证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-008 北京星网宇达科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月15日以 邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十六次会议通知，公司第四届董事 会第二十六次会议于2024年04月25日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1. 审议通过《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 总经理徐烨烽先生所作的《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映 了 2023 年度公司生产经营情况，以及管理层落实董事会各项决议、执行公司各 项制度等方面所作 ...

提名人北京星网宇达科技股份有限公司董事会现就提名刘玉双 北京星网宇达科技股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京星网宇达科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京星网宇达科技股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 2023 年，监事会共召开 9 次会议，会议情况如下： 1 北京星网宇达科技股份有限公司 | 序 | | 召开时间 | 会议届次 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1. | 2023 | 年 3 | 第四届监事 | 1. | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定 存款方式存放募集资金的议案》 | | | | | 会第十六次 | 2. | 《关于使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式 | | | 月 17 | 日 | | | 存放自有资金的议案》 | | | | | | 3. | 《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户 | | | | | | | 监管协议的议案》 | | | | | 会议 | 1. 2. 4. | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | 《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | 3. | 《关于审议<2022 年年度报告 ...

关于北京星网宇达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZA90448 号 关于北京星网宇达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90448 号 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称"星网宇 达")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90445 号的 无保留意见审计报告。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是星网宇达管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计星网宇达 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解星网宇达 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 北京星网宇达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90445 号 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称星网宇达） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，20 23 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议 案》。因工作分工调整的原因，公司拟变更高级管理人员，有关情况如下： 一、高级管理人员离任情况说明 公司董事会于近日收到公司副总经理张仲毅先生提交的辞职报告。张仲毅先 生因个人原因决定辞去副总经理职务。辞去上述职务后，张仲毅先生将不再担任 公司及子公司任何其他职务。 张仲毅先生辞职事宜不会影响公司相关工作的正常运行，其相关工作将由无 人机系统研究院院长王超先生接任。张仲毅先生在担任公司副总经理期间勤勉尽 责、恪尽职守，公司及董事会对张仲毅先生在任期间为公司发展做出的贡献表示 忠心的感谢！ 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-038 北京星网宇达科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2024年4月26日 附件：高级管理人员简历 1. 尚修磊，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京星网宇达科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-039 北京星网宇达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更经董事会审议批准 后，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因 （四）变更后采取的会计政策 中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2023 年 1 月 1 日执行《会计准则解释第 16 号》的该项规定，对于在 首次施行《会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称星网 宇达）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 关于北京星网宇达科技股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是星网宇达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90446 号 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： （此页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司内部控制审计报 告》之签章页） （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理及以协定 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-031 存款方式存放募集资金的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协 定存款方式存放募集资金的议案》，前次使用募集资金进行现金管理的授权有效 期为董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述有效期之外，在未 经董事会授权情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，董事会对超过 授权期限使用部分闲置募集资金现金管理的情况进行追认。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会权限范围内，无需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（ A ...