拟全部用于补充流动资金及偿还债务[10] 应对策略 - 拟采取措施填补发行摊薄即期回报，加强募集资金管理[11] - 把募集资金存专项账户，严格管理使用[11] - 优化治理结构、加强内控，节省费用并控制风险[12] 政策规划 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》完善分红政策[14] 相关承诺 - 董事、高管承诺保障填补措施履行，薪酬等与执行情况挂钩[14] - 控股股东陈东承诺不越权干预，履行填补措施[16] 审议情况 - 发行摊薄即期回报等事项通过第五届董事会第二十五次会议审议[17] - 尚需提交公司股东会审议批准[17]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票的条件和资格[2] - 本次发行方案、预案符合相关规定[2] - 发行对象为董事长陈东，完成后其将成实际控制人，构成关联交易[3] - 本次发行相关文件编制和审议程序符合规定，尚需多程序后方可实施[7] 资金相关 - 本次募集资金投资项目用途符合国家政策和公司需求[3] - 前次募集资金到账超五个会计年度，本次发行无需编制前次报告及鉴证报告[4] 公司规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划，利于建立长期回报机制[5] - 公司制订本次发行后填补被摊薄即期回报的措施[5] 授权事项 - 提请股东会授权董事会办理本次发行事宜符合规定[6] 表决结果 - 公司监事同意本次向特定对象发行A股股票[7]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-034 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2025 年 5 月 7 日上午 12:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2025 年 4 月 30 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监 事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席王相磊先 生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、逐项审议并通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 监事会逐项审议并同意公司本次向特定对象发行 A 股股票方案。具体发行 1 方案及逐项表决情况如下： （1） 发行股票的种类和面值 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行 A ...

会议情况 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年5月7日召开，6名董事全部出席[2] 股票发行 - 审议通过向特定对象发行A股股票条件的议案，关联董事陈东回避表决[3] - 发行价格为6.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[6][9] - 发行数量不超过54,000,000股，占发行前公司总股本的26.87%[11] - 发行对象为陈东，以现金认购，18个月内不得转让[8][12] - 募集资金总额不超过355,860,000元，用于补充流动资金及偿还债务[14] 议案表决 - 多项议案表决通过，尚需提交公司股东会审议[5][19][22][25][29] - 独立董事已就各项议案召开专门会议审议通过[31][35][39][44][47][52] 其他事项 - 制订2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关分析报告[20][23][27] - 授权事项自公司股东会通过之日起12个月内有效[51]

公司复牌及股份认购协议 - 公司股票将于2024年5月8日开市起复牌 [1] - 公司与特定对象陈东签署《附条件生效的股份认购协议》 [1] - 公司拟向特定对象发行不超过5400万股股票 [1] - 募集资金总额不超过3.56亿元 [1] 公司内部审议进展 - 第五届董事会第二十五次会议审议通过相关议案 [1] - 第五届监事会第二十一会议审议通过相关议案 [1] 后续审批流程 - 本次发行事项需获得公司股东会审议通过 [1] - 需经深交所审核通过 [1] - 需获得中国证监会同意注册的批复 [1]