北京星网宇达科技股份有限公司 关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理及以协定 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-031 存款方式存放募集资金的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协 定存款方式存放募集资金的议案》，前次使用募集资金进行现金管理的授权有效 期为董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述有效期之外，在未 经董事会授权情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，董事会对超过 授权期限使用部分闲置募集资金现金管理的情况进行追认。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会权限范围内，无需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（ A ...

北京星网宇达科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 北京星网宇达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募 集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 （二）本年度使用金额及当前余额 公司以募集资金支付 19,771.97 万元，其中：无人机产业化项目支出 1,260.09 万元， 无人机系统研究院项目支出 1,207.97 万元，补充流动资金支出 17,303.91 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事刘景伟先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2023 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2023 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议和 2 次股东大会。本人积极出席 了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，勤勉尽职地履行了 独立董事的各项职责。2023 年，公司各次董事会、股 ...

2023 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2023 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2023 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议和 2 次股东大会。本人积极出席 了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，勤勉尽职地履行了 独立董事的各项职责。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开程序 均符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法 有 ...

银信资产评估有限公司 2024 年 04 月 25 日 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 2 | | 正 | 文 | 4 | | 一、委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人概况 4 | | | | 二、评估目的 | | 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | | | 四、价值类型 | | 10 | | 五、评估基准日 | | 10 | | 六、评估依据 | | 10 | | 七、评估方法 | | 12 | | 八、评估程序实施过程和情况 15 | | | | 九、评估假设 | | 16 | | 十、评估结论 | | 18 | | 十一、特别事项说明 | | 19 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 20 | | | | 十三、资产评估报告日 21 | | | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 21 | | | | 附 | 件 | 22 | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路99号久事大厦9楼 电话：021-63391088 传真：021-63391116 电子邮箱：v ...

及以协定存款方式存放自有资金的核查意见 追认并授权公司使用自有资金进行现金管理 中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次追认公司使用自有 资金进行现金管理的额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公 司与受托银行无关联关系，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司现有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不 影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及子公司计划使用暂时闲置自 有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品，增加公司现金 资产的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二）额度及期限 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 星网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）非公开发 ...

声明人刘玉双，作为北京星网宇达科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京星网宇达科技股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2023年度利润分配预案 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》（以下简称"本预案"，或"本次利润分配预 案"），为保护广大投资者的利益，现将公司2023年度利润分配预案相关内容预 披露如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的信会师报字[2024]第ZA90445号《审 计报告》确认，2023年度母公司实现净利润35,150,366.74元，提取法定盈余公积 3,515,036.67元，年初未分配利润343,336,880.35元，本期已分配利润61,972,672.32 元，本年度末未分配的利润312,999,538.10元。 考虑到未来公司经营的资金需求，公司计划不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-023 北京星网宇达科技股份有限公司 关 ...

一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京星网宇达科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等规定和要求， 现将公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督 职责情况报告如下： 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 202 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-026 北京星网宇达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上述董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中 独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独 立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高 级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。公司召开独立董事 专门会议2024年第一次会议对本次董事会换届选举发表了同意的审核意见。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会 董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。 公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关规定，公司董 ...