北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、 2024 年度监事会主要工作情况 2024 年，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）和有关法律法规的要求，列席和出 席了监事会及股东大会，对会议的召开程序、决策程序进行了监督，认真地履行 了监督职能，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况， 对重大业务决策、关联交易、内部控制、募集资金的存放与使用及公司董事和高 级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，切实履行了监事会职责，维护了公 司和全体股东的合法权益。 2024 年，监事会成员列席了公司召开的 6 次董事会会议。本年度召开的股 东大会均有股东监事出席、职工监事列席。 | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- ...

北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA90349 号 | | 注册会计师姓名 | 于长江、周兰更 | 审计报告正文 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称星网宇达）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星网宇达 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-022 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月28日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。为 了让广大投资者能更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2025年5月12日（星 期一）下午15：00-17：00在全景网举办公司2024年度业绩说明会。本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理迟家升先生、独立 董事贾庆轩先生、刘玉双女士、肖雄兵先生、董事兼财务总监刘正武先生、副总 经理兼董事会秘书黄婧超女士、保荐代表人李钊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2024年度业绩说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 9日（星期五）17:00前访问"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/zj/），或扫 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-035 北京星网宇达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月25日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更经董事会审议批准后，无需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、 关于《企业会计准则解释第17号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"解释第17号"）。 （1）关于流动负债与非流动负债的划分 解释第17号明确： 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利，该负债应当归类为流动负债。 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年 以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称"契约 条件"），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在 ...

关于北京星网宇达科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA90351 号 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90351号 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京星网宇达科技股份有限公司（以下 简称"星网宇达"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 星网宇达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-033 北京星网宇达科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自 有资金的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》， 在不影响自有资金安全和正常经营并有效控制风险的前提下，同意公司及子公司 使用额度总额不超过 2.5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授 权期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内， 资金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金投资的品 种购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的低风险投资产 品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。 （四）实施方式 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-034 北京星网宇达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方 式存放募集资金的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金 的议案》，在不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下，同 意公司使用额度总额不超过 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，授权期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及 期限内，资金可以循环滚动使用。 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用 途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准 ...

上市公司内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | 是 | | | 审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委 | 是 | | | 员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、 | | | ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-029 北京星网宇达科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。 1. 投保人：北京星网宇达科技股份有限公司 为加强公司风险管控，进一步完善公司治理体系，保障公司以及全体董事、 监事及高级管理人员的合法权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员 购买责任险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对 本议案回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次投保情况概述 二、备查文件 1. 第五届董事会第五次会议决议； 2. 第五届监事会第五次会议决议； 2. 被保险人：全体董事、监事、高级管理人员 3. 责任限额：每年不超过人民币3,000万元，具体以最终签订的保险合同为 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京星网宇达科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...